数字货币:为什么古天乐用门罗币能“洗黑钱”，而用比特币的却被抓了？

不久前，听闻新上的《反贪风暴3》中出现了数字货币的桥段，就是这个：

我心想，难道数字货币要借电影的外壳进入寻常百姓家了？

在币市遇熊，韭菜离场的现在，这条“广告”打得让人有点小激动。我正准备好好研究下这个门罗币。

但还没等我下手，看过电影的朋友就站出来了：影片中从头到尾都没有出现加密数字货币。不论是古天乐饰演的男一号还是后面的男X号，的方式还是很“笨拙”的，用的是传统的股票、房产、古董、珠宝和，等等等等。

也就是说，这条消息纯粹是加密币爱好者开了下脑洞，他们的潜台词其实是，要我是编剧，还得用“门罗币”。

那么，门罗币以及其他匿名币真的比传统方法更适合？除了，匿名币还适用于哪些场景？普通人需要用匿名币吗？

01是比特币不匿名吗？为什么还要匿名币？

我们常说，“匿名性”是比特币等数字货币的特性之一。那么，为什么还有隐私泄漏问题呢？

这里我们需要明确“匿名”的概念。匿名是说一个人的身份无法被人知道。在比特币网络上，人们的代表就是一串地址，按理说是无法追踪到真人的。

Axie Infinity Builders推出“Mavis Hub：Greenlight”计划:金色财经报道，作为 Axie Infinity 构建者计划的一部分，Sky Mavis 推出了 Mavis Hub：Greenlight。该计划旨在培养 Axie 生态系统中的新游戏开发者，为他们提供一个与社区分享早期游戏版本的平台。它还提供了额外的工具和潜在的资金来支持他们的游戏开发工作。Mavis Hub 还引入了投票系统，促进社区参与和在平台上列出 Axie 游戏的竞争。[2023/8/9 21:33:31]

但事实表明，有心人依然能通过数据挖掘找到地址的背后身份。比如，“门头沟85万枚比特币盗窃案”发生后，门头沟用户之一、软件工程师Nilsson通过追踪被盗资金流向，成功锁定了隐匿数年的案犯。

这是怎么做的呢？

在区块链中，除了不知道地址和现实世界的联系外，地址以及地址和地址间的一举一动是完全、永久公开的。数据挖掘专家们对链上核心信息进行清洗、挖掘、关联、标注和统计分析，就能缩小目标地址的范围，甚至基本确定目标地址的选项。

Unshackled Ventures旗下第三支基金完成3500万美元募资，已开始在Web3领域投资:金色财经报道，风险投资公司Unshackled Ventures宣布旗下第三支基金完成3500万美元募资，其中约73%来自于机构投资者，包括Cambridge Associates、Cendana、Emerson Collective、加州基础设施和经济发展银行以及 Sorenson Impact Advisory等，据悉新资金已开始在人工智能和Web3领域投资，包括Web3身份识别基础设施初创公司Masa Finance、以及生成式AI法律科技公司Formally。（TechCrunch）[2023/6/28 22:06:04]

当然，要找出地址的实际控制人，还需通过法币交易所、IP地址跟踪等和现实世界相连接的手段。

例如，提供法币兑换的交易所一般需要进行反审查，也就是对用户实名认证，从而握有用户身份证、手机号码等。当监管机构以正当理由、黑客用非法手段获得用户信息后，或者仅仅是管理员操作不当时，关联地址的匿名性也就不存在了。

截至3月2日，比特币期货未平仓合约降至90.6亿美元:3月4日消息，3月2日，比特币价格下跌，跌破 23,000 美元大关。这种下降导致各种加密货币衍生品交易所价值 2.3797 亿美元的多头清算。过去24小时，65家加密货币衍生品交易所成交额达1710亿美元，较上日涨幅为21.85% 。整个 2 月份，比特币期货的交易量和持仓量均有所增加，总计达到 7910 亿美元，其中币安占 4680 亿美元。

2023 年 2 月 21 日，比特币期货未平仓合约总额达到 97.3 亿美元的峰值，但截至 3 月 2 日已降至90.6亿美元。[2023/3/4 12:42:00]

