DAI:FBI 在三个月内扣押了近 200 万美元的加密资产

联邦调查局查获的加密资产包括比特币、以太币、Tether、门罗币和DAI。

美国联邦调查局(FBI)发布的一份公开文件显示，3月至5月期间，执法机构扣押了价值约170万美元的数字资产。

美检察官：SBF现已被FBI拘留:金色财经报道，美国检察官称，FTX创始人SBF现在已被FBI拘留。

此前报道，FTX创始人SBF同意被引渡到美国；SBF所乘飞机已抵达美国纽约州。[2022/12/22 22:00:59]

根据文件，FBI查获了147,000美元的比特币(BTC)、800,000美元的以太币(ETH)、307,000美元的Tether(USDT)、469,000美元的DAI(DAI)和20,000美元的门罗币(XMR)。这些资产是从包括币安交易所钱包在内的多个来源被没收的。

孙宇晨：撤回赏金是为了不干扰FBI调查:孙宇晨回应Cointelegraph关于“波场阻挠相关人士获取100万美元推特黑客赏金”的报道称：“我们最初提供赏金来激励人们寻找黑客线索，但由于FBI现在支持这项调查，我们别无选择，只能配合执法。为了不干扰FBI的调查，赏金已被撤销。希望FBI尽快抓住黑客。”

匿名消息人士联系Cointelegraph记者，要求与Tron取得联系，希望获得100万美元赏金，以确定上周推特黑客攻击事件责任人。Cointelegraph在检查其提供的高度可信的证据后，就此事与Tron联系。令人惊讶的是，Tron代表总是找各种借口回避这位消息人士，而后者希望提供该公司声称要解决的黑客攻击的合法信息。无论是与Cointelegraph还是消息人士本人交谈时，Tron代表都拒绝获取任何相关新信息。

据此前报道，对于“多位推特大V账号被盗并发布相关比特币钓鱼信息”一事，孙宇晨在微博表示，悬赏一百万美元缉拿本次推特黑客事件的幕后黑手。孙宇晨个人推特账号也被黑客攻击。[2020/7/26]

FBI?关于私人风险的报告中引用了OneCoin加密局:加密货币局OneCoin?在最近泄露的FBI关于私人投资基金风险的报告中露面。这份日期为5月1日的公告指出，犯罪分子和美国的外国对手\"可能\"利用对冲基金、私募股权和其他投资工具来规避金融机构的反(AML)程序。FBI分析师给出的四个例子中，有一个涉及“欺诈性加密货币投资计划”。虽然该计划从未被提及，但公告中讲述的故事与OneCoin案惊人的相似。（coindesk）[2020/7/15]

在弗吉尼亚州东区，该机构总共没收了428.5ETH，这是迄今为止查获的最大数额。其中一次查获的以太币价值约为463,000美元。

在文件中，联邦调查局还强调，资产被扣押是由于各种违反联邦法规的行为造成的。联邦调查局写道：

“联邦调查局(FBI)发出通知，下列财产因违反联邦法律而被联邦没收。”

除了加密货币外，联邦调查局还列出了从银行账户中扣押的美元、跑车、奢侈品包、衣服和鞋子等各种物品。

与此同时，FBI一直在不断提醒加密社区，在不可替代代币领域存在各种冒充合法人的者。8月6日，美国联邦调查局(FBI)警告称，帐户劫持者会利用受害者制造“紧迫感”，引导他们访问用于窃取其资产的虚假网站。美国联邦调查局表示，犯罪分子要么侵入官方社交账户，要么创建与官方账户相似的新账户来实施盗窃和欺诈。

除了网络钓鱼和社交媒体劫持之外，联邦调查局今年早些时候还对虚假加密货币招聘广告发出了警告。5月23日，该机构指出，美国公民应该警惕与就业贩运相关的虚假招聘广告，受害者被迫进行加密货币投资欺诈。

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