GOFX:钱宝网、蛙宝都已相继垮台，你还相信这些高利诱惑吗？

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时间：1900/1/1 0:00:00

年关岁末

会有很多非法集资案件爆发

近些年来，有很多人假借P2P网络借贷

私募基金、网络理财等名义进行非法集资

严重危害了群众的财产安全

近日，江苏省南京市局官方微博平安南京发布了一条消息：“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市机关投案自首。目前，南京市机关正在开展调查。”

在钱宝网出事后

又有蛙宝、小生优服

国宾理财等多个平台接连暴雷

投资者们损失惨重

其实针对这类涉嫌非法集资的金融犯罪

国家部在前段时间就出台意见部署

进一步加强打击金融犯罪工作

↓↓↓

高层雷霆出击，子们颤抖吧

部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。

Baby Doge Coin被盗取437枚BNB:金色财经报道，据PeckShieldAlert监测，Baby Doge Coin被盗取437枚BNB （约 13.7 万美元）。剥削者最初从FixedFloat获得1枚BNB的资金，并且已经将被盗资金转入FixedFloat。[2023/5/28 9:47:02]

意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。

什么叫“涉众型”

“风险型”经济犯罪活动？

就是剑指那些金融、金融！

这些金融局的特点往往是：把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，击鼓传花，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路，把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。

盘点最新金融局，7大类共90个

今天小编给大家来一次最全盘点

曝光一下那些吃人不吐骨头的局

BRC-20交易市场UniSat Marketplace已取消积分访问门槛:5月11日消息，BRC-20 交易市场 UniSat Marketplace 宣布访问门槛已经取消，即不再需要 UniSat 积分即可进行使用。[2023/5/11 14:56:30]

最常规的局

借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局。

e租宝：从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。

昆明泛亚：号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。

上海中晋：至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿：截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年，累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以填补这个窟窿。

Uniswap活跃用户数创两年新高:金色财经报道，去中心化交易所 Uniswap 的日活跃用户自 2021 年 5 月以来首次达到 84,796。?与此同时，以太坊网络中的Gas费也有所增加，超过 100 Gwie。截至发稿时，太坊链上的平均费用约为 40 Gwei。同时，主要活动仍集中在 Uniswap。

4 月 14 日，Uniswap推出了 PEPE 币，几天内涨了数千倍。[2023/4/21 14:18:38]

温州书画宝局：

浙江世尊：

炎黄文交所局：

南京钱宝网理财局，号称年收益率72%：

胜威国际集团：

MMM理财局：

云世纪SKY理财局：

御花园理财局：

马来西亚保绿木拆分盘：

这类局的案例相当的多，还有比如中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局等等，小移就不一一列举了。

原Solana生态流支付协议Streamflow在Aptos主网上线:12月29日消息，原Solana生态流支付协议Streamflow宣布在Aptos主网正式上线。Streamflow表示，对Aptos的跨链扩展允许Streamflow向Aptos链上用户和项目提供代币归属服务和工资单。[2022/12/29 22:14:46]

最泛滥的局

这类局主要靠微商，微微我心，层层分明。

湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：

湖南安化黑茶：

南京天策金粮：

龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光：

513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：

疏通经络DDS仪器局：

河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。

Cathie Wood：灰度是DCG目前最有价值的部分:金色财经报道，ARK投资管理公司首席执行官兼创始人Cathie Wood周二表示，灰度投资的信托基金是该公司目前最有价值的部分，它们是摇钱树。我们认为，他们会尽力保住这一点。Genesis的困境让其母公司DCG的健康状况受到质疑，但显而易见，灰度是该公司最稳健的业务部门。

数据显示，Wood最近一直在“抄底”比特币信托基金灰度比特币信托（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）。根据ARK Invest的交易披露，木头姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW.US）中增持了约31.53万股GBTC。ARKW本月已经三次增持了GBTC，这是自2021年7月以来的首次。尽管GBTC相对于比特币的折让率已跌至创纪录水平，但Wood认为，随着时间的推移，差距将会缩小，GBTC有“很大的上行空间”。

尽管FTX的崩溃加剧了加密货币投资者的恐慌，但Wood表示，对GBTC的托管安排“感到放心”。我们知道所有GBTC背后的比特币都在Coinbase的冷钱包（cold storage）中，Coinbase已经证实了这一点。所以我们在这里感觉很舒服。

Wood表示，预计比特币将在FTX崩溃引发的危机过后变得比以往任何时候都更强大。Wood坚持乐观地预测，到2030年，比特币的价格将达到每枚100万美元，原因是这种数字资产的基础技术。[2022/11/24 8:02:51]

除此之外，还有山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、安徽合肥“云梦生活”、隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、罗麦科技、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

最高明的局

精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方。

创造丰盛心灵培训局，敛财10亿

除此之外，一些邪教“传福音”等等也都属于此类局。

最隐蔽的局

消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；

“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：

万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：

大唐天下：

麦点商城：

云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：

之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：

万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：

江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝：

这类局还有中资盛世，福天下云商城，天创息壤等等，大家也要多多注意。

最潮流的局

虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉。

张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获。

IGOFX新概念外汇，近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被”。

亚欧币：40亿元，7万余人被一空；

GCB光彩币：注册会员数十万，涉案金额上亿元；

EGD网络黄金：注册会员50万人，涉案金额109亿；

万福币：注册会员13万人，涉案金额20亿元；

暗黑币：注册会员3万多人，涉案金额15亿；

维卡币：注册会员180万人，涉案金额6亿余元；

莱汇币：注册会员20万人，涉案金额5亿余元；

这类局由于题材和概念比较新颖，颇具性，所以种类众多，除了以上列举的，还有Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心、JJPTR外汇局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单等等。

最无耻的局

养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对。

老妈乐：

WV梦幻之旅：

saivian赛比安：

除此之外，还有一些打着“养老公寓”的投资局等等。这些局非常有迷惑性，大家一定要多多注意。

最无德的局

慈善局，爱心传递，以爱之名，实为。

善心汇：

一点公益：

另外还有民族资产解冻局、“振兴中华慈善基金会”......中老年人要特别注意此类局，莫让善心之举成全了子。

有人曾经私下调研过庞氏局和组织，问他们：为什么要宣扬高得离谱的收益，把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人？