在门头沟那个案子中，Nilsson就是利用可疑的交易所账户的信息，在全网搜索关联到罪犯的真实姓名，并交给美国国税局对个人信息进行查询，从而确定疑犯真身的。

也就是说，比特币并不具备完全的匿名性。

那匿名币有多匿名呢？

为了更好的理解区块链中的“匿名性”，我们可以参详一些人士对匿名等级的划分，共有三级：

在过去30天内开发活动最多的项目中ETH位居第一:金色财经报道，Weiss Crypto在社交媒体上称，根据区块链分析平台Santiment 8月22日提供的数据，在过去 30 天内开发活动最多的项目中， ETH排名第一。 Polkadot ( DOT ) 和Kusama ( KSM ) 排名第二，第三，而Cardano ( ADA ) 排名第四。考虑到我们现在离合并还有不到一个月的时间，ETH的高开发活动并不令人惊讶。然而，ADA排在第四位让我们感到惊讶，主要是因为它一直是开发者活动方面的顶级项目之一，而且它曾经被排在第一位。[2022/8/24 12:46:00]

基本匿名：代币地址及交易金额是公开的。比特币等绝大多数数字货币即在此列；

完全匿名：所有数据和交易都不公开，没有人可以追踪地址、发现地址之间的联系，交易金额也是隐藏的。近乎或具备完全匿名性的数字货币称为匿名币；

有限匿名：对于指定的机构，它被设置为和“基本隐私”相同的隐私级别；而对于其他参与者，它具有“完全隐私”的级别。也就是说，只有特定机构才有机会通过分析获得地址和用户的关联，其他人无权获得这类信息。这类有限匿名币既保证了隐私的需求，也能有效配合法治，防止犯罪分子用匿名货币进行非法交易。这也就是下一代“匿名币”主打的概念，主要币种有ABE。

分析：机构投资者越来越多地使用加密期权交易在熊市中对冲头寸:8月13日消息，最近，随着以太坊备受期待的合并临近，交易员一直在使用加密期权市场押注以太坊并对冲头寸。总部位于巴拿马的衍生品平台Deribit是全球最大的加密货币期权交易平台之一，该平台表示，在以太坊合并之前期权交易需求激增。

本周早些时候，Coinbase发布了令人失望的二季度财报，甚至暗示交易员转向以衍生品为重点的平台是其交易量下降的原因之一——这导致公司收入下降30%，低于大多数分析师的预期。

Coinbase在报告中表示：“第二季度离岸交易所的交易量更大，该季度机构交易量的连续下降主要是由我们交易平台上做市商交易量下降造成的。这些市场参与者倾向于衍生品和融资产品等产品，这是我们将继续投资的领域，但我们目前的产品水平与离岸交易所不一样。”

根据结构产品提供商Enhanced Digital Group（EDG）的数据，比特币期权交易仅占加密货币交易所公开衍生品合约的2%，其市值约为4620亿美元。

EDG称，相比之下，在CBOE，传统的股票期权交易占标普500指数总市值的20%。EDG的量化开发者Marcin Maksymiuk称：“当你想到所有其他（标普500）类产品，包括（ETF）、SP Minis等，你可以看到比特币期权有多重增长。”

Delta Exchange首席执行官Pankaj Balani表示，突如其来的市场冲击、技术进步以及成熟的期货市场都将促进期权的增长。他预计期权最终将占加密交易市场的60%。（CoinDesk）[2022/8/13 12:23:30]

那么，“这一代”匿名币是什么呢？一般来说就是，在基础数字货币的基础上，通过特有的匿名技术验证交易，为交易及其参与者增强了隐私保护的数字货币。主要的匿名币币种有Dash、XMR、ZEC、XVG(Verge)、KMD(Kamodo)、PIVX、ZCL、XZC等13种。

流通市值前10的匿名货币，数据来自非小号，时间截止至2018.10.10

谁在用匿名币？

那么，谁需要隐私级别这么高的匿名交易呢？

大家首先想到的，恐怕是非法所得。这个想法有点道理，但不全对。

我们把非法所得分为两种，一种是通过暗网交易，、盗窃、勒索区块链用户得到的数字货币，另一种是在现实世界中以各种非法手段所取得的以美元等法币计算的资产。这些钱要花出去，都需要先“洗白”。

