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OTC:冻卡潮再次席卷币圈,加密货币市场路在何方?

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时间:1900/1/1 0:00:00

今年以来,无论是跌宕起伏的加密行情,还是突发的黑天鹅事件,对投资者和项目方来说都是一个巨大的考验。而如果从整个行业发展轨迹来看,今年的监管环境于行业晴雨表的场外OTC交易商家,尤其惊心动魄。

从今年3月份开始,一股冻卡潮就开始悄悄席卷加密行业,先是海外传出中国玩家被美国财政部制裁的消息,然后是东莞、广州、南宁等地先后披露了多起加密货币犯罪案件,还抓获了多位犯罪嫌疑人。

各个加密社群也开始流传大量未经证实的谣言,随后,包括火币、OKEx在内的多家加密交易平台纷纷出台新的OTC举措,对原有系统进行升级优化,以应对严峻的形势。虽然新的举措已经在进行,但投资者们还是心有余悸:场外OTC到底潜藏着哪些风险,对普通投资者来说,如何才能避免被无故殃及?

知情人士:Meta向元宇宙技术人员支付的薪酬高达100万美元:4月7日消息,据知情人士报道,Facebook母公司Meta向程序员“支付的费用远远高于许多游戏公司”,能够构建虚拟现实游戏、应用程序和技术的程序员可以获得 60 万美元到接近 100 万美元的总薪酬。[2023/4/7 13:50:41]

冻卡潮席卷币圈

回顾这场被国内币圈从业者广泛关注的冻卡潮,最早起于今年3月2日,两位中国比特币OTC兑换商因为在没有严格KYC验证的LocalBitcoins上协助黑客被美国财政部制裁,自此之后,类似的案例开始频繁出现。随着冻卡、起诉、判刑等耸人听闻的信息在社区不断地发酵,也让不明情况的加密投资者们人心惶惶。

Coinbase间隙性登陆问题已解决:金色财经报道,Coinbase表示间隙性登陆问题已解决。

此前报道,Coinbase意识到一些用户在登录网站、移动应用和Coinbase Prime时遇到问题,团队正在修复。[2023/3/15 13:04:32]

实际上,这场来势凶猛的冻卡潮,并不专门针对币圈,而是由于监管机构加强了对电信、资金盘、菠菜以及杀猪盘等违法行为的打击,由于这中间部分涉案资金流入了普通交易用户的银行账户,因此部分关联涉案银行卡被列入了冻结行列。而交易平台所谓的「冻卡」,主要是因为小用户无意中有接触「黑产」资金,但这一比例极低,一般都会自动解冻。

要知道,国内加密交易市场从2013年开始孕育,为最大程度满足用户需求,交易平台基本上都通过引入OTC兑换商等方式,开设了法币交易区。

比特币全网未确认交易数量为17115笔:金色财经报道,据BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为17115笔,全网算力为198.88 EH/s,24小时交易速率为2.95交易/s,目前全网难度为28.17 T,预测下次难度上调0.77%至28.39 T,距离调整还剩16小时。[2022/8/18 12:32:13]

OTC的去平台化意味着商户、资金、账户来源的复杂化,尤其是当比特币、稳定币的价值逐渐被更多行业接受,很多圈外人士开始使用USDT作为结算单位,在这过程中,不乏专做电信、资金盘、菠菜以及杀猪盘的不法人士开始利用加密货币进行违法操作。

这样的背景下,打击违法犯罪行为刻不容缓。今年7月,部审议通过159号令,扩大了部对网络犯罪的管辖权力范围,其中县级以上机关的可以直接对存疑的账号执行冻卡,这样的背景下,多地监管机构也开始推进网络金融专项整治行动。

持有比特币价值超过100万美元的百万富翁数量骤减:6月30日消息,由于加密货币市场的低迷,超过80,000名比特币投资者持仓价值跌破100万美元。根据BitInfoCharts的数据,在去年11月12日,就在比特币创下约69,000美元的历史新高几天后,共有108,886个比特币地址报告余额超过100万美元。由于比特币的价格跌至20,000美元上下,据报道只有26,284个地址包含价值超过100万美元的资产,这意味着比特币百万富翁的数量在整个熊市期间下降了75%。同样,拥有价值超过1000万美元的比特币钱包的人,从去年11月10,587个地址减少至今的4,342个地址,下降了58%。[2022/6/30 1:42:19]

在整治趋严的情势下,很多不法分子不得不铤而走险试图尽快洗净灰黑产,促使币圈黑产交易增加,而大批涉案灰黑产银行卡因此被冻结,但也波及了正常交易加密货币的投资者。

冻卡对加密行业的影响

虽然加密交易平台设置了对应的风控措施,但由于加密货币的匿名性,场外OTC交易区也成为了电信涉案资金用于的「重灾区」,随着监管机构重拳整治,为其提供交易场所的平台也因此遭受影响。

一旦交易平台出现大面积冻卡事件,不仅会造成资产损失,更重要的是会直接挫伤投资者继续进行加密投资的热情。据了解,今年以来,在多个交易平台传出冻卡事件后,不少玩家人心惶惶,因担心被冻结卡号而暂停了交易。

冻卡潮再次席卷币圈,加密货币市场路在何方?

数据来源:CryptoCompare

不过从大环境来看,整个加密市场并没有受到根本性的打击,根据CryptoCompare的数据,虽然今年6、7月加密市场体量有所回撤,但包括币安、火币在内的平台已经恢复。于此同时,Square、MicroStrategy等公司买入加密货币的消息不断传来。

如果从微观层面看,虽然银行卡和支付宝被冻结不可避免地让部分投资者无辜躺,但换个角度看待问题,由于监管和金融机构的积极作为,更有利于打击犯罪和保护用户资产安全。

投资者的应对策略

今年以来,央行加大了反和反的力度,其公布的一季度涉及的罚款几乎等同于去年一年的数额,而不少加密货币的OTC、交易、借贷等细分赛道的从业者和平台,也受到了来自地方金融局和部门的调查。

虽然这样的整治有利于肃清行业中的违法行为,但对于一个新兴行业来说,同样需要一个稳定的发展空间,而这需要交易平台、OTC兑换商和加密投资者共同的努力。

只有严打黑产,让黑产与正常用户隔离是解决冻卡问题的根本之道。对平台来说,建立有效风控机制有助于为投资者营造安全可靠的法币交易环境。据了解,在冻卡的消息传出后,包括火币、OKEx等在内的交易平台,均加强了与监管部门沟通,并对OTC系统进行了升级、迭代。

今年8月,国内最大的场外交易平台火币的OTC交易区完成了本年度耗时最长的一次系统升级,不仅优化了底层架构,还更新了限时限额提币策略,此次升级就覆盖登录、OTC交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景,目的在于能最大程度避免平台成为不法分子、套现的法外空间,让黑产无处遁形。

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