比特币:最神秘交易所，银行流浪史Bitfinex?的争议与疑云究竟来自何处

近期饱受争议的交易所Bitfinex是最大的数位资产市场之一，在加密世界中一直是个谜一般的存在。

Bitfinex曾是世界前三大的交易所，一直以来长期保持在交易量前10大排行榜上。其创办人是女婿方隽哲，在30多年前就从荷兰来到，曾经历过解严、民主、经济起飞。

曾发生史上第二大骇客事件

Bitfinex成立于2012年12月，当初是一家点对点比特币交易所，为全球用户提供数字资产交易服务。Bitfinex最初是作为比特币的P2P保证金借贷平台开始的，后来又增加了对更多种类的加密货币的支持。2015年5月，发生了一次骇客攻击事件，一共有1500个比特币被盗。2016年，Bitfinex再度成为Bitfinex骇客哥吉的主体。其中，7200万美元的比特币从该公司的客户账户中被盗，随后比特币的交易价格暴跌了20％。当时骇客攻击损失了119,756比特币，是当时史上第二大的骇客事件，仅次于Mt.GOX。Bitfinex于2016年8月2日首次宣布安全漏洞。随后Bitfinex发行名为BFX的「临时代币」，以1:1美元的方式作为偿还，补偿给资产遭窃的用户。当时有争议围绕在该BFX代币上：有人认为该代币赔偿只是一个「缓兵之计」，Bitfinex并没有要赔偿的意愿。而Bitfinex的发言人的回应是：「事实上，十大BFX代币持有者中有两位在我们的管理团队中。我们向每个人保证，无论是作为公司还是作为个人客户，我们都会深刻的感受到同样的损失。」且不论当时资产被窃用户有没有得到合理的赔偿，总之Bitfinex的资产在当时可以说是「大换血」了一次。

CZ：BNB是完全去中心化的生态，个人大部分精力用于处理监管问题:9月1日消息，币安创始人CZ在AMA中发言表示，其个人没有一个针对BNB的计划，也不应该有，因为它是一个去中心化的生态系统。CZ自己在技术方面的参与不是很深入，大部分时间都在处理中心化交易平台方面的监管问题，BNB生态系统是一个完全去中心化的独特生态系统。

币安非常支持BNB币生态系统中的项目。在投资方面，币安为他们提供支持，甚至在币安网站上进行上币等等。去中心化是未来的趋势，而且在BNB上也有许多新的发展。其中有一个叫做opBNB的项目，我认为这是一个非常有趣的项目，进一步降低费用总是件好事。[2023/9/1 13:11:57]

Bitfinex与富国银行的纠葛：源自4家银行境外电汇争议

Bitfinex曾与富国银行合作，作为法币全球转移的战略伙伴。在2017年4月的时候向银行业巨头富国银行提起诉讼，由于在此前富国银行打算开始限制Bitfinex在全球范围内发送资金的能力。注：富国银行是全美排行第19大的企业体。具体而言，该银行总部设在旧金山联邦法院的诉讼称，该银行当时禁止Bitfinex与四家银行有业务往来，去完成银行的境外电汇。据Coindesk报导，根据Bitfinex提交的投诉，富国认为有问题的银行是凯基银行、第一商业银行、华商商业银行和台新银行。该案件的原告是iFinex公司，以及两家英属维尔京群岛子公司和数字资产转让公司Tether。2017年4月，富国银行终止了与Bitfinex的合作，从那时起，该交易所那阵子是如何转移法定货币就成了外界探不透的疑云，交易所至今仍然仰赖着银行作为全球金融的命脉。众所周知，没有银行是难以经营国际交易所的。对于一间交易所的财务审计、透明十分重要，由于加密货币涉及金融相关的反问题。Bitfinex曾与一间美国审计公司FreidmanLLP合作，直到今年1月突然宣布终止，承诺的第三方审计就此结束，并至今仍未实现，一直以来引发加密货币社群一阵哗然。

俄央行行长：俄罗斯央行准备允许在对外结算中使用加密货币:金色财经报道，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在新闻发布会上表示，俄罗斯央行对境内加密货币结算持否定态度，准备允许在对外结算中使用加密货币。纳比乌琳娜说：“在这方面，立场没有改变。我们对在国内市场、境内结算中使用加密货币持否定态度。对外结算，如果我们的经济实体使用加密货币更方便，我们准备对之开绿灯。”（俄罗斯卫星网）[2023/2/11 12:00:57]

