比特币及加密货币之所以能够发展到今天的盛况,部分原因在于它们提供了一种去中心化的能够绕过政府监管的体系,以致于其不会像传统金融体系在发展过程中受到监管机构的妨碍。但是,近期情况有所改变,加密货币社区可能要跟过去的自由发展说再见了。
6月21日,由多政府监管人员组成的金融特别行动工作组,提出打击、资助恐怖主义活动的建议,随后包括美国在内的约200个国家将发布一份声明,阐明参与国应如何监督虚拟资产,FATF发言人亚历山德拉Wijmenga-Daniel在一封电子邮件中说:”新规则适用于使用Token和加密货币的企业,例如交易所和托管人以及加密对冲基金。
李启元:今年比特币牛市或现双顶 预测第一个小高峰在7万至9.9万美元之间:前比特币中国CEO李启元(Bobby Lee)发推文称:“考虑到比特币价格的巨大和快速上涨,今年可能会出现像2013年那样的双顶。(2013年的第一个小峰值出现在4月份,随后真正的牛市在12月份达到峰值。)所以第一个小高峰消除了一些空气,让价格回落了一点,然后在夏秋季节再次上升。短期修正(定义为发生在同一牛市年内)将会更小,可能为40%到60%。这是长期的多年熊市调整,从历史高点到底部大约80%。如果今年的牛市将出现双顶,如果我不得不猜测,第一个小高峰可能在7万美元至9.9万美元之间,不会超过10万美元。”[2021/1/3 16:17:56]
加密研究员研究主任EricTurnerMessariInc.在一封电子邮件中说很大程度上取决于监管的规则,而这一套规则将由长期管理传统银行电汇的国家监管机构解释和制定,但这批人是“今天加密货币的最大威胁之一”。“他们的建议可能比美国证券交易委员会或任何其他监管机构的影响要大得多。”
杨海坡:已经进入技术性牛市:7月28日,ViaBTC矿池CEO杨海坡发微博称,牛市呼之欲出,等待BTC突破10500确认。随后,他再次发微博称,已经进入技术性牛市。[2020/7/28]
该监管指南将要求从CoinbaseInc.和Kraken交易所到资产管理公司FidelityInvestments等加密相关企业收集发起超过1,000或1,000欧元交易的那部分客户的信息,以及有关资金接收者的详细信息,并将这些数据发送给收件人的服务提供商以及交代每笔交易情况。
总部位于西雅图的交易所Bittrex的首席合规与道德官约翰罗斯表示,虽然这听起来很简单,但合规性成本高且技术难度很大,交易所每日交易量约为5800万美元,如果要对每一笔交易进行交待那么将是一个大工程。毕竟,支持加密货币的数字账本上的钱包地址基本上是匿名的,因此交易所目前无法知道资金的接收者是谁。
声音 | 布莱克利咨询首席投资官:投机交易是比特币和山寨币牛市的关键因素:布莱克利咨询集团(Bleakley Consulting Group)首席投资官Peter Boockvar表示,疯狂的投机交易一直是加密资产估值增长的驱动因素。纯粹的投机性交易一直是大多数高端股票的驱动力,尽管市场预示着一个“后期周期”,而且也是比特币和大多数山寨币最近牛市的关键因素。(Zycrypto)[2020/2/24]
罗斯说:“它要么需要对区块链技术进行彻底的,根本性的重组,要么就要求在世界上200个左右的交易所上构建全球并行系统。你可以想象尝试建立类似的东西时会遇到困难。”
声音 | 加密货币分析师:比特币在下一次牛市中可能达到10万美元:加密货币分析师Peter Brandt认为,比特币最终可能达到10万美元,主要问题是何时以及如何实现。根据他最近的视频,比特币正在走向10万美元大关,从长远来看甚至更远。他分享了一张比特币接近多年通道底部的图表,比特币自2019年6月以来所处的熊市通道将最终帮助市场积聚足够的力量走高。同时,他解释说,考虑到他的分析是基于可能性而不是确定性,他并不是每天或每周都试图获得新的信号。如果比特币能够突破目前的熊市通道,下一个牛市阶段可能会开始,并帮助比特币达到历史新高。然而,如果比特币继续目前的熊市趋势并打破多年趋势,事情就不可能按计划进行。到2020年7月,比特币可能会降至5324美元的低位。这意味着将比目前的价格下降约30%。尽管如此,他认为比特币永远不会归零,因为无论价格水平如何,人们都会对比特币感兴趣。(Bitcoin Exchange Guide)[2019/12/9]
一些美国交易所正在讨论如何建立这样一个系统,总部位于旧金山的Kraken的法律顾问玛丽贝丝布坎南说,目前交易所的每日交易量约为1.95亿美元。如果没有增强的技术系统,这就是试图将20世纪的规则应用于21世纪的技术,”布坎南说。“没有一种技术解决方案可以让我们完全遵守。我们正在与国际交流机构合作,试图找到解决方案。“
QuickTake:银行争取分享数字金融未来
布坎南说,最终结果可能是许多加密企业将面临更高的合规成本。
总部位于洛杉矶的对冲基金Arca的首席法律官菲尔·刘说:“一些不合规的企业可能会倒闭,在加密行业中,人们不惧怕向政府提供个人身份信息,但如果提案得以实施,我认为合法参与者不会受到太多干扰。”
美国交易所也可能因此流失掉客户,因为有些人可能只是直接与他人交易,而不是通过交易所或其他虚拟资产服务提供商来保护他们的隐私。
“我明白为什么FATF想要做到这一点,”总部位于旧金山的Coinbase首席合规官JeffHorowitz表示。“但是,对该行业实施银行监管可能会促使更多人避开交易所直接进行面对面的交易,这将导致执法透明度降低。FATF确实需要考虑将此特定规则应用于VASP的许多意外后果。“
这些后果何时开始出现将取决于各个机构,预计金融业监管局等团体将开始大力执行这些规则。金融犯罪执法网络最近发布了类似于FATF正在考虑的解释性指导。一些州政府机构可能会效仿,从而增加了不合规企业将失去汇款许可证的风险。
如果一个国家不符合FATF规则并被列入其黑名单,“它基本上可能无法访问全球金融系统”加密调查公司ChainalysisInc.的政策负责人JesseSpiro说。
根据CryptoFundResearch首席执行官JoshGnaizda的说法,拟议的法规也可能影响过去几年突然出现的500多个加密基金中的大部分基金。“由于需要遵守FATF,交易延迟或额外的交易成本可能会大大削减回报。”
在与加密行业多次会面之后,监管机构可能会知道合规性需要时间,因为加密行业是一个新兴的行业,如果过多的干预将会阻碍创新的发展,但如果任由它野蛮增长又会导致很多问题的发生,但更合规化可能导致更多的机构接受加密货币。
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