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SMA:比利时投资者去年因加密局和外汇交易损失1200万美元

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时间:1900/1/1 0:00:00

比利时金融监管机构称,者利用虚假广告从该国投资者那里盗取了高达1200万美元。

欧洲刑警组织打击比利时庞氏局Vitae,收回150万欧元加密货币:欧盟法律机构欧洲刑警组织打击了比利时庞氏局Vitae。欧洲刑警组织突袭了与该网站相关的17个地点,这些地点被宣传为拥有自己的加密货币的社交媒体网站。该公司以VITAE AG的名义在瑞士运营。在此次行动中,执法人员收回了110万欧元现金和150万欧元的加密货币。(Bitcoin)[2021/6/28 0:11:32]

10月5日金融服务和市场管理局警告称,监管机构估计,2019年5月至2020年9月,比利时的投资者在欺诈平台和加密货币交易中损失了至少1000万欧元。FSMA报告称,此类平台利用社交媒体上带有名人照片的虚假广告受害者,诱导他们向危险分子提供信息。

比利时金融监管机构发现新型的数字货币约会局:比利时的金融监管机构发现一种新型的数字货币约会局,欺诈者在Tinder上伪装为财务独立、有吸引力的女性,以吸引男性受害者。欺诈者称其财富由投资数字货币实现,并向受害者发送ICO或其他数字货币投资产品链接,催促受害者投资。(Coingeek)[2020/12/8 14:33:24]

金融监管机构表示:“这些平台经常使用非常激进的方法,试图说服你投入更多的资金。”“他们还会试图让你允许他们远程控制你的电脑,以便进行某些付款。”

动态 | 比利时FSMA将21个加密欺诈网站列入黑名单:据cryptovest报道,比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周五宣布已更新其欺诈性加密网站黑名单,共增加了21个。该机构还提醒投资者在做出任何参与可疑虚拟币交易计划的决定之前要非常谨慎。[2018/10/27]

针对比利时的投资者,者的手段包括说服投资者留下联系方式后通过电话联系他们,以及主动提出管理他们的资产。欺诈者就是通过“承诺高收益或者保证收益”来引诱他们。

虽然FSMA估计的欺诈平台还包括那些提供二元期权、外汇市场产品和差价合约投资的平台,但这可能意味着比利时各地加密欺诈案件的数量激增。

Cointelegraph5月份的报道称,据比利时的经济监察局报告,2019年,加密货币欺诈事件造成了320万美元的损失。比利时联邦公共服务部门称2018年因加密造成的损失有250万美元。

比利时当局已采取预防措施来解决这一问题。2月份,FSMA将140多个与加密货币相关的欺诈性网站列入黑名单。但是,FPS估计,比利时的投资者通常因此类每年损失约1.52亿美元,其中大部分欺诈事件未予报告。

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