木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > TRX > 正文

FTC:币安的 10 亿美元失误:刑事指控迫在眉睫吗?

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

小探本期为大家带来的内容主题是“币安的10亿美元失误:刑事指控迫在眉睫吗?”

欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦。

全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉,下一步会不会受到刑事指控?

美SEC提交针对币安的密封动议:金色财经报道,美国证券交易委员会(SEC)提交针对币安的密封动议,要求哥伦比亚特区地方法院允许在密封下提交文件。“密封归档”允许向法院归档敏感或机密信息,并使此事不公开记录。

根据备案文件,该文件仅供授权人员使用。除SEC动议外,还向法院提交了37份支持性材料,包括证据、声明和补充材料。虽然细节仍然保密,但它有SEC高级审判律师Jennifer Farer的声明和SEC律师Matthew Scarlato提交的证物。

美国SEC对币安、Binance.US 和首席执行官赵长鹏“CZ”提出13项指控。证券监管机构可能会加大力度打击全球最大的加密货币交易所及其位于美国的实体,因为它们完全无视先前商定的协议。[2023/8/29 13:03:25]

SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年,他提出了一个令人信服的案例,即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。

CZ:“币安上线Blur传闻”为假消息,单方面宣称将上线币安的项目会被列入黑名单:2月14日消息,针对推特用户关于“传闻称币安即将上线Blur(BLUR)”所提出的询问,CZ回应称:“假的。任何宣称‘将’上线(币安)的项目都会被列入黑名单。”

目前,Coinbase、火必、欧易OKX等主流交易所均已表示将上线BLUR(Blur)。

此前消息,推特用户@tier10k透露,据The Block Pro报道,NFT市场Blur将以10亿美元估值进行融资。

此外,Blur官方推特宣布,该NFT市场将在美国东部时间2月14日中午12点向符合条件的参与者开放“Care Packages”,Blur提醒用户关注官方公告并检查URL链接以避免遭遇欺诈。[2023/2/14 12:06:05]

监管行动的兴起

Circle联合创始人:币安的稳定币新举措对USDC是好事,为其增加了新应用场景:9月6日消息,Circle 联合创始人兼CEO Jeremy Allaire在推特上援引Wintermute创始人 @EvgenyGaevoy 的观点,并表示:“币安现在变成了美元的聚合器,对 USDC 是好事,为其增加了新应用场景。”

此前币安表示,用户的USDC等稳定币余额将全部转换为BUSD。@EvgenyGaevoy认为,移除大多数稳定币对是一件好事,流动性不必在多个稳定币之间分配,让做市商的工作更轻松,市场整体流动性更高。这对USDC等是有利的,用户仍然能够无缝地将USDC存入/取出币安。[2022/9/6 13:11:07]

最近,CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉,包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是,币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出,这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点,引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。

美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉,指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是,这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。

财务不当行为的危险

这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如,CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司,可能人为地抬高了Binance的价值。

最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议,币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问,这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外,据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。

币安的未来是什么?交易所能否挺过这场监管风暴?其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响?

各位对此有什么看法呢?欢迎在评论区留言哦!

单人行不如多人行,欢迎加入我的大家庭,一起抱团取暖吧,等你的加入哦!

好了本期就到这里了,大家点个赞点个关注支持一下小探呗,有什么问题评论区讨论或者私信小探哦,感谢大家的支持,我们下期见!

标签:FTCCFTSECFTC币FTC价格CFT币CFT价格SEC币是什么币

TRX热门资讯
以太坊:以太坊的秘密武器:仲裁的兴起和主导地位!

小探本期为大家带来的内容主题是“以太坊的秘密武器:仲裁的兴起和主导地位!”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00
FTX:超过1.9 亿美元的巨额搬家!FTX 和 Alameda 寻求股东赎回!

小探本期为大家带来的内容主题是“超过1.9亿美元的巨额搬家“欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦 FTX和Alameda的崩溃是在实体申请第11章破产保护后的第四个月.

1900/1/1 0:00:00
比特币:前 Coinbase 执行官结束了 100 万美元的比特币注!

小探本期为大家带来的内容主题是“前Coinbase执行官结束了100万美元的比特币注!”欢迎大家关注小探.

1900/1/1 0:00:00
FTX:Tron 同意,而 Tether 首席技术官拒绝为 FTX 挺身而出

FTX处境艰难,逐渐的不满使巴哈马加密货币交易所变得艰难。由于踩踏事件继续破坏公司,用户突然撤出该公司已经损失了大量资产.

1900/1/1 0:00:00
人工智能:QUBE 筹集了超过 80 万美元,展现了 30 倍的增长潜力!

小探本期为大家带来的内容主题是“QUBE筹集了超过80万美元,展现了30倍的增长潜力!”欢迎大家关注小探,小探每天都会给您献上关于币圈的优质内容哦.

1900/1/1 0:00:00
MEV:以太坊项目推出 MEV Blocker 以最小化无形税收

小探本期为大家带来的内容主题是“以太坊项目推出MEVBlocker以最小化无形税收”欢迎大家关注小探.

1900/1/1 0:00:00