与匿名部落客的诉讼、到与破产银行合作

此外，在2018年3月有一位匿名部落客，Bitfinex'ed将他或她的部落格作为「揭露比特币交易所Bitfinex/Tether发生欺诈行为」的地方，而Bitfinex也针对他认为对方的「不实控诉」提起诉讼。据当时报导该Bitfinex'ed聘请了华盛顿特区的律师StevenPalley，为该部落客与Bitfinex间的官司作准备。据彭博社报导，知情人士透露，去年波多黎各圣胡安的NobleBankInternational接管了Bitfinex的银行业务。根据在线文件显示，作为富国银行离开和Noble银行进入之间的权宜之计，Bitfinex使用位于巴拿马城的一系列第三方帐户「暂时留在」这场加密货币交易所大战。2月中旬发布的一份研究报告称，当时虽然Tether对外间宣称实际上足够的现金储备，美元据称储备于波多黎各Noble银行，并符合目前正在流通的Tether数量。但不久前，Noble银行在结束了Bitfinex与Tether的合作后，被传出已经几乎面临破产。随后在4月时，据动区先前报导，Bitfinex在波兰Skierniewice的合作银行的帐户被扣押了4亿欧元。据称，该此次调查涉及哥伦比亚集团行动，消息来自当地一家新闻媒体4月6日报导。

法院文件显示：Alameda?Research列出的资产和负债估值在100亿至500亿美元之间:金色财经报道，法院文件显示，货币对冲基金Alameda?Research列出的资产和负债估值在100亿至500亿美元之间。[2022/11/12 12:53:07]

交易所「自己印钞票」争议

层出不穷的「银行事件」受影响的除了交易所本身，还有Tether。Tether是与Bitfinex共享管理团队的姐妹公司，包括首席执行长JanLudovicusvanderVelde也同时经营了这两间公司。而这，也「仅」是USDT多个为人诟病的争议之一而已。USDT作为波动性解决方案的加密货币，垄断了整个稳定币市场，投资人可以以Tether作为操盘的工具。在今年初，比特币达到目前的历史高点$20,000美元左右，而当时也有许多人怀疑，这次上涨的动能中，USDT也发挥了「一定程度的影响力」。「我和其他许多人怀疑Tether被用来有效地伪造数亿美元的「认知价值」，这些价值被立即重新投入到比特币中。」软体工程师兼独立证券分析师TonyArcieri在1月19日的一份报告中说道。

报告：大多数机构投资者持有或计划购买加密货币:金色财经报道，Cointelegraph Research对全球84位专业投资者进行的最新调查显示，43%的受访者已经拥有数字资产。在受访者管理的3160亿美元资产中，3.3%（约104.2亿美元）投资于加密货币。一些接受调查的投资者报告称拥有超过50%的数字资产敞口，整体受访者加密敞口的中位百分比约为3%。

调查显示，风险回报率是投资加密货币时的首要考虑因素，44%的受访者认为这一因素“非常重要”，其他被认为不太重要的因素是“多元化”和“公司相信这项技术在未来会很重要”。此外，流动性风险被证明是加密采用的最大障碍，51%的受访者认为它们非常重要。[2022/10/20 16:30:56]

最新的「银行金流解法」

Bitfinex在本月17日宣布推出「分布式银行解决方案」，并称这次的方案是一个「有弹性」的解决方案。Bitfinex还提到，新系统将允许通过KYC验证的用户立即开启美元、英镑、日元和欧元的法币存款，在此之前，入金功能已暂停将近一周。透过该系统，在Bitfinex上使用法币存款的用户透过创建「存款请求」以完成存款。透过该存款请求，用户将能够指定他们希望存入的确切金额和货币。在进行帐户审核KYC后，用户将收到存款通知，其中包括提供给用户用于个人交易的「转帐银行详细信息」。用户将能够基于通过「存款通知接收的资讯」来发起入金流程，该资金随后将在Bitfinex的6-10个工作日内处理。然而，透过使用Bitfinex帐户，若想通过KYC审核，会出现一则讯息要求客户不要向客户个人的金融机构以外的单位透露资讯，否则可能「损害整个数字代币生态系统」。「我们正在向您提供此入金银行资料，以便为您在Bitfinex上的帐户存入资金……。此银行资讯具有商业敏感性和保密性。你应该非常小心使用这些资讯。您被要求将此资讯保密，除非与您的金融机构共享，否则不要外流。泄露这些信息不仅可能损害您自己和Bitfinex，还会损害整个数字代币生态系统。因此，请注意，这些资讯的泄漏可能会导致严重的负面影响。」简单来说，通过KYC的用户要进行入金，取得Bitfinex的存款帐户后，Bitfinex称该帐户资料「很敏感」，请求用户不要外流。此外，也有人质疑在过去的一个礼拜以来，比特币经历的暴跌暴涨与Bitfinex的姐妹公司Tether发行的稳定币USDT脱不了关系。

比特币闪电网络容量突破4,400枚BTC，创历史新高:金色财经报道，据1ml最新数据显示，比特币闪电网络容量已突破4,400枚BTC，创下历史新高，截至目前为4,411.38BTC，约合103,954,415.53美元，30日增幅约为10%；此外，比特币闪电网络通道数量达到86952个，30日增幅为2.5%，节点数量为17,713个，30日增幅0.15%。[2022/7/31 2:48:47]

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