对于者来说，他们既可以用传统的方式，比如把赃款拿去买黄金等资产，然后再转手变现；也可以用易手更方便、更好切割联系的数字货币来操作。

数字货币有着一套完善的路径。首先，犯罪分子先对数字货币进行分流，使用搅拌器、滚筒等把大量的资金转到各个区块链地址；接着操作各种中小额转账，让调查人员越来越难以找出异常交易和可疑地址，在确保安全后犯罪分子即将数字货币提现。

美国区块链安全公司CipherTrace7月份发布的报告显示，数字货币已成全球犯罪分子的主要工具之一，2018年已查处的案中，有12亿美元是通过数字货币进行的，最常用的就是比特币。

按理说，既然比特币能成为的得力帮凶，那比比特币走得更远的匿名币，岂不更助纣为虐？

但实际上，用比特币的手段已经很高明，其所实现的匿名性不亚于匿名币。

因此，匿名币的高匿名性并不等同于“首选”。

在常规支付领域，也有匿名币的需求场景，比如说对隐私性要求较高的商业场合；或是在日常生活中，人们对自己在银行里有多少钱避而不谈，那么对隐藏资金余额及交易往来的匿名币就有需求。

不要认为比特币的基本匿名对一般人来说已经够用。“当前，公开交易记录的比特币存在被政府部门监控的风险”，美国中央情报局前雇员、“棱镜门”事件爆料人斯诺登提醒。

事实上，他的担忧已经发生，一个叫“区块链考古”的产业正在逐渐形成。

目前，有一些提供链上数据挖掘的公司正在跟踪链上资金流动，以便对潜在的针对大型交易所的攻击进行抵御或是补救，这类公司有来自美国的CHAINALYSIS和中国的Chaindigg。其中，Chaindigg建立的高风险地址库可以较为准确地追踪到黑客、盗币和钓鱼地址，以及与这些高风险地址相关的地址，从而为政府等监管部门、有需要的机构和个人提供数字货币追踪及监控。

美国的安全机构，包括联邦调查局、中央情报局和国税局也都有自己的数字货币探员。

这是好是坏呢？

我们来看“棱镜门”事件，尽管美国安全部门监控通讯记录的初衷，是为了保护美国国土和公民的安全。但人们对这种“透明”感到不自由，亦担心这种权利被滥用。

对于这些人群，匿名币或许可以作为比特币的一种补充，给人们多一个选择。

目前，排名靠前的三种匿名币——门罗币、达世币和大零币，亦代表了三种主流的匿名技术。

下图是对这三种匿名币的简单对比：

匿名币的发展前景

上面我们说到，匿名币凭借创新性的技术，在不少场景都有实在需求。随着人们数字资产的增加、对区块链安全安全的担忧，匿名币或许还能迎来更远大的前程。

但我们也应看到，对于匿名币的发展来说，国际上的监管政策将是一大变数，尽管这种影响的范围和程度还难以预测。

2018年6月20日，美国特勤局(U.S.SecretService)副总干事在国会听证会上表示：“我们必须继续通过金融行动特别工作组等形式，在国际范围推进对于数字货币的相关控制。我们还应该考虑采取更多的立法或监管行动，以此应对由匿名化加密货币带来的相关挑战。”

安全公司CipherTrace亦指出，保证货币的可追踪，可能是我们面对运用先进手段在全球形成犯罪网络的最后堡垒。

可能的监管，这是影响因素之一。和监管态度一起在变的，还有匿名技术自身。

我们现在已能看到，下一代匿名币正在尝试的路径，比如我们上面提到的ABE，它想要根据企业及监管需求，提供问责隐私模式，在体系内保持交易的可问责、可追踪。

另外，还有一些人提出可以采取分层匿名的方式。也即在基本匿名之上，网络可以设置第一层是交易双方的身份匿名，第二层是交易金额的匿名。如要防止成为犯罪的工具，可以在第二层上进行匿名，满足大部分用户对隐私信息的需求；而让交易双方的地址仍旧可查。

这种适应监管的方式，会不会成为匿名币的主要的发展方向呢？恐怕还需要时间来给出答案。

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