据南非警局消息,南非当局正在调查一家名为BitcawTrading的投资欺诈公司,该公司造成的损失超过10亿兰特(约800万美元),涉及人数达2.8万人。
名为“严重经济犯罪部门”的部门将调查这起案。当局认为,某些人做出的承诺就是一个局,BTCGlobal承诺每月可获得50%,每周14%,每天2%收入。
在的新闻稿中,并没有说BitcawTrading公司是加密货币局,但是一家拥有该名称的公司的网站声称这是一项比特币投资。
南非央行行长:加密货币是一种资产而非货币:南非央行行长Lesetja Kganyago在最新采访中表示,加密货币是一种资产,而非货币。他说:货币必须满足三个标准。一,必须是普遍接受的交易媒介。二,必须被接受为价值储存手段。三,必须是记账单位。加密货币是价值储存手段,也是交易媒介,但它不被普遍接受。只有参与其中的人才会接受它。Kganyago还谈到了监管以及区块链技术:我们将不得不监管加密货币,因为人们会去投资,当他们赔钱时,他们会问政府做了什么。许多此类加密资产都建立在区块链之上,这项技术有很多其他用途。因此和许多其他央行一样,我们也在试验区块链技术。(allafrica)[2021/8/27 22:41:34]
的新闻稿并没有说明BitcawTrading公司是一种加密货币的局,但是在其他网站上显示BitcawTrading是比特币投资。
动态 | 加密货币交易所Coindirect在南非启动OTC交易:加密货币交易所Coindirect在南非启动OTC交易。首席运营官Nic Haralambous表示:“在开展业务的头两年,我们一直密切关注哪些用户在推动加密货币交易量。我们的方法是将加密货币带给尽可能多的用户,但是,数据显示,南非目前的大部分日常交易量都来自极少数交易者。”(Cointelegraph)[2019/9/28]
投资者停止获得报酬
动态 | 数据:超过10%的南非互联网用户拥有加密货币:据crypto-news消息,最近的一项研究发现,超过10%的南非互联网用户拥有加密货币,是全球平均水平的两倍。25%的年轻南非人拥有加密货币,这是世界上最高的水平。加密货币在南非使用率的增长反映了这个国家面临的挑战和机遇。而南非政府对加密货币的使用采取开放态度,南非财政部长Tito Mboweni已经表示,区块链资产的监管框架应该在今年年底前发布。许多南非加密交易所在没有政府干预的情况下蓬勃发展,企业对加密货币的接受程度也在上升。[2019/6/25]
据说每个星期都有付款,一些投资者在协议中获得了报酬。然而,交易突然停止了。
南非副总统和国家行动部的代理国家负责人YolisaMatakata敦促在参与投资的人与联系。
Matakata说,迄今为止发现的损失可能是“冰山一角”,还有成千上万的人可能会受到损失。目前的局警告人们,无论是国内的还是国外的,不受监管的投资都带有高风险,投资者可能会牺牲自己的存款和养老金。
Matakata表示,由于损失严重,调查需要时间。
鼓励受害者挺身而出
网站列出了可以联系的警察的电话或电子邮件。新发布的消息称,向提供的所有信息都将保密。
根据3月份的一份报告,BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易员推出,并被指控从一开始就是局。
投资者最初收到了利润,但在2月,Twain行踪不明,最终招来了调查。发言人在3月份表示,不能确定说BTCGlobal是庞氏局,但它因违反该国的金融咨询和中介服务法而受到调查。
网站推广的投资
BitcawTrading网站上显示AndrewCaw是创始人。在过去的三年里,他帮助人们通过比特币创造财富。
该网站称,Bitcaw不是在出售矿业或交易,而是在推广持有比特币并保证安全。并指出,在过去3年里,持有比特币的初始资本都翻了60倍。
该网站称,需要电子资金转帐以及Bitcaw将帮助投资者建立安全的钱包。该网站还指出,数字资产买家俱乐部将于2018年6月1日,由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同创立。大多数在职员工每月可以从工资中拿出500至5000卢比来积累财富,并邀请投资者填写一份表格。
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