比特币:全球最顶级的黑客到底在谁手里，他们为何盯上了数字货币交易所？

作者：肖磊看市

在各类训练当中，有一种训练叫做沙盘推演，无论是商业竞争领域，还是军事训练，沙盘推演的整个过程和高度，决定了当实际事件或战争发生的时候，各自处理问题的效率和极限。

未来的竞争，以及主导财富分配的最根本逻辑，几乎完全掌握在人的大脑，以及电脑和鼠标层面，很多人根本不需要跟外界接触，甚至不需要出门吆喝，就可以轻松的将别人口袋里的钱，装到自己口袋里，而且你还很难知道人家是如何完成这一切的。

在新兴的金融市场，这种现象非常明显，尤其是当下的数字货币市场，发生的故事，着实令人惊叹。

我曾试图用沙盘推演的方式，告诉投资者，这个市场可能的过程和结果，很恐怖的是，我最近几次的推演，竟然跟市场的走势出现了惊人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商业交易所公告，决定推出比特币期货，比特币作为一个非常小众的新兴金融交易品种，有了一个适合华尔街操作的标的。到11月29日的时候，我在社群里做了一次沙盘推演，当时比特币的价格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特币价格已经上涨了超过8倍，没有人知道第二天会发生什么，很多分析认为1万美元有很大压力，短期不会一蹴而就，会出现回调等等，实际上对当时的行情，大部分投资者看上去比较乐观，但也都开始心生恐惧。

Binance、Coingecko、Coinbase 等入选 Cloudflare 《全球最受欢迎加密货币服务商 TOP10》:金色财经报道，云储存服务商 Cloudflare 在近日发布的《 2022 Year in Review》中公布了多项全球最受欢迎服务商榜单，其中 Binance、Coingecko、Coinbase、NiceHash、CoinMarketCap、OKX、Etherscan、Crypto.com、MEXC、Kucoin 入选 2022 年全球最受欢迎的加密货币服务商 TOP10；Binance 在 2022 年全球欢迎的金融服务商 TOP10 中位居第六。[2023/1/6 10:58:21]

当时我的逻辑很简单，比特币期货的推出，意味着比特币历史性的成了一个华尔街可以参与的金融品种，也可以说，全球综合实力排名第一、金融实力排名第一的国家，接受了比特币作为一种可以交易的，受法律保护的资产。这种预期没有被透支之前，价格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特币价格还处在9000美元的时候，我对其做了一次较为大胆的推演。我的原话和推演如下：

a16z普通合伙人Chris Dixon登顶《福布斯》2022年全球最佳风险投资家“Midas List”榜首:4月13日消息，Andreessen Horowitz（a16z）普通合伙人Chris Dixon荣登《福布斯》（Forbes）2022年全球最佳风险投资家“Midas List”榜首。据福布斯4月12日报道，Dixon将3.5亿美元的加密基金I（Crypto Fund I）在2021年转化为60亿美元的已实现和未实现收益。据“了解该基金财务状况的消息人士”称，这相当于17.7倍的惊人收益。

相比之下，整个加密货币市场市值仅从2021年1月1日的7800亿美元增长到同年12月底的2.3万亿美元，增幅为200%。（Cointelegraph）[2022/4/13 14:21:39]

但我的推演第二天就遭到质疑，11月30日，比特币价格大幅回撤超过20%，距1.2万美元更远了，更不要说2万美元。市场认为阶段性高点已经出现，回调要开始了，但这种回撤仅仅只停留了1天，从去年12月1日开始，比特币价格迅速拉升，直到12月17日，比特币期货上市前一天的超过1.9万美元，这跟我推演的2万美元几乎一致。

北美矿池Foundry USA以约3万P算力成为全球最大BTC矿池:12月28日消息，BTC.com数据显示，比特币矿池Foundry USA算力接近3万P，已成为全球最大的比特币矿池，算力占比约为17.42%。据悉，Foundry USA是一家总部位于美国的加密货币挖矿服务提供商，为Digital Currency Group（DCG） 的附属公司。[2021/12/28 8:10:08]

接下来的行情更是戏剧性的一致，比特币价格从去年12月18日开始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下仅仅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演几乎变成了一次完美的预演。

在这期间，我基本上没有再写过行情走势的分析，对自己的判断和推演也都没有过更改。

动态 | 火币USDT持有量全球最多，占比超过13%:据区块链项目信息披露平台Xangle，截至2020年1月13日，火币的USDT(ERC-20)持有量占比已超过13.7748%，这使得火币成为全球USDT持有量最多的交易所。数据显示，USDT持有量最多的30个钱包之中，5个是火币的钱包，币安有4个钱包，USDT持有占比为7.6254%，其次是Bittrex(2.095%)、Bitfinex(2.095%)、Gate.io(0.7766%)和OKEx(0.4436%)。[2020/1/13]

