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加密货币:2019年区块链安全事件,导致损失50亿美元以上

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时间:1900/1/1 0:00:00

据2019年数据统计显示,全球非法定加密货币超过1800种,交易市场数量超过9600个,市值曾高达8200亿美元,可见其市场发展势头之迅猛。

中心化交易所/去中心化交易所、DApp、Staking、CeFi/DeFi、Web3.0等概念逐渐变得耳熟能详,大量资金的涌入,不断吸引地下黑客的视线往区块链行业转移。

据慢雾区块链被黑档案库(hacked.slowmist.io)数据统计,2019年全年区块链行业发生安全事件超130起,累计损失资金超50亿美金,交易所、钱包、DApp成黑客攻击重灾区。以下是涉及资产最多的三位。

交易平台ETH存量仅占18.3%,创2018年以来新低:金色财经消息,据Glassnode数据显示,交易平台ETH存量目前仅占总流通量的18.3%,环比2020年同期已减少35.3%,创2018年以来新低,目前有27.6%的ETH锁定在智能合约中。[2022/3/23 14:13:36]

No.1PlusToken跑路卷走约20亿美元加密货币

19年6月27日晚上,有投资者发现,自己的PlusToken钱包无法提现了,遇到同样问题的人不在少数。有人发现,以往少则10分钟、最多3小时的提现时间,已经连续好几日没有任何反应,并且App无法登陆,客服也不在线。后被证实PlusToken跑路,局共吸纳了价值超过20亿美元的加密货币,包括180,000BTC、6,400,000ETH、111,000USDT等。

动态 | 自2017年以来,51亿XRP一直永久保留于Ripple托管钱包:据Dailyhodl报道,Ripple托管账户中的XRP数量已从2017年底的550亿XRP减少到发布时的499亿XRP。根据XRPArcade的托管跟踪机构的数据,Ripple每月平均向机构和加密货币交易所出售2.125亿XRP。“按照这个速度,最后的托管需要235个月(19年零7个月)才能完成。在2039年7月(10个月前,预期的完成时间是2039年4月,每月租金为214.3)。”[2019/12/5]

PlusToken是同类资金盘项目里涉案金额最大、受害用户最多的一个,给区块链生态带来严重的负面影响。慢雾AML系统对PlusToken钱包的链上交易进行了持续地追踪与溯源,从统计数据发现,绝大部分加密货币已经被利用Mixer、免KYC的币币兑换平台进行清洗,进而转化为法币离场。

声音 | 东吴证券:2019区块链+物联网峰会或将对家电及物联网板块带来机遇:据中国证券报消息,东吴证券孙伟认为,板块方面短期三大主线板块全面调整,而其他板块则会随着主力资金从热点板块的流出而迎来机遇。有两个思路可以在指数调整期去寻找新的热点板块。首先是事件触发,指数调整期的热点板块往往需要一定的事件触发,使得前期离场的资金重新取得共识,其中3月14日召开的中国家电及消费电子博览会及3月15日举办的2019区块链+物联网峰会可能会对相关的家电及物联网板块带来一定的机遇。[2019/3/11]

No.2币安被盗损失7074枚比特币

19年5月8日,加密货币交易所币安发布安全公告称,5月7日17:15:24,黑客在区块高度575012处从币安热钱包中盗取7074枚比特币,黑客此前已发现系统存在的安全漏洞,但一直很耐心,直到系统出现大额交易才出手。

动态 | “区块链发展渐趋理性”入选人民网评选2018年中国互联网发展十大动向:据人民网报道,“区块链发展渐趋理性”入选2018年中国互联网发展十大动向。“中国互联网发展十大动向”由人民网研究院发布。评选对象为当年中国互联网领域具有影响力、富有前瞻意义的事件、现象与趋势。[2018/12/27]

随着地下黑客职业军团相继进场,职业的地下黑客通过高级钓鱼及木马植入,层层渗透最终拿到交易所的私钥权限,导致加密货币交易所被盗币。面对地下黑客职业军团的攻势,交易所侧安全防御表现极其无力。交易所可以与可信且职业的安全团队进行深入合作,部署因地制宜的安全建议,做到默认一切不可信的心态去接触这个世界。

No.3Bithumb被盗损失3百万EOS和2千万XRP

19年3月29日,韩国加密货币交易所Bithumb承认遭到黑客攻击。一名管理人员表示,当地时间3月29日晚10点15分左右,检测到热钱包出现异常取款。黑客盗走约300万枚EOS,价值约1340万美元,以及2000万枚XRP,价值600万美元。早在2018年6月,该交易所就因黑客攻击损失了价值达3100万美元的加密货币,不到1年的时间里Bithumb接连出现2次被黑事件。

加密货币交易所遭受二次攻击,不排除内鬼作案。确实在金钱魔力面前,人性经不住考验,而许多交易所的内部安全风控建设工作又过于缺失,这促使了内鬼有足够动机作案,导致交易所被盗币。

除了这三个涉及资金较多的平台外,ETC遭受51%攻击,

Cryptopia遭攻击后破产等等一些列事件。此外,2019年其他的数字资产犯罪案件也频频发生。

2019年数字资产犯罪事件总结

在2019年数字资产犯罪案件中,美国占比为28%为全球最多,欧洲占24%,其后为中国占比18%。通过数据统计,从2019年1月至2019年12月中旬,全球约发生超万次数字资产黑客事件,我国发生的与数字资产相关刑事案件多达2000件。

2019年全球数字资产犯罪案件类型包括黑客攻击盗币、、非法集资、、暗网非法交易等,网络犯罪和暗网交易类涉案金额大体相当,项目方跑路类涉案金额是前二者的2倍还多,其中由于系统漏洞对区块链造成的损失超过10亿美元。

数字资产非法犯罪案例不仅从未停止,并且2019年犯罪手段层出不穷,勒索软件、资金盘跑路模式花样新翻,犯罪团伙来源广泛,犯罪案件数量、犯罪活动涉及总金额呈递增趋势。

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