TRX:波点钱包4次大额转账疑似套现，或影响TRX币价，投资者如何自救？

作者/LongHash

来源/LongHash

LongHash之前曾报道波点钱包余额骤降99%，正常转账or携款潜逃？，波点钱包自称是波场官方合作的钱包，依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现，钱包余额最高时曾达到12亿枚TRX。2月中旬之后，波点钱包以主网升级为由停止了TRX充提现，钱包总余额一直维持在7.7亿个TRX左右。但是从3月18日开始，波点钱包在未告知用户的情况下，开始将所持有的TRX转入到10个新建地址，原波点钱包地址TRX余额从6.85亿个TRX下降到约2百万个TRX，按当前TRX价格计算总计提现约1800万美金。

数据：Uniswap上ARB单币流动池TVL已超1600万美元:3月23日消息，据相关页面信息，Uniswap 上 ARB 单币流动池 TVL 已超 1600 万美元。其中 ETH/ARB 和 ARB/USDC 交易对流动性最为充裕，分别为 806 万美元和 785 万美元。

值得注意的是，由于 ARB Token 将于区块高度 16890400 开放申领，目前 ARB 交易对流动性全部由单币（ETH、USDC 等）提供。[2023/3/23 13:21:32]

3月23日，波点钱包将新建地址中的4000万个TRX转入币安交易所，疑似砸盘套现。LongHash也对此进行了报道，并向投资者提示风险。4000万TRX转入币安，砸盘套现？

安全团队：Midas Capital攻击者的初始Gas费来自HitBTC，被盗的66万枚MATIC已转移至多个地址:金色财经报道，据慢雾监测，Tribe DAO生态跨链货币市场解决方案Midas Capital的攻击者的初始Gas费来自加密交易所HitBTC，目前被盗资金（约66万枚MATIC）已被分配到多个钱包地址。

此前报道，跨链货币市场解决方案Midas Capital在稳定币协议Jarvis的Polygon流动性池被攻击利用并损失65万美元，已暂停借贷功能。[2023/1/16 11:13:54]

然而，波点钱包的疑似套现行为并没有就此结束。之后，波点钱包又进行了多次大额转出，目的地均为币安交易所。具体情况如下：

美股三大指数盘中走弱，标普500一度转跌:金色财经报道，行情显示，美股三大指数盘中走弱，标普500指数一度转跌，回吐盘中1%的涨幅。截至目前，道琼斯指数跌0.3%，纳斯达克综合指数涨1.06%，标普500指数涨0.19%。[2022/7/21 2:26:52]

波点钱包余额和TRX价格走势图3月23日，波点钱包第一次大额提币，转移约4000万个TRX至币安交易所，TRX价格逆市下跌9%；

3月28日，波点钱包第二次大额提币，转移1500万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌2%；4月3日，波点钱包第三次大额提币，转移约9200万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌12%，超过同期其他主流币种跌幅；4月8日，波点钱包第四次大额提币，转移1000万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌4%。虽然TRX价格的下跌不一定由波点钱包的套现行为导致，但也是起到了推波助澜的作用。当前波点钱包总共还有约5.14亿枚TRX，这些资金又会何去何从？

LongHash作为区块链数据资讯平台，在区块链大数据分析领域有很深的积累，并长期对比特币、以太坊、EOS、波场等主流区块链数据进行挖掘与监控。

LongHash正式将波点钱包地址监控系统向公众开放，并以可视化数据的形式呈现，以帮助投资者观察波点钱包剩余TRX的资金流向以及对市场造成的波动，规避潜在风险。

从LongHash波点钱包地址监控页面中，可以实时监控波点钱包余额的变化，以及对应时点的TRX价格。同时列出了最近的10笔大额转账的明细，投资者可以清楚的知道资金的流向。事件回顾中，LongHash为投资者总结了波点的历次提现行为以及对市场的影响。

LongHash网站波点钱包地址监控

近百年来，和资金盘的模式一直在不断创新，加密货币的神秘和造富效应又给他们提供了新的土壤，然而这其中的基本套路并没有变化。同样的游戏规则，却每次都不乏热情的参与者。区块链作为不可篡改的数据库，天然具备可穿透监管的特性，为我们识别和观测局提供了便利的途径。LongHash希望依靠我们的区块链技术和数据分析能力帮助投资者识别和监控可能的局，为投资者避免不必要的损失。

后续LongHash将会继续推出其他可疑项目的监控与分析工具，帮助投资者辨别相关风险，避免不必要的损失。

欢迎投资者向LongHash提供线索。

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