数字货币:有了数字货币钱包就能网络犯罪？美国财政部首次制裁比特币钱包！

上周，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)锁定了两个比特币地址，宣布与伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有关的钱包已被列入特别指定的制裁名单。这些制裁是美国财政部首次制裁数字货币钱包地址，是追踪和限制涉及和网络犯罪的数字空间活动的更广泛举措的一部分。

此外，OFAC指出，该机构将调查为这些个人交易提供便利的交易所，并表示，“我们正在公布数字货币地址，以识别在数字货币领域活动的非法行动者。”美国财政部将积极追查伊朗和其他流氓政权，试图利用数字货币和网络及“反/反”(AML/CFT)保障措施中的弱点，进一步实现其邪恶目标。

SEC委员：有了新SEC主席 可重新审视比特币ETF:美国SEC委员Hester?Peirce称，非常难以禁止点对点（peer-to-peer）技术（比特币），监管目标是禁止将加密资产用于非法目的。 （加密货币问题）现在有了新的SEC主席，我们可以重新审视比特币ETF。 （金十)[2021/4/23 20:49:26]

据OFAC称，制裁的原因是霍拉萨迪扎德和古尔巴尼扬参与了恶意的SamSam赎金攻击。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出两人,Faramarz波斯货币Savandi,和默罕默德·迈赫迪沙Mansouri被正式指控,其同谋电信欺诈、一项串谋欺诈有关的相关电脑,和其他重要的指控他们故意破坏保护电脑和非法传输要求相关保护电脑。

现场丨付盼：DeFi虽然有泡沫，但它让行业有了稍微明确的方向去突破:金色财经现场报道，10月19日，由金色财经主办，链上ChainUP，脉冲科技，达摩院协办的金色沙龙第56期在深圳举办，在圆桌讨论环节，TokenPocket钱包创始人付盼从宏观和微观角度分析了DeFi的泡沫和前景，他认为从宏观角度来讲，区块链十年发展，有很多次泡沫，但是每次泡沫也留下来了一些精华的技术，思维，比如BTC，ICO, DAPP, DEFI等，支撑着整个行业的发展。从微观角度来讲，DeFi其实就是抵押借贷交易，以太坊上面几个核心的项目就是围绕这几个方面，也是现在真正支撑DEFI发展的核心产品。因此DeFi虽然有泡沫，但它让行业有了稍微明确的方向去突破。关于DeFi的前景，付盼也表示，单个DeFi的开发周期没有那么短，它需要几个月，或者半年一年的，新的项目还在开发中，因此它还是会持续发展的。[2020/10/19]

到目前为止，SamSamransomeware已经影响了200多名受害者，包括医院、公司、大学和政府机构。

动态 | 北青网：密码法叠加区块链 中国数字经济有了“金钥匙”:北青网今日刊文《密码法叠加区块链 中国数字经济有了“金钥匙”》。文章表示，虽然区块链技术具有去中心化的特点，这给集中监管的传统治理模式带来了挑战，但其也同时具有不可篡改和透明开放的特点。如果将区块链技术集成使用、系统治理，那么中国将掌握互联网技术和产业集成发展的钥匙。整个大数据系统，也不再是无序和不确定性的信息泛滥，而是变成了诚实与透明的生产力工具。密码法让网络密码使用有了法治基础，加快区块链技术的集成使用则让互联网变成了“信任机器”，两相叠加会带来令人期待的系统红利。[2019/10/28]

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采访中，他解释说:“我不知道SamSam犯罪活动与我从这两名顾客那里收到的比特币有关，老实说，我仍然不确定这两个人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他还说，“我有一个标准的‘了解你的客户’(KYC)程序。”而且一旦我的客户做了KYC，就没有理由怀疑他们了。

这次制裁开创了一个新的先例

虽然霍拉沙扎德和古尔巴尼扬有可能参与犯罪活动，但美国财政部的行动在这个加密数字货币领域开创了一个新的先例。

伊朗目前正受到美国更广泛的经济制裁在美国，比特币的使用在这个中东国家呈上升趋势，这些行动可能只是众多行动中的第一个。双方交火对交易所的影响可能是严重的。

美国财政部负责反恐和金融情报的副部长辛格尔·曼德尔克(SigalMandelker)解释说:“随着伊朗变得越来越孤立，迫切需要获得美元，因此，至关重要的是，虚拟货币兑换、对等交换和其他数字货币服务提供商应加强网络，打击这些非法计划。”

美国国土安全部瞄准了隐私币

一份新的预售文件显示，除了打击非法比特币交易，有关部门还在考虑如何控制莫内罗(Monero)和Zcash等隐私币。

这些更新的区块链平台经常强调的一个关键特性是匿名和隐私保护的能力。虽然这些特点是可取的，但同样令人感兴趣的是追踪和了解非法性质的区块链上的交易和行动。

该通知暗示，美国国土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考虑开发一种取证工具，该工具将允许国土安全部监控、跟踪和识别若干隐私币的用户，就像分析公司对比特币区块链所做的那样。

这次事件看来美国法律这次是认真的，平时我们当然不在乎，因为他们只是来找跟我毫不相干的人。可有一天我们醒来，他们已经来找我们了!无论在哪个国家，法律对数字货币的监管只会越来越严格！本文系网站原创首发，转载请注明出处！

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