以太坊:自由也许只是幻觉！一文看懂美国财政部对Tornado Cash的制裁风波

这是专栏《Degg的宏观金融世界》的第15篇文章。

最近有个事件火遍了全网——美国财政部宣布对以太坊上的TornadoCash进行制裁，这次制裁在加密资产领域和法律领域，乃至传统金融领域都引发了轩然大波。

1、TornadoCash是以太坊上的混币器软件，作用是让以太坊上的ERC20代币变得更加匿名，让外部审查者无法追踪一笔钱是来源于哪个地址。

2、在传统的以太坊转账过程中，所有的地址的转账历史都是公开且可追溯的。换句话说，如果一个地址和犯罪分子挂钩并收到了一笔以太坊转账。那么给这个地址转账的前置地址，以及前置地址的前置地址等等都会被顺藤摸瓜的查出来。这就像是传统的银行转账，一个账户收了一笔“脏钱”，警察总是可以顺着打款方账户一步步往上追索。

瑞士法院裁定FTX可自由探索出售欧洲分支机构:金色财经报道，瑞士法院已批准破产的加密货币交易所FTX提出的探索出售其欧洲分支机构的请求。根据公告，FTX欧洲业务的控股公司FTX Europe AG提交了瑞士暂停程序的请愿书，法院于周二批准了该请愿书。根据瑞士法律，暂停程序可以在有限的时间内进行债务重组或资产保全。

公告表示，FTX Europe AG指出，暂停程序将促进战略替代方案的探索，包括先前披露的根据美国破产法院批准的投标程序可能出售其业务。此外，瑞士法院还为FTX Europe AG任命了一名管理人，后者也是FTX在美国破产程序中的债务人。该通知澄清到，暂停程序将不会停止确认客户余额的过程，以准备允许从总部位于瑞士的FTX EU Ltd.提取资金。[2023/4/12 13:59:37]

3、Torn是怎么“”的呢？粗糙的说，可以简单的将Torn理解成是一个装满了纸钞的保险柜——你放进去一张100块钱的“脏钱”，过几天就可以领出一张100块“别人的钱”。如果是按照钞票的序列号来追踪，将永远无法追查到你。

Kraken首席执行官：支持比特币是“为自由投票”:2月19日消息，Kraken首席执行官杰西·鲍威尔（Jesse Powell）最近在接受彭博科技（Bloomberg Technology）采访时表示，尽管去年该加密资产未能突破10万美元，但他仍然对比特币的价格持乐观态度。Powell指出了许多对比特币价格产生积极影响的因素，包括经济环境正在证明加密货币的用例。他指出，通货膨胀率自1980年代以来一直处于历史最高水平，与滞后的美元和其他国家货币相比，比特币的价值储存属性正变得越来越有吸引力。

此外，Powell认为比特币正在设法解决“现实世界的问题”，并为人们提供了越来越严格的法定货币体系的替代方案。支持比特币是“为自由投票”。（Cryptoglobe）[2022/2/19 10:02:30]

4、更准确的说，Torn是部署在以太坊上的去中心化的的开源应用程序。使用Torn混币器分为三步：

曹寅：去中心化只是手段，开放、自由、去信任才是去中心化的目的:数字文艺复兴基金的董事总经理曹寅，在Crypto Tonight的活动中表示，DeFi协议的要素包括了账户、托管、价格源、去中心化交易（DEX）、借贷、开发和代码维护。他认为，交易所OKEx和币安、借贷平台贝宝金融和BlockFi这些都毫无疑问是绝对中心化的，但是在光谱的另一头，并不存在所有要素都去中心化的DeFi应用，因为至少开发和代码维护还是由开发者操作的，因此，DeFi是相对那些所有要素和功能都中心化的绝对CeFi而定义的。所以从用户角度来看，所谓的DeFi其实是指那些自由进入、无需许可、资产非托管、链上清算的金融应用，去中心化只是手段，开放、自由、去信任其实才是去中心化的目的。[2020/4/25]

动态 | Electroneum将于1月底上线其自由职业平台AnyTask的测试版本:英国加密项目Electroneum表示，他们在自由职业平台AnyTask上取得了很大进展。在1月10日的一份声明中，Electroneum表示，经过两个成功的测试阶段后，这个自由平台已经准备好发布了。Electroneum补充说，已经确认该平台处于良好的状态，这意味着该平台将在1月底前上线测试。据悉，与Fiverr类似，AnyTask是一个自由职业平台，旨在支持发展中国家的居民。在AnyTask上，用户可通过他们提供的服务获得加密货币。（News Logical）[2020/1/11]

第一步：储蓄。用户可以将一笔以太坊或者其他的ERC20代币“储蓄”到Torn中。为了增加匿名性，Torn只允许储蓄某些固定数量的代币，比如0.1、1、10、100个ETH。当你储蓄完毕，你会获得一张类似于私钥的“存款凭证”。未来你可以拿着这张凭证从Torn中取走一笔“和你储蓄量等量”的代币。

