加密货币:美国司法部长发布加密货币执法框架

美国司法部长WilliamBarr发布了加密货币市场的官方指导方针。

根据美国司法部10月8日的一份声明，美国网络数字特别工作组制定了这些指导方针，官方将其称为《加密货币：执行框架》。

声明中解释：

美国司法部要求法院撤销在FTX破产案中不任命独立审查员的决定:5月18日消息，美国司法部(DOJ)的一个分支机构美国受托人（US Trustee）在周三提交的一份法庭文件中表示，特拉华州破产法院必须推翻先前拒绝在FTX破产案中任命独立审查员的命令。司法部受托人Andrew R. Vara在提交的文件中表示，尽管FTX案件的各方都抱怨与任命审查员相关的高额成本，但从法律和实际目的来看，与任命审查员相关的任何成本都不能成为偏离法定要求的理由，即在符合法定标准的情况下任命审查员。[2023/5/18 15:11:27]

“这个框架全面概述了与加密货币的日益流行和使用相关的新威胁和执法挑战；详细介绍了美国司法部与美国政府及全球范围内的监管和执法伙伴建立的重要关系；并概述了司法部的应对策略。”

加密社区对美国司法部执法框架表达不满:周四，美国司法部公布加密货币执法框架，这收到了来自加密社区部分人士的负面回应。在这份长达83页的执法文件中，有168次引用“犯罪”一词，许多加密社区人士将司法部的立场解读为对加密技术的直接攻击，将整个行业标记为犯罪途径。Coinshares的CSO Meltem Demirors称司法部过分强调加密技术的犯罪用例，未能看到加密资产的众多合法用途。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse则认为，这份报告以及美国的整体做法远未提供明确的指导：“一份长达70多页的自相矛盾的报告并不意味着监管的清晰，许多负责任的私人企业都在试图遵守规则，但这变得越来越困难。”他补充说，除非有更明确的指导方针，否则“公司将把他们的投资(或整个公司)转移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]

此前，美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)对加密衍生品交易所BitMEX展开了调查，称其存在多项非法活动，之后制定了新的指导方针。

BKCM创始人Brian Kelly：美国司法部调查比特币价格操纵从长远来看是一件好事:加密货币投资公司BKCM LLC首席执行官者Brian Kelly近日表示，美国司法部对比特币操纵的调查从长远来看是件好事情。他说：“如果美国司法部和CFTC觉得他们已经“清理”了市场，那么这将为美国支持的比特币ETF铺平了道路，并引导机构投资者入场。”[2018/5/25]

Barr在声明中表示：“加密货币是一种可以从根本上改变人类互动以及社会组织方式的技术。”“确保使用这项技术是安全的，并且不会危及我们的公共安全或国家安全，这对美国及其盟国至关重要。”

这份声明还传达了其他当局的各种评论，指出了该技术的创新潜力及其在不法交易中的用途。

这份冗长的报告本身包括83页关于加密货币的内容，包括其“合法用途”、“非法用途”、适用的监管机构以及未来的计划。

这份报告指出了加密领域中提到的类别，其中包括隐私资产。司法部特别列出Zcash、Monero和DASH的使用情况，来“表明可能的犯罪行为”。

这份报告继续声称，美国对与美国服务器进行加密货币交易的个人拥有管辖权。

蓬勃发展的加密货币和区块链行业是一个复杂的领域，这份报告还指出，拉高出货之类的犯罪活动是一种来自证券市场的古老的非法策略，通过加密货币进行了现代化。

在其列出的合法加密用例中，这个框架包括没有第三方的商品和服务支付。报告解释说：“加密货币的支持者认为，通过消除金融中介机构验证和促进交易便利的需要，加密货币有可能将交易成本降至最低，并减少腐败和欺诈行为。”随后，他指出这一资产类别可以作为通货膨胀的对冲工具。

与报告中提到的用例相反，报告还详细描述了它所称为非法的活动，例如交易。我认为非法数字资产活动通常分为三个独立的部分：资助非法物质、产品销售或活动，和逃税以及特定加密货币的黑客攻击或欺诈。

报告在其结论中呼吁美国和全球的其他管理机构和参与者进行合作。

“为了促进公共安全和保护国家安全，所有利益相关者，包括私营企业、监管机构、当选官员以及个人加密货币用户，都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，加密货币要实现其真正的变革潜力，必须解决这些风险。”

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