TOP:火币首期IEO项目主体，涉嫌非法集资

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链

2019年3月26日，火币prime上线首期币种TOPNetwork，以远低于项目方融资价格发起抢购模式。凭借火币的自身流量和饥饿营销模式，TOP一时遭遇币圈投资者疯狂抢购，据报道中标率仅为2%，此币种一经上线火币全球站，瞬间暴涨20倍有余，短暂的暴涨之后又瞬间回到项目方融资的价格，开启温水煮青蛙的模式，慢慢收割。

公告 | 火币全球站恢复WICC充提业务:火币全球站发布公告称，WICC主网升级已完成。火币全球站现已恢复WICC的充币和提币业务。[2019/12/24]

据悉，TOP背后的主体项目方，疑似新三板公司腾展科技，根据我国现有法律，一旦坐实，无论是其腾展科技还是TOP都将遭受毁灭性的打击！

TOP与滕展科技

根据职场应用信息，在火币全球站公布的项目信息中，六位创始团队人员中五人在腾展科技及全资子公司任职，其中包括腾展科技实控人魏松祥。

动态 | 火币大学校长于佳宁当选“2019年度影响力教育人物”:12月3日，由新浪网主办的“新浪2019教育盛典”在京举办，此次活动围绕主题“教育的力量”，对2019年杰出教育人物及优秀教育机构进行评选与表彰。火币大学校长于佳宁当选“2019年度影响力教育人物”，中国教育学会常务副会长刘堂江亲自颁奖。

于佳宁表示，区块链不仅仅是一种技术，更是一种新的商业模式和组织方式，也是一种全新的思维方式，通过教育推动从业者认知升级，才能使行业走上高质量发展之路，确实赋能实体经济，这也是火币大学的创建初衷。火币大学恪守区块链教育初心，积极探寻推动区块链产业健康发展“教育的力量”，正本清源，传播区块链正能量，为行业培养顶级专业人才。[2019/12/3]

火币携手BlockGame平台开展“绑定火币UID送TRX”活动:近日，火币将携手BlockGame平台开展“绑定火币UID送TRX”活动，前10000名未注册火币的用户通过BlockGame注册火币账号并绑定UID，获得火币空投的16枚TRX；前10000名火币老用户在BlockGame上绑定火币UID，获得火币空投的4枚TRX。BlockGame是以拓扑通证（TOPC）为主要价值流通凭证的全球去中心化游戏平台，TOPC现报价0.23元。[2018/4/27]

涉嫌非法集资

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

顶风作案违法必究

如果在体制内，滕展科技真的使用TOP项目在市场内违法集资，无论是滕展科技本身还是TOP项目，都会遭遇毁灭性的打击，当然其投资者也将受其牵连。

之所以这么说，是有类似案例存在。在去年，众所周知的挖矿交易所FCoin上线的币改的第一个公示项目QOS，其就是以上市公司背书进行融资。

8月17日，中国证券报发文指出QOS涉嫌非法融资。多位业内专家表示：QOS项目登陆FCoin交易所，具有金融产品、金融衍生品的属性，根据中国人民银行等部委2017年发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，lCO项目不能在国内进行宣传和路演，不能卖给中国境内投资者，QOS涉嫌从事代币发行的非法融资活动。

其中QOS与奥马电器的关系仍存疑点，虽然奥马电器董事长赵国栋等人均称其为个人行为，但中国证券报发现QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景，而在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。

随即，奥马电器面临整顿，QOS下线交易所归零。

尽管，目前TOP项目与待转板上市公司腾展科技关系尚未坐实，但是毕竟有着千丝万缕的联系，只是目前项目暂时没有遭遇破发，一旦投资者面临着巨大损失，维权事件爆发，争相就会慢慢浮出水面，假使真的有问题，两者皆会受到毁灭性的打击。

加密货币一直是自治社区来维护推动，尽管游离在监管边缘外，体制内的企业但凡涉及其业务，违法集资，一定会遭遇法律追责，还请大家能够注意其中风险。

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