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加密货币:加密货币交易所可能会根据日本的新汇款法共享客户信息

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时间:1900/1/1 0:00:00

日本政府可能会对其汇款规则进行更改,以包括加密货币交易所必须共享有关加密货币客户和交易的信息。

日本政府正在考虑增加一条新规则来规范加密市场。官员们在10月16日的内阁会议上讨论了一项“捆绑法案”,计划将六项合并在一起,以免在加密货币市场上为留下空间。

做空机构J Capital 沽空比特数字(BTBT):加密货币业务实为局,前身“点牛金融”非法集资4200万美元:1月11日,美国做空机构J Capital Research(以下简称“JCAP”)沽空中概股比特数字(BTBT.US),其前身为“中国车贷第一股”点牛金融。

JCAP指出,比特数字通过其P2P业务非法集资4200万美元。此外,公司宣布投资了1880万美元的挖矿业务实为局,声称的比特币矿机卖方否认与其有交易;有报道称,其为开展加密货币业务而收购的香港公司XMAX及名下XMX加密货币乃是局,且XMAX公司的加密货币业务已从去年5月停止运营。

其前身点牛金融(Golden Bull Limited)于2020年9月宣布更名为“比特数字”(Bit Digital, Inc.),股票代码由“DNJR”改为“BTBT”。值得注意的是,2019年7月,包括时任CFO在内的17名BTBT高管在上海被捕,其中五人目前仍在狱中。其VIE已被正式指控非法集资,并被冻结银行账户,目前仍有4200万美元未偿债务。(智通财经)[2021/1/15 16:15:43]

这些法律包括《防止犯罪所得转移》和《外汇法》。这将需要加密货币交易所提供有关交易发送方和接收方的信息。此外,它还希望交易所创建一个系统,其中包含已被制裁的实体列表,这可能有助于冻结资产。

动态 | 加密货币项目Carbon宣布将发布一款基于以太坊的稳定币 “CarbonUSD”:据coindesk报道,加密货币项目Carbon宣布将发布一款基于以太坊的稳定币“CarbonUSD”。从周三开始,将向机构账户、对冲基金、交易员和交易所开放,目前正积极寻求CarbonUSD在交易所上线。在4月份,Carbon曾获得200万美元的种子基金。[2018/9/12]

这一变化侧重于资金已从平台转移的交易,这将有助于追踪交易。那些因从事非法活动而被判有罪的人可能会受到惩罚。如果更改获得通过,这些规则预计将于2023年5月生效。

日本最大加密货币交易所Bitflyer邮件被伪装:今日日本最大加密货币交易所Bitflyer在Twitter发文称,5月24日发现有伪装成bitFlyer的电子邮件,提醒收到电子邮件的顾客不要点击该邮件链接。[2018/5/24]

日本称拉撒路集团是多起盗窃案的幕后黑手

日本政府还透露,朝鲜的拉撒路集团是日本多年来加密黑客的幕后黑手。他们说网络钓鱼是最常见的攻击方法之一。

官员们发表声明是为了提高公众的认识。该组织还被认为以日本企业为目标,国家政策局警告用户不要粗心打开电子邮件附件。

日本致力于多项法规改革

与大多数其他国家一样,日本热衷于对加密市场施加更多控制。金融服务局为此一再发表声明。官员们还在审查从2023年开始对加密公司的公司税规则,此前加密货币团体游说称税收规则很苛刻。

在Terra生态系统崩溃后,该国通过了一项与稳定币相关的具有里程碑意义的法律。同时,它正在按照瑞典而不是中国的方法开发自己的CBDC。

然而,它也热衷于鼓励该领域的创新和发展。政府已宣布对web3感兴趣以促进经济发展。这将包括web3、metaverse和NFT的社会整合。

在加密市场,机会很多,但未必你都能把握住,或者你都把握不住,这个时候你就需要一个优质圈子来保持洞察力,获取最新市场消息。如果只是你一个人,四顾茫然,想在这个市场里面坚持下来都是很难的。

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