DEA:加密货币崩溃：DEA 扣押的 50,000 美元最终落入者手中

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时间：1900/1/1 0:00:00

据《福布斯》最近报道，美国缉局(DEA)无意中将价值5万美元的缉获加密货币转移给一名黑客，该黑客在几个月内就积累了数十万以太坊(ETH)。

今年早些时候，美国缉局从两个涉嫌参与非法交易的币安账户中查获了约50万美元的Tether。

这些资金安全地存储在DEA控制的账户中，并在“高度安全”设施中的基于Trezor硬件的钱包内受到保护。然而，该机构的警惕性很快就被一个利用众所周知的加密货币局的子所破坏。

沃伦提出旨在打击俄罗斯的加密货币制裁法案:金色财经报道，随着俄罗斯继续入侵乌克兰，美国参议员伊丽莎白·沃伦提出了一项新法案，将加强和扩大对俄罗斯、其实体和个人的制裁，特别是在使用加密货币方面。今天，马萨诸塞州参议员在参议院银行委员会听证会上提出了《2022年数字资产制裁合规强化法案》。该法案强化了美国总统拜登(JoeBiden)和美国政府对使用俄罗斯地址进行交易的交易所采取行动的能力，以及其他条款。该提案将赋予美国财政部长珍妮特·耶伦“明确的权力”，阻止美国加密货币交易所和支付运营商为已知或有理由相信位于俄罗斯境外的钱包提供交易便利。此外，该法案赋予拜登对通过加密货币帮助俄罗斯个人和实体逃避制裁的俄罗斯行为者实施二级制裁的能力。（decrypt）[2022/3/18 14:04:45]

空投加密货币

动态 | 加密货币交易所Poloniex网站暂时进入维护模式:加密货币交易所Poloniex官方发推称：网站已暂时进入维护模式，预计不久将以“只挂单（post-only）”模式重新开放市场。官方将保持推文更新。[2019/8/18]

通过密切监控区块链，者发现了一个绝佳机会，即DEA作为标准没收流程的一部分，用Tether向美国法警局进行了45.36美元的测试支付。

者抓住时机，迅速建立了一个加密货币地址，通过匹配前五个和后四个字符来“模仿”法警的账户。

动态 | Mint交易所为外汇经纪商和机构开设加密货币结算所:据cointelegraph报道，Mint交易所为外汇经纪商和机构开设的商品交易所于今日正式公开发布，将作为一个加密货币结算所，通过单一网关向主要交易所、经纪商和做市商提供访问。该平台旨在为机构提供更好的流动性，以便他们在加密货币市场进行交易，同时将资金保持在他们已习惯的安全环境中。[2018/11/15]

利用复制和粘贴冗长加密地址的常见做法，者使用“空投”方法将代币放入DEA的帐户中，使其看起来像是向法警付款。因此，DEA在一笔交易中错误地向者发送了超过55,000美元。

发现欺诈交易后，法警立即向DEA发出警报，并与FBI展开联合调查。

根据该报告，据透露，被盗资金已转换为以太坊并转移到一个新钱包。

虽然钱包所有者的身份仍然未知，但调查人员观察到，两个币安账户一直在支付者的“汽油费”，这是利用以太网络计算能力的费用。

代理商现在依靠Google通过与币安账户关联的两个Gmail地址提供潜在线索。

追随数字足迹

根据该报告，对者钱包交易的分析揭示了重大活动。该钱包目前持有价值近40,000美元的以太币，自6月份以来已流入425,000美元。

值得注意的是，在过去三周内，高达30万美元的资金被分配到七个不同的钱包中，这使得追踪资金和逮捕肇事者的工作进一步复杂化。

DEA意外丢失扣押的加密货币凸显了加密货币日益盛行，这些通常利用用户对钱包地址的第一个和最后一个字符的依赖。

虽然Chainaanalysis的地址筛选等工具可以检测恶意地址，但目前尚不清楚DEA是否积极采用此类措施来处理加密资产扣押。

然而，随着网络犯罪分子继续利用数字系统中的漏洞，各机构必须采用增强的验证程序并利用先进的工具来打击犯罪和欺诈风险。

对这一备受瞩目案件的调查仍在进行中，希望查明肇事者并将其绳之以法，同时促进执法机构内改进网络安全措施。