加密货币:接近9000万美元的非法资金通过加密交易/okfine资讯

根据《华尔街日报》最近进行的一项调查发现，在46家加密货币交易所中，涉及非法活动的资金规模可能接近9000万美元。

其中在近两年的时间里，通过加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额就达900万美元之巨。

这家交易所允许用户保持匿名身份进行交易，跟踪之时无法识别交易后面的人，这也是这次调查中规模最大的交易所。

比特币价格范围30天最高和最低非常接近，为10.7%:金色财经报道，glassnode监测显示，30天最高和最低比特币价格范围仍然非常接近，为10.7%，这个时候通常出现在拐点处。[2023/6/11 21:30:09]

这家交易所在瑞士注册，但主要的运营场所实在美国的科罗拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。

为了进行这项调查，《华尔街日报》调查组开发了一个程序来跟踪和非法犯罪活动相关的2500余个加密货币钱包地址，在ShapeShift网站上每15秒下载并储存50个最新交易的交易记录。

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这些钱包的资金涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊进行其他涉嫌犯罪的活动。

调查者在跟踪这些交易和钱包地址后发现，这些加密货币大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大约51.7万美元的ETH被换成了门罗币，也有大量BTC同样换成了门罗币，由于门罗币隐私性更强，资金行踪无法继续跟踪了。

分析 | BTC每日转账额接近万事达卡:据trustnodes报道，BTC在过去的24小时内的转账总额近80亿美元，接近万事达卡的日转账量110亿美元。根据万事达卡披露的统计数据， Visa每天处理的资金远远超过300亿美元，或每年11万亿美元，相当于每秒65000次交易。而比特币在链上只能处理大约7 tx / s，约为Visa的0.01％。然而，BTC处理转账的价值相当于Visa的25％左右。[2018/11/22]

在调查过程中，ShapeShift还在处理着数百万美元非法资金进行交易，没有改变其关于用户匿名的政策。

其创立者Voorhees在接受《华尔街日报》的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便找到偶尔出现的罪犯。”

对此ShapeShift的首席法律顾问McGregor表示，“这只代表CEO的个人理念，并不意味着业务将如何运作，他并非赞成。”

报告中提到，调查组向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，McGregor表示交易所审查并禁止这些地址，并且该公司计划从10月1日开始实施KYC规定。

此举“不是为了回应任何监管执法行动”，“这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是一个草率的决定。”

交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。

此前在ShapeShift上进行交易甚至无需账户、电子邮件或密码，用户无需繁琐的注册过程就可以进行交易活动，因此在隐私和安全方面都显示出较大的隐患。

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