ETH:币圈坑人局，请擦亮你的眼

币圈是局无数坑非常多的地方，每天看到很多人被钱很是心疼，所以整理了几种常见的局，让大家少走弯路，请大家擦亮眼睛，保护好自己的资产。

常见局

1.交易所钓鱼网站

这种局一般是交易所第三方OTC的服务商泄露的，然后给你短信上发一个高仿交易所网站，大家登陆交易所然后转走你的币。现在这种局已经开始蔓延到去中心化钱包应用和邮箱链接中了，大家提高警惕。

经济日报：谨防“币圈”圈钱新花样:金色财经消息，经济日报文章指出，本质上，“二舅币”和前两年红极一时的“狗狗币”“柴犬币”一样，是纯粹的概念炒作。这种通过随意设置一个概念，在区块链上敲出一串代码，进而生成没有实际价值支撑、没有任何底层资产作信用保证的币来发售的行为，都是圈钱“割韭菜”的把戏。买卖虚拟货币不仅要自负盈亏，还面临法律风险。我国早已明令禁止虚拟货币的炒作交易，并明确定性虚拟货币和相关业务活动为非法金融活动，普通人投资虚拟货币，涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，将由相关部门依法查处。这表明“币圈”不是法外之地，投资者要树立正确投资理念，增强风险防范意识，妄想通过炒作虚拟货币一夜暴富的侥幸心理要不得。[2022/8/10 12:14:31]

2.币圈电话

多个币圈、矿圈 APP 被显示存在安全隐患:近期多个币圈、矿圈 APP 被显示存在安全隐患，疑似因手机腾讯安全和内置安全软件响应监管升级。据微博网友留言，该类 APP 包括 AICoin、人人矿场、库币等等，疑似与手机的腾讯安全、手机内置的安全软件响应近期监管政策升级有关。AICoin 在 fhrp 微博留言称，是手机自带的腾讯安全检测导致，已提交腾讯安全申诉审核。但也有行业人士指出，此前也会出现类似的情况。但是目前三大交易所的 APP 都暂时未出现这一情况，说明暂时并非大范围地对加密货币 APP 进行集体限制。（吴说区块链）[2021/6/4 23:10:49]

子通过灰色渠道获取你的交易信息和联系方式后，电话联系你，用你的资产涉及黑钱需要“转移”等理由进行。这种局很多小白上当是因为子能精准的说出你的交易记录，大家注意接到这种电话直接去官网上找人工客服核实，避免被。

刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]

3.电报群搬砖套利局

金色财经独家分析 联合国：币圈以外的区块链价值:饱受苦难的叙利亚以及普渡众生的联合国之间，这一次用blockchain链接起来。联合国粮食计划署用与业界合作，实现了更加方便的救助，同时实现了难民身份隐私的保护。这一次没有资本驱动，没有大规模的商业推广，唯有人道主义精神。在这里我们再次看到了对世界非功利性的改变。此前联合国官员就指出，区块链正在帮助困难人群，优化政府职能等方面能做的更多。目前，联合国已经在应对气候变化、保护妇女、儿童权益，解决非洲发展问题已经开始行动。联合国与企业的合作也正在加深，ConseSys利用区块链打击拐卖儿童问题、数字货币钱包Blockchain与联合国达成合作探索区块链在自然资源保护、民主系统保护等多领域的应用等，区块链企业一方面应该抓住在此方面的机会，也应该在做事业的层面致力于提高世界人民福祉，这也是频繁提到“区块链改变世界”的应有之义。[2018/4/16]

telegram上很多这种群，一般是ETH换HT，群里面全是托，几十个账号轮番说搬砖赚钱，保本收益，20年的时候警察抓过一个团伙竟然靠这个手段了上亿。子为了取得小白的信任，还特意做了高大上的视频和完整的搬砖流程！大家一定要擦亮眼睛离得远远的。

4.机构私募/代投

一般是你把USDT等稳定币转给机构或群主代买，别人收到项目方的代币后再转给你。这种操作有个坑，别人可能拿到你的稳定币就直接跑路了，机构拿到的项目是垃圾项目，要么上线直接砸盘，要么代币根本不值钱还不发了。选择机构私募一定要多渠道多维度考量机构的诚信度和实力，不然也是一场空。

5.大V+社群土狗项目

去年动物币带火了去中心化发币，由于发币简单，很多人就自己发币然后去各种社群宣传人接盘，一般这种项目是等入场资金差不多了就直接清空资金池跑路了。有的子项目方甚至只了1个ETH或者上线5分钟就跑路了。薛蛮子的DogeDeFi也了很多人，为了宣传他的垃圾项目他还请了日本女优泷泽萝拉。68岁的人了为了韭菜也是费尽心机。

6.野鸡交易所/钱包跑路

玩加密货币一定要去正规的大型交易所，一般不知名的野鸡交易所跑路的风险很大，最近还出现了去中心化钱包跑路的局。有时间也会介绍一下plustoken钱包400亿的事件。

7.钱包授权被盗

子利用高价收U，defi项目等理由让你扫码或者取得钱包授权，然后把你钱包里的U或者代币全都盗走。有些用户甚至损失几十万U。所以一定要提高警惕，不随便扫码。

8.假代币U

举个例子，某个代币没有上线，他们在链上生成一个非官方的代币，名字可能一样，然后让你用usdt换他们一文不值的假代币，结果你可能还以为占了大便宜，但往往落入他们的圈套。综上所述，子之所以能成功，是因为他们懂得利用人性的弱点，FOMO情节和经验上的缺失。所以大家在投资加密货币时一定要提高自己的认知水平，不能太贪心，保持理智的投资情绪。如果大家觉得此文有用，分享出去，让身边的人不要被，减少人财两失的悲剧。

9.有人暴露自己的私钥

某天，你在一个评论里，发现一个人说：不玩了，这个市场太累人了，剩下的100U送给有缘人，然后贴上自己的私钥，你拿去导入，发现果然是真的，但转账不了，因为没有手续费。等你冲了一点ETH进去，刚想转账，发现有人早你一步，将你充值的ETH，转账走了。这个局并不常见，损失也不大，但是一直有，不要整天想着乱占便宜。

Billions项目组

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