到了2月4日，我专门录了一节课，题目是“币市暴跌，进入熊市了吗？什么时候可以抄底？”，里面分析了整个杀跌背后的逻辑，以及各品种之间微妙的关系，为什么以太坊这一轮的下跌至少滞后于比特币1个月的时间，背后到底是一个什么市场背景等等。另外我提出，是否抄底这个问题，主要看的不是价格，因为市场恐惧情绪在加深的时候，价格是失效的，抄底需要看的是时间周期，而非具体价格，要明白市场情绪的扭转和基本面的关联性，防止二次杀跌。

声音 | 彭博社：SBI和GMO成为全球最大加密货币矿场新客户:SBI控股和日本互联网服务提供商GMO Internet Inc.（简称GMO）即将开始在位于德克萨斯州Rockdale的全球最大加密货币矿场开采比特币。据知情人士透露，这两家公司原则上已与Northern Bitcoin AG子公司Whinstone Inc.达成协议，将在未来几个月内在该公司处理加密货币交易。知情人士补充称，将挖矿能力出租给SBI控股的子公司SBI Crypto和GMO，可能有助于Northern Bitcoin AG吸引更多深谙加密行业的大型投资者。对于此事，Northern Bitcoin AG、GMO和SBI的发言人均拒绝置评。（彭博社）[2020/1/7]

20天之后的2月24日，我写了一篇分析，题目是“币圈大佬开始聊区块链哲学了，说明市场进入熊市了”。在这篇分析里，我甚至毫不忌讳的说了这么一句话：

大家可以去对比一下2月24日跟目前所有数字货币的价格，普遍的回撤都在20%以上。然而，预测价格和给出建议，并不是我们这种做分析师的最重要工作，我们的目的在于，用一种完全市场化的逻辑，用尽可能多的考量因素，推演出未来的市场可能性。

很多投资者之所以对未来一点都毫无感觉，是因为过于偏执，只关注自己想关注的，总认为市场大部分人没有自己聪明，甚至会鄙视、反驳、完全忽略跟自己不一致的投资者的情绪，这就好比说，当比赛开始的时候，你只关心自己要到达的地方，但从来不关心别人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火车，那是没有问题的，但大部分情况下，市场的走势，就如大家分散的进入了一个荒无人烟的沙漠，你甚至不知道别人的起点，以及人家要去的方向是什么，别人所拥有的装备跟你有什么差别等等，这个时候，你是孤立的，你对环境和未来的判断，大概率是失灵的。

到了3月3日，我录了一节课，题目是“更进一步的监管政策到底是什么？币圈熊市还有多长时间结束？”，其背景是，很多人传言3月15日要有政策出来等等，各国监管政策也众说纷纭，大家搞不懂什么样的消息是利好，什么样的消息是利空。

3月3日的课，我不仅分析了中国监管政策运行的逻辑，还明确提出了，当下大家应该关注的市场最根本性和最紧迫的风险点到底是什么。我的原话是，目前的交易所，是一颗定时炸弹，原因是信任机制问题和安全问题，这会在某个时候，影响到市场信心，导致崩盘。

可以说话音刚落，3月7日，全球数一数二的交易所“币安”遭到黑客攻击，市场信心崩坍，直接导致了几天之内大部分数字货币回调超过30%以上的大幅波动。而后，很多投资者认为这是偶然事件、孤立事件，且站在自我认知当中考虑问题，被事件本身所缠绕，难以总结出系统的经验教训和对未来的预知。

3月8日，我在朋友圈发了这样一条信息：

币安遭到黑客攻击这个事件，似乎已经过去，除了一部分投资者还心有余悸之外，市场似乎已经逐步忘却了整个经过，但要从中总结出一些对自己有用的东西，确实就没那么简单了。

这让我想起五年前，把整个比特币市场打入低估的“MT.gox”交易所被盗事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直发展不错，到了2013年4月，比特币价格猛涨，Mt.Gox一跃成为世界第一大比特币交易商。在随后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特币市场份额达到80%，为历史最高峰水平。然而，该交易所在遭遇几次黑客攻击之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期间，出现了数次暂停比特币提现业务、出币功能故障等事件，并引发比特币挤兑。2014年2月，Mt.Gox申请破产，宣称自己不知道85万枚比特币的去向，这直接导致了全球高达5亿美元的比特币灾难，也把比特币价格拖入了超过两年的熊市。

再来看币安遭到黑客攻击这个事情，从目前我的感觉来看，实际上跟当年的Mt.Gox遭到攻击有类似之处。首先是黑客在很早之前就已经有布局，并且保持了强大的耐心和按部就班的步骤。不管是定义为外界攻击，还是监守自盗，几乎可以说都是很有谋划性的。

当然，黑客选择币安，并不是所谓的什么API验证漏洞，主要的原因是，币安在一个月之前，还是全球最大的数字货币交易所。如果当时全球最大的交易所是其他某个，那么其他某个交易所也将成为目标，因此猜测整个事件是什么对手为了竞争，或者说复仇什么的，就有点太不了解这个市场了。

文/肖磊

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