加密货币:欧洲刑警没收价值超过4700 万美元的比特币！

小探本期为大家带来的内容主题是“欧洲刑警没收价值超过4700万美元的比特币！”

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迄今为止，该行动被BKA吹捧为最大的加密货币资产没收行动之一。

混币器允许用户混淆他们的交易，一直是世界各地执法机构的目标。ChipMixer是最新一家面临类似打击的公司。

欧洲刑警组织：Bitzlato转换得犯罪相关支持超10亿美元:金色财经报道，欧洲刑警组织在最新声明中表示，加密货币交易所Bitzlato交易了大约 10 亿欧元（10.8 亿美元）与犯罪活动有关的资产，包括比特币 (BTC)、达世币和莱特币，以及美元和俄罗斯卢布。欧洲刑警组织还表示，与犯罪有关的资产约占该平台 21 亿欧元（23 亿美元）接收资金总额的 46%。[2023/1/24 11:27:31]

在德国和美国当局开展的一项行动中，在欧盟执法合作署(Europol)的支持下，查获了四台服务器，在一系列55笔交易中查获了约1909.4个比特币，以及7TB数据因涉嫌参与活动而受到加密货币混合服务的处罚。

欧洲刑警组织逮捕20名加密集团成员:10月15日，欧洲刑警组织宣布在16个国家/地区开展行动，逮捕了20名QQAAZZ犯罪网络成员。据悉，自2016年以来，该组织被指控为顶级网络犯罪分子几千万欧元，这些资金通过国际银行账户、波兰和保加利亚的空壳公司以及加密货币混合服务转移。（Cointelegraph）[2020/10/16]

参与打击行动的其他国家当局包括苏黎世州警察局、波兰中央网络犯罪局以及比利时联邦警察局。

瞄准ChipMixer

动态 | 欧洲刑警组织：暗网中隐私币的使用率有上升的趋势:据TNW消息，欧洲刑警组织（Europol）近日发布报告指出，比特币仍然是暗网使用率最高的加密货币。但该部门同时表示，暗网中隐私币的使用率有上升的趋势，譬如一些市场也开始接受类似Monero这样的隐私币，预计随着犯罪分子安全意识的增强，这种趋势将继续下去。[2019/10/14]

根据新闻稿，欧洲刑警组织透露，ChipMixer是一种未经许可的加密货币混合器，于2017年年中成立，可在明网和暗网上访问。

联合调查显示，ChipMixer涉嫌152,000个比特币，其中大部分与暗网市场、勒索软件集团、非法商品贩运、儿童性剥削材料的采购以及被盗的加密资产有关。

欧洲执法机构进一步表示，正是对HydraMarket暗网平台的打击帮助他们发现了数百万欧元的交易。

据报道，Zeppelin、SunCrypt、Mamba、Dharma或Lockbit等知名勒索软件参与者使用ChipMixer的服务来他们收到的赎金。

“当局还在调查在2022年一家大型加密货币交易所破产后被盗的部分加密资产是否通过ChipMixer进行的可能性。”

非法使用混币器

加密货币混合平台或tumblers的工作原理是从用户那里接收数字资产，将它们与其他硬币混合，然后将等量的“混合”硬币发送到接收地址，从而隐藏发送者和接收者之间的联系。ChipMixer以类似的方式工作。它将把存入的资金变成“筹码”，然后将它们混合在一起以隐藏所有指向初始资金来源的踪迹。

这些玻璃杯大部分都有合法的用例。然而，由于这些服务已成为吸引网络犯罪分子的工具，因此执法部门加大了打击力度。

外国资产控制办公室(OFAC)指控TornadoCash协助用户清洗数十亿美元的数字资产，其中包括据称被臭名昭著的朝鲜黑客Lazarus窃取的4.55亿美元。制裁冻结了TornadoCash持有的美国资产，并禁止该国的公司和个人与其开展业务。

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