加密货币:印度逮捕了“Cashcoin”团伙，该团伙被控数百万美元

印度孟买逮捕了一伙涉嫌参与加密货币的团伙，这伙人据估计募集了10亿卢比。该团伙通过发行一种名为“Cashcoin”的加密货币，将其卖给投资者，并承诺翻倍。

印度对涉嫌27万美元加密局的交易所展开调查:印度德里的经济犯罪部门已对加密交易所Pluto Exchange的运营商展开调查。据悉，Pluto Exchange被指控取43名投资者逾27.2万美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]

企图

四人因这起案被捕，投资者被了近1400万美元。据《印度时报》报道，被捕者分别是44岁的桑杰·索塔克、46岁的拉吉尼坎特·库马瓦特、32岁的阿尔佩什·巴罗迪亚和38岁的基兰库马尔·潘奇萨拉。据称，这四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，调查人员SunilJadhav援引他的话说：“被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦的其他地方举行了会议，并承诺在两个月内将现金增加一倍，引诱人们投资他们辛苦赚来的钱。”他补充说：

动态 | 印度破获针对当地美国公民的案 受害者被要求以BTC等支付:据TNW 6月13日消息，印度中央邦警察局部门Cyber Cell破获一起针对美国公民并要求用比特币支付的呼叫中心案，最终有78人被捕。据悉，这些打电话的者声称是美国社会保障部门的官员，并称受害者的社会保障证书被用于和走私。然后受害者被告知，如果他们不能支付要求金额的资金，其社会保险号将被冻结，并且将面临法律诉讼。受害者被要求使用比特币、预付礼金卡和其他在线支付的形式完成汇款，支付金额为50到5000美元不等。[2019/6/13]

起初，该团伙偿还了一些投资者的钱，以吸引更多的人进入，然后违约，他们的目的是。

印度对比特币团伙进行抓捕行动 以保护比特币投资者:Uttar Pradesh特别工作组(STF)最近宣布，已经逮捕了一帮利用比特币交易钱财的当地人。这些被指控的犯罪分子利用当地的Localbitcoins服务找到他们的受害者，向他们提供折扣，诱使他们交付法币购买比特币。该团伙首先诱商人以低价购买比特币，甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中，以赢得他们的信任。在这之后，当交易者要求更大数量的比特币时，欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户，打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了。说，他们收到大量投诉，基于相同的操作方法，在这种情况下，促使采取行动保护比特币投资者。[2017/12/27]

制定的罪行包括、违反信任、印度刑法规定的犯罪阴谋和《信息技术法》。起先，苏拉特的一位居民提出了申诉，他声称有1020万卢比从苏拉特身上被偷。作为调查的一部分，正在冻结该国的一些银行账户。据《泰晤士报》报道，仍在寻找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亚尔。据报道，戈亚尔在这起所谓的案中起到了关键作用，但仍在逃亡中。

恶化的加密环境

这一局表明，即使在印度，政府制定加密监管框架的速度很慢，而且加密资产历来都是非法的，加密局也能取得成功。印度的加密环境是敌对的——中央和州政府继续打击加密业务，而当局一直警告投资者不要投资加密货币。印度的银行甚至停止为该国的加密交易所提供服务。这种性质和规模的局会使公众对加密货币更加警惕。

然而，有证据表明，在印度，加密货币的采用正朝着正确的方向发展。它的加密社区一直在社会媒体上为“积极的监管”和银行禁令的撤销而努力，该国最高法院将听取该国中央银行反对加密货币禁令的请愿书。这些举措有望缓解全球第七大经济体对加密货币的接受，使其受益于13.4亿人口。

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