数字资产:美国财政称其必须“实现现代化”并“适应”数字货币

美国财政部发布了一份关于制裁的审查报告，并建议政府在开发数字资产方面的基础设施和制定政策方面做更多工作。

在10月18日的一份报告中，美国财政部表示，数字资产使用的增加阻碍了制裁的实施，同时平衡了合法人道主义组织的资金。该部门建议，除了“深化其机构知识和能力”之外，它与加密行业、金融机构和其他机构之间更好的沟通可能有助于改善当前的政策。

美国财长：美国金融稳定监督委员会正在努力确定数字资产的风险:5月10日消息，美国财长耶伦：美国金融稳定监督委员会（FSOC）正在努力确定数字资产的风险。美国金融稳定监督委员会（FSOC）建议监管机构加大应对金融系统的气候相关风险的能力和努力。（金十）[2022/5/10 3:01:46]

美国财政部副部长WallyAdeyemo说：“制裁是促进我们国家安全利益的一个至关重要的工具。”财政部的制裁审查表明，这一强有力的工具继续产生效果，但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作，使这一关键工具现代化并得到加强。”

美国财政部警告加密公司不要赔偿未知的勒索软件受害者:美国财政部的两个办公室发布了关于支付勒索软件的公告，称这对国家安全构成了威胁。金融犯罪执行网络（FinCen）提醒加密货币处理公司，当它们有理由怀疑自己的服务被用于向被制裁个人支付此类款项时，它们有责任提交可疑活动报告。这些实体包括数字取证和事件响应（DFIR）公司和网络保险公司（CIC），以及一些提供CVCs（可兑换虚拟货币）的现金服务提供商，通常通过直接接收客户的法定资金，将其兑换成CVC，然后将CVC转移到犯罪分子控制的账户，来向网络犯罪分子提供勒索软件付款。此外，公告还指出，虽然比特币仍是网络犯罪分子最喜欢的货币，但隐私币使用有越来越多的趋势。（Cointelegraph）[2020/10/2]

该报告补充道：

声音 | 美国财政部：对伊朗的最新制裁包括数字货币领域:美国财政部表示，根据与网络相关的问题而将两名伊朗人纳入黑名单。对伊朗的最新制裁公告里包括伊朗的数字货币领域，发布关于封堵受制裁数字货币的指引。[2018/11/28]

“如果不加以控制，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力。”根据这份报告，美国财政部建议政府采用结构化的政策框架，在可能的情况下与盟友和合作伙伴进行协调，确保制裁是可理解的、可执行的和可适应的，并实施制裁以“减轻意外的经济、和人道主义影响”。该部门补充说，它应该实现现代化，包括“正确的专业知识、技术和人员”，以应对数字资产的挑战。

作为政府打击威胁国家基础设施的勒索软件攻击的一部分，美国财政部一直在采取制裁措施。例如，今年5月，位于俄罗斯的黑客团伙DarkSide攻击了ColonialPipeline系统。上个月，美国财政部宣布将对俄罗斯企业SuexOTC实施制裁，原因是据称该公司允许黑客访问作为勒索软件攻击付款的加密货币。

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