新闻自由基金会接受数字货币捐赠:据CCN消息，新闻自由基金会表示（FPF）目前接受比特币、以太坊、比特币现金、莱特币和zcash捐赠，协助保护记者和举报人。[2018/6/20]

第二步：等待。等的时间越久，你“”的效果就越好。

第三步：取款。向Torn合约“出示”你的“存款凭证”，或者更准确的说，通过一种特殊的加密手段——zkSNARK——来向合约证明你确实拥有这张凭证，然后就可以将“与你储蓄额相等”的代币发送至任何地址。

5、Torn用到的zkSNARK是什么？我们可以从它最经典的例子“姚氏百万富翁问题”入手。这个问题来自姚期智院士在1982年的经典论文“ProtocolsforSecureComputations”。它讨论了如何设计一套算法，让两个百万富翁可以在“不知道对方有多少钱”的前提下，还能比较出谁更富有。或者举个更简单的生活中的例子：如果一个人捡到了你的钱包，你如何在不透露你身份的前提下，证明你是这个钱包的主人。最简单的做法是，告诉对方钱包的某个独一无二的特征。对方验证过确实有这个特征，就可以确认主人是你，而自始至终他并不知道你究竟是谁。

6、zkSNARK也是目前以太坊Layer2最有前途的技术方案之一。通过zkSNARK，Torn可以保证全世界没有任何一个个体可以将你转出的那笔钱和你转入的那笔钱挂钩起来。换句话说，Torn每天都有数万笔ETH转入，又有数万笔ETH转出，没人知道你的那笔钱到底去了哪。

7、自然地，Torn凭借其优秀的匿名技术，成为了全球加密资产领域犯罪活动的聚集地。根据Chainalysis统计，2022年俄乌冲突暴发前夕，Torn接收到了来自俄罗斯境内的超过2亿美元的资金汇入。另一个案例是，2021年5月，部署在BSC上的Spartan协议遭受攻击并损失约3000万美元等值代币。黑客将这些代币先通过跨链桥传输到了以太坊上，然后通过Torn和其他DeFi应用进行了。

8、要打击活动，美国政府往往采用两种方式：如果参与的机构位于美国本土，则直接告上法庭并巨额罚款，例如汇丰于2021年因为而缴纳了19亿美元的罚款。而如果这家机构在海外，则可能直接交由美国财政部海外资产控制办公室，根据情节的严重程度，给予踢出SWIFT、列入CAPTA名单，以及最严重的SDN黑名单。

9、8月8日，OFAC宣布将TornadoCash列入SDN黑名单。事实上，这不是OFAC第一次将加密货币相关平台列入SDN名单。今年4月6日，OFAC就宣布将Garantex和Hydra列入SDN名单。

10、但需要指出的是，无论是Garantex还是Hydra都是“中心化”的机构，即它们虽然服务于加密资产业务，但仍然有中心化服务器和中心化团队负责运营。而Torn则是完全的去中心化代码——没有任何一个人一个团队负责运营，所有的关于代码的修改都由持有Torn管理代币的DAO成员投票决定。换句话说，这次遭受制裁的代码实际上运行在千千万万用户的电脑里。

11、对于这种鬼魅一般的代码，OFAC选择的制裁手段很粗暴，直接制裁它的38个钱包地址。换言之，任何人、任何机构如果和这些地址转出的资金有关联，就有可能遭遇OFAC的二级制裁并被起诉。结果是，大量大型加密资产交易所、DeFi应用、数字钱包等为了满足合规需求，纷纷和这些地址“划清界限”，甚至直接冻结那些和这些地址有瓜葛的人的账户。

12、然而这种“主动投诚”的做法招致了一种搞笑的恶作剧：有Torn的用户通过Torn向大量加密资产领域的名人发送了0.1ETH，让这些名人也变成了Torn的“密接”，导致他们被不少平台和应用列入了黑名单。

13、实际上，在美国强大的制裁压力下，任何和Tornado牵扯上关系的人都有可能陷入法律麻烦。前几天，TornadoCash的DAO正式删除了多重签名钱包。一名不愿意透露姓名的成员表示关闭DAO的目的是“确保成员的安全并避免法律问题”，他还表示：“TornadoCash无法对抗美国”。另一消息称，一名Torn的开发人员在荷兰正式被起诉。

14、Torn的两位创始人RomanSemenov和RomanStorm都有着非常不俗的技术背景。Storm曾经参与过Aave、Compound、MakerDAO等项目，Semenov则曾在Amazon担任工程师。目前，Semenov表示其Github账户也被停止使用。

15、也许正如TornadoCash的开发者所言，没有任何一个DeFiapp是真正去中心化的。即便是在加密世界，也没有人可以对抗政府，100%的自由和隐私只是幻觉。合规是唯一可选的路。

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