据称,FTX的前高管在不寻常的项目上花费了数百万美元,其中包括价值180万美元、被称为“菠萝屋”的房产。
据报道,客户资金被用于这些企业,其中还包括向制作YouTube动画视频的实体和探索人类效用函数的作家提供资助。
目前估计被盗资金为87亿美元的搜寻工作仍在继续,FTX迄今已追回约70亿美元
FTX首席执行官约翰·雷(JohnRay)最近透露,奢侈和奇思妙想是现在与FTX联系在一起的两个术语。
消息人士:美国SEC正在调查FTX投资者尽职调查的详细信息:1月6日消息,据消息人士披露,美国证券交易委员会(SEC)正在调查有关FTX投资者尽职调查的详细信息。消息人士称,SEC正就尽职调查政策和程序询问FTX投资者,以及他们在选择投资FTX时是否遵循了这些政策和程序,暂无法确定有多少公司正在面临SEC的调查。此外,消息人士表示,SEC的调查可能意味着,投资于FTX的风投机构和投资基金可能面临监管审查。
到目前为止,SEC已对FTX的三名高管提起诉讼,指控他们在加密交易平台FTX上欺诈投资者。(路透社)[2023/1/6 10:24:58]
这一爆料揭露了该加密货币交易所前高管在远离加密货币或Web3典型边界的项目上的大量支出。
Coachella音乐节的“终身”NFT通行证因FTX事件而陷入困境:金色财经报道,在FTX崩溃后,Coachella音乐节创建的NFT作为终身通行证将不再可用。Coachella以NFT形式出售的10张终身通行证就是这种情况,总计150万美元。Coachella与FTX合作铸造NFT,现在,FTX已经不存在了。此外,将终生通行证移出FTX的粉丝发现这些NFT在其他钱包中缺乏功能。[2022/11/20 22:08:30]
其中一项支出是令人瞠目结舌的180万美元,用于购买一处名为“菠萝屋”的房地产。
滥用客户资金进行古怪的冒险
FTX将拍卖STEPN发行的Sneaker#9999 NFT:5月10日消息,FTX在其社交网站表示将与STEPN合作拍卖Sneaker#9999 NFT,并表示拍卖全部所得将通过FTX基金会用于慈善事业。此前报道,Sneaker#9999是一款由STEPN发行的SBF同款彩蛋Sneaker,设计取材于FTX创始人SBF的皮鞋,其皮鞋此前曾因鞋带复杂的系法被网友截图发在Telegram社群中并广为流传。[2022/5/10 3:03:23]
FTX以其加密货币交易平台而闻名,目前因涉嫌滥用客户资金而受到密切关注。
这份爆炸性报告称,FTX的前高管,包括联合创始人SamBankman-Fried,滥用公司资金为加密货币领域以外的业务提供资金。
其中一项举措是向一家负责制作与“理性主义和有效利他主义”材料相关的YouTube动画视频的实体捐赠40万美元。
与此同时,另一笔30万美元被慷慨地奖励给一位负责撰写一本以辨别人类效用函数为中心的书的个人。
首席执行官JohnRay表示,这些拨款是在FTX基金会“赠款”的旗帜下进行的,来源于FTX和AlamedaResearch等公司控制下的多个银行账户中持有的客户资金。
一处价值180万美元的房产被奇怪地命名为“菠萝屋”,被列入FTX价值2.43亿美元的巴哈马房地产投资组合中持有的房产之一,据称该投资是用客户资金进行的。
豪华房地产经纪公司苏富比国际地产(Sotheby'sInternationalRealty)目前在巴哈马列出了一个类似名称的房产,但仍不确定它是否与报告中指出的房产相同。
雷还报告说,大约2000万美元的巨额资金被转给了一个名为“防范流行病”的非营利组织及其附属实体。顾名思义,该组织致力于资助预防COVID-19等流行病的措施。
FTX的现状和未来的道路
FTX正在积极努力追回这些被挪用的资金。JohnRay在FTX债务人的第二份中期报告中报告称,迄今为止已收回约70亿美元的流动资产,并正在努力寻找更多资产。
然而,彻底康复的道路充满挑战。资金混杂造成了复杂的情况,阻碍了资产溯源工作。
目前,被滥用的客户资产估计金额达到惊人的87亿美元,其中很大一部分由法定货币和稳定币组成,FTX未能在其记录中区分这些资产。
Ray表示,这些财务差异不仅仅是疏忽,而是FTX前任领导层在FTX集团高级律师协助下精心策划的策略的结果。
据称,挪用的资金被用于和慈善捐赠,以及豪华房地产等企业投资和收购。
这一披露引发了对FTX过去运营的完整性和问责制的严重担忧,使该公司的未来处于不稳定的境地。
随着丑闻尘埃落定,FTX将需要证明其现任管理层有能力纠正前任的失误,恢复客户和更广泛的加密货币社区的信任。
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