加密货币:美国政府制裁与拉撒路黑客有关的两名中国公民

美国财政部外国资产控制办公室制裁了两名中国公民，他们被指控在2018年的密码交换黑客攻击中对被盗的加密货币进行。同时，司法部宣布对同一个人进行的起诉。

他们的活动与一个据称与朝鲜政府有关的黑客组织拉撒路组(LazarusGroup)有关。OFAC指控田某和李某协助“一项恶意的网络活动”。美国财政部长史蒂文·姆努钦发表了以下声明：

分析：美国政府目前是最大的比特币鲸鱼之一，至少拥有超过214,046枚比特币:金色财经报道，据据Crypto Briefing的统计数据，美国政府目前是最大的比特币鲸鱼之一，至少拥有超过214,046比特币（价值约44.3亿美元）。该鲸鱼很可能会在不同的钱包之间分配他们的资产。例如，比特币的匿名创造者Satoshi Nakamoto拥有超过110万个BTC，但数量被分配在22,000个不同的钱包中。

美国政府是中本聪以外最大的比特币鲸鱼吗，很难说，但它肯定比最大的公众比特币倡导者Microstrategy创始人迈克尔·塞勒更重要。他的软件公司在过去两年中积累了超过130,000比特币。

通常，美国政府通过公开拍卖清算其持有的比特币。例如，著名的风险投资家Tim Draper在2014年以大约1850万美元的价格从政府购买了30,000枚比特币，即每枚硬币大约616美元。最有可能的是，美国司法部没收的BTC将以类似的方式提供给公众。近年来，美国司法部试图根据市场波动来安排拍卖时间，以尽可能高的价格出售其持有的资产。2021年11月，它拍卖了从BitConnect发起人手中没收的价值5600万美元的加密货币，在牛市高峰期成功清算了这些资产。美国政府是否有耐心等待比特币再次上涨，然后再次出售，还有待观察。[2022/11/9 12:38:06]

朝鲜继续开展广泛的针对金融机构的网络攻击活动，以窃取资金。美国将继续追究那些帮助朝鲜进行网络犯罪的人的责任，以保护全球金融体系。

美国参议员：美国政府应将DLT加入优先事项列表:金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis在一项法案的修正案中称，美国政府应在其优先事项列表中增加分布式分类账（DLT）技术。据悉，Lummis正在支持一项修正案，以将区块链添加到“无尽前沿法案”中。该两党法案将创建一个新的技术与创新局，并为新实体设置10个“技术重点领域”，以评估和制定联邦战略。参议院商业、科学和运输委员会将在周三对该修正案进行表决，并决定是否将其移交给全体参议院投票。Lummis的修正案将把重点领域的数量增加到11个，以“将分布式分类帐技术添加到初始列表中”。[2021/5/12 21:51:00]

偷了2.5亿美元，洗了1亿美元

Cash App希望帮助美国政府分配2万亿经济刺激计划资金:金色财经报道，3月27日，Square创始人兼首席执行官Jack Dorsey回应了Cash App用户的一条推文。他认为，与美国政府相比，该公司的加密友好型支付应用Cash Cash可以更有效地分配美国2万亿经济刺激计划的资金。据悉，Cash App和付款平台Venmo都已联系美国财政部，讨论如何能够协助他们支付这笔资金。[2020/3/31]

关于司法部的另一项指控，司法部刑事司的助理司法部长布莱恩·本茨科夫斯基评论说：

这些被告据称洗劫了价值超过1亿美元的被盗加密货币，以掩盖交易，从而使驻朝鲜的行为者受益。今天的行动突显，该部门将将揭穿加密货币提供的匿名面纱，以追究罪犯的责任，无论他们身在何处。

起诉书称，“朝鲜共谋者”在2018年从交易所偷走了价值2.5亿美元的加密货币；在2017年12月至2019年4月之间，田某和李某设法为其朝鲜同伙洗出了价值1亿美元的加密货币。

UpBit黑客攻击？

根据文件显示，“朝鲜同谋”还负责2019年11月对韩国一家交易所的黑客入侵，窃取了价值4850万美元的加密货币——可能是指UpBit黑客攻击，该黑客攻击同时窃取了大致相同数量的ETH。

根据美国司法部的新闻稿：

民事罚没起诉书具体列出了113个虚拟货币账户和地址，被告和未具名的同谋使用这些账户和地址来，目的是追回资金，其中一部分已被没收。”

20个地址和113个地址

但是，OFAC仅在其“特别指定的国民”列表中添加了20个比特币地址。12个与李某有关，8个与田某有关。

目前，这20个地址中没有一个拥有任何比特币。但是，所有这些地址似乎仅属于五个钱包，这些钱包拥有139411.6022BTC。其中两个钱包中的一个被两个独立的钱包浏览器识别为正在Huobi交易所交易——尽管这两个钱包浏览器可能识别错误。

目前尚不清楚，如果美国司法部知道与被告有关的虚拟货币地址和账户有113个，而为什么OFAC却只在名单上增加了20个地址。

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