ETH:为什么 DeFi“闪电贷”攻击者不断归还部分利润？

来源/LongHash

近几个月内，Harvest,Akropolis,ValueDeFi,CheeseBank,Eminence,以及OriginProtocol都遭遇了闪电贷(flashloan)攻击。在最近的六起攻击中，三次事件都以黑客部分归还被盗资金收场。这已经成为了DeFi圈内的一种新趋势。

尽管我们尚不清楚这些DeFi黑客为什么会归还一部分不义之财，但一种可能的解释是出于良心的谴责。

Elon Musk再次冻结疑似加密欺诈推特账户“@ExplainThisBob”:金色财经报道，Elon Musk在社交媒体发现推特账户@ExplainThisBob再次活跃后回复称“这肯定看起来是一个加密欺诈账户，如果是这样，它将被冻结”，随后该账号显示已被冻结。历史信息显示，推特早在2022年就曾冻结账户“@ExplainThisBob”，当时Elon Musk尚未收购推特，网友评论马斯克，称推特正在关停“good bots（好的机器人）”标签，虽然ExplainThisBob的账号被冻结，但那些垃圾信息和虚假账号大军仍然自由地活跃着。马斯克叹气回复该评论，表露其出对于放弃收购推特以及反诉推特的态度。[2023/6/18 21:45:39]

金色晨讯 | 11月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：放弃收购FTX、Genesis、ArkInvest

1. Alameda从FTX.US交易所提取3700万美元的wBTC；

2. 知情人士：如没有新资金注入，FTX将申请破产；

3. Binance：根据尽职调查结果决定放弃收购FTX；

4. 支付平台Ping筹得1500万美元种子轮融资；

5. 报告：Genesis在对冲市场波动中损失约700万美元；

6. 数据：币安现货交易量占交易市场的71%；

7. 过去24小时Coinbase比特币流出量超过4万枚；

8. 美国调查FTX有关处理客户资金和贷款的问题；

9. ArkInvest购买2100万美元的Coinbase股票，抛售990万美元Robinhood股票。[2022/11/10 12:40:55]

为了理解这种行为背后的原因，我们需要先知道闪电贷究竟是怎么回事。

ConsenSys 将在以太坊主网推出首批绿色 NFT:金色财经消息，以太坊基础设施开发公司 ConsenSys 宣布，为了庆祝以太坊合并的历史时刻，将邀请全世界参与以太坊主网上的首批可持续 NFT 。

ConsenSys 委托制作了一系列 NFT 插图，体现了 Merge 的可持续性、安全性和可扩展性。该系列名为 Regenesis，有不同的版本。据悉，该系列 NFT 的铸币将在以太坊合并之日开始，并向所有人开放。[2022/9/1 13:01:59]

什么是闪电贷？

在闪电贷的案例中，攻击者从DeFi协议中接收贷款，花费贷款资金，并在同一智能合约交易中全部归还贷款。由于贷款的全部过程发生在同一笔智能合约交易中，因此不需要抵押品。

P2E游戏开发商Hulk Labs完成战略轮融资:7月19日消息，加拿大上市公司Tokens.com子公司Hulk Labs完成战略轮融资，DV Investment Management领投，这是Hulk Labs首次在Tokens.com之外筹集资金，Tokens.com参与本轮融资，并将继续持有Hulk Labs 90%以上的股权。融资资金将用于投资产生收益的可盈利资产，并建立其现有的游戏团队。

据悉，Hulk Labs是Tokens.com的子公司，投资于NFT生态系统，专注于P2E链游。该公司获取游戏代币和NFT，并通过质押和游戏公会将其货币化。（Business Wire）[2022/7/19 2:23:33]

基本上，任何人都可以在没有抵押物的情况下获得闪电贷，只需支付相关费用即可。链上分析公司Glassnode的分析师解释道：

“这意味着闪电贷的用户，包括黑客，只需要承担非常小的风险；如果交易无法实现‘收支平衡’，借贷人无法偿付贷款，那么整笔交易就会被撤销，也就是说用户只会损失GAS费。相比之下，潜在的收益却是客观的。”

如果黑客利用贷款资本在短期内套利，那么在归还借来的本金后依旧还有的赚。

但是这些利润必须有其出处，而尽管每次攻击事件都是不同且复杂的，简单来说这些利润往往来自其他用户—那些在交易中输给攻击者的“失败者”，利润由此产生。

攻击者为什么归还了部分所得？

DeFi领域内围绕闪电贷攻击事件的情绪依然很复杂。一方面，这些事件可以被视为攻击或者漏洞，因为它们导致了用户资金损失。但是，另一方面，一些人主张闪电贷并不违法，而且遵循了其所属平台的规则和体系。

或许一部分攻击者属于前一个阵营，他们之所以归还资金，是为了不伤害无辜的用户。

举个例子，11月15日，ValueDeFi遭受了一起闪电贷攻击，导致了600万美元的损失。攻击者从DeFi协议Aave借了80000个ETH，价值略低于4000万美元。接着，该攻击者利用两种稳定币DAI和USDC套利，牺牲ValueDeFi用户的利益大赚了一笔。之后，该攻击者把4000万美元的本金还给了Aave。

三箭资本(ThreeArrowsCapital)的首席执行官SuZhu表示，该名黑客还归还了利用闪电贷所赚的200万美元利润。他指出，这种攻击即使没有闪电贷也能做到，但只有巨鲸或者高净值投资者才有能力这样做。

Su表示，攻击者留下了一则信息，询问“你真的了解闪电贷吗？”，同时归还了200万美元以示友好。Su认为，这个行为是为了提醒大家，即使没有闪电贷，同样的“攻击”在技术上也是可能实现的—但只有那些超级富有的巨鲸才能做到。

还有一名黑客在得知因为其攻击而损失100000美元的受害者是护士后，也归还了50000美元。

类似地，10月26日，由于一名黑客利用其流动性池套利，Harvest遭遇了2400万美元的闪电贷攻击。在事件发生后，黑客归还了250万美元。

由于闪电贷攻击不需要大量的初始资本，且黑客在攻击失败后也不必承担失去大额资金的风险，攻击者很有可能出于道德上的考虑，归还一部分资金。这是否会让攻击变得不那么糟糕，还有待商榷—但DeFi领域对此的争议正在变得日益激烈。

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