比特币:侦破首宗「比特币 ATM 案」！一年金流3亿、业者遭逮

综合媒体报道，刑事警察局日前侦破全台首宗「比特币ATM案件」，逮捕现年42岁的庄姓业者。

表示，庄嫌去年以其成立的「艾碧」有限公司，从国外进口10台比特币ATM，设在东区、西门町等多处热门商区。

声音 | 金管会主委：有5家金融业者申请进入“监理沙盒”实验新创业务:据联合新闻消息，金管会主委顾立雄今日透露，目前至少有5家金融业者申请进入“监理沙盒”实验新创业务，例如区块链(适用跨行业务)及新种支付业务。[2018/8/22]

庄嫌疑似为了增加收入而走偏门，加入集团群组、投资网站，推广比特币ATM服务，诱民众到机台汇钱给集团，并且为不法分子提供利用比特币ATM进行的渠道，协助将赃款转换成加密货币，再从中抽取高达12%的手续费，远高于一般加密货币交易所。

现场 |“发展委员会主委”陈美伶：当局就区块链发展主要由四个课题:金色财经7月2日现场报道，在2018亚洲区块链峰会（ABS）上，“发展委员会主委”陈美伶在致辞中说，目前当局正在促进建设数位经济，引领转型，针对区块链主要有以下课题：第一，鼓励区块链新创产业发展，协助各个产业导入区块链，加速转型升级；第二，完善区块链经济监管法规和诠释，提供制度性保障，让企业广泛受益，公众普遍受惠，当局旨在实现动态平衡，加强风险管控，强调提供服务而不是盈利；第三，加强与国际间的服务接轨。结合欧盟GDPR的规范，加强个人资料保护的专案办公室工作，协助解决相关议题；第四，将区块链技术导入公共治理，引入美国，欧盟最新的经验和措施。[2018/7/2]

清查，这些比特币ATM机台营业一年金流就超过台币3亿元，而庄嫌透过收取高额手续费，获利逾台币3千多万元。

现场 | Jason Hsu：当局区块链政策相当弹性 让成为“加密岛”:金色财经7月2日现场报道，在2108亚洲区块链峰会（ABS）上，当局\"国会议员\"Jason Hsu在介绍区块链发展现状时说，致力于成为加密货币的中心，拥有世界领先的半导体行业和优秀的软硬件工程师等优势。区块链不仅是发行Token，更是不同产业之间的连接器。区块链让各个产业释放创意，让年轻人有更多的机会，以低成本创业。目前区块链的政策环境相当弹性，合法与非法之间没有明确的界限，但总体上以是不影响消费者利益为原则。政策要进一步明确法规、监管、收税，给加密货币作出定义加密货币，以此为加密货币的中心创造条件。[2018/7/2]

据指，至少有6名女性被害人听从假交友诈团话术，依指示前往庄嫌所设的比特币ATM进行操作，共计花费421万元购买比特币，然后再存入集团提供的钱包地址。

根据防制法及金管会的规定，民众购买比特币时，业者必须将超过50万元交易额的案件通报调查局，另交易额达3万，或有关联的交易额累计达3万以上，则必须确认客户身份。

然而，庄嫌并未向金管会提报法令遵循声明书、也没实施确认客户身份等防护措施，反而关闭机台内建的KYC功能，任由被害人或疑似车手将不法款项存入BTM，兑换成加密货币。

目前，刑事局电信侦查大队第一队调查后，已将庄男约谈到案，全案依罪嫌移送台北地检署侦办。

另外，金管会也表示，已掌握到共计有8家业者在全台18个地点设置30台比特币ATM，目前已有6家业者完成法遵声明，另有2家还在补件中。

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