数字货币:币圈“惊天魔盗团”：揭露 5亿无主币“黑吃黑”真相

作者：互链脉搏·相邀西沉之月

自币圈问世，无论是欺诈圈钱、大佬互撕、韭菜内斗、坐庄交易……都已经见怪不怪了，但是今年“3.30”互联网数字货币盗窃案的发生和历经5个月的侦办告破，到如今价值5亿数值货币无人认领，成为无主币，还是震惊了市场。

这是一起真正的币圈“惊天魔盗团”。

笔者了解到，8月18日，新华社发布消息：日前陕西西安局侦破一起特大网络黑客盗窃虚拟货币案件！该起特大案件，涉及金额高达6亿！案件缘起是今年3月30日，西安局接到币圈投资人张某报警，张某称他电脑遭到了非法入侵，大量的比特币、以太坊等数字货币被洗劫一空，市值达上亿元。

随后迅速成立了专案组开展侦破工作。专案组初步调查后认定，犯罪嫌疑人具有高超的网络黑客技术，不然是无法在受害人没有任何操作情况下，远程盗取安全性较高的加密货币账户，并且几乎没有留下任何作案痕迹。由于该案件的罕发生和高科技作案手段，让几近陷入僵局，后来专案组派出大量警力，奔赴全国多个省市，在国内多家知名互联网公司大力协助下，历经3个月，让嫌疑人周某浮出水面。

直播｜张晓萌 > 币圈小白进阶路——永不自我设限:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》第13期15:00准时开始，本期“后浪”仙女SENbit的CMO张晓萌 将在直播间聊聊“币圈小白进阶路——永不自我设限”，请扫码移步收听！[2020/8/20]

在此之后，专案组围绕周某开展长达2个月的调查工作，最终锁定了分别在北京、长春活动的崔某和张某2名同伙。8月15日，在湖南、长春、北京配合下，3个抓捕组同时展开行动，将3名犯罪嫌疑人全部抓获。经审查后，专案组发现3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾供职于国内知名网络科技公司。后来发现这3名犯罪团伙曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。

NVT“币圈驴把头”：Nerve，DeFi集大成者:7月22日消息，在今日举行的“霍比特E姐有约”中，霍比特全球商务副总裁Elsa与NVT社区志愿者“币圈驴把头”进行了主题为DeFi新星NVT的燃爆币圈之路:线上AMA。“币圈驴把头”称NVT（牛肉腿）拥有7大特点：1、异构跨链；2、2S确认；3、NerveDEX；4、跨链主流资产；5、对接一条链；6、跨链Staking；7、稳定币概念。总结起来Nerve：异构跨链+跨链资产质押+NDEX( 去中心化交易所)+稳定币=DEFI集大成者。

“霍比特E姐有约”为霍比特交易所线上AMA直播栏目，旨在为社区用户提供一个直观、清晰、便捷的平台了解项目，同时为项目方提供一个直接触达社区用户、与社区近距离交流的渠道。[2020/7/22]

案件细节还有待官方媒体披露，市场静待最终的答案！

币圈推特欺诈账户@Cryptanzee伪装传奇基金经理Paul Tudor Jones:币圈推特欺诈账户@Cryptanzee再一次进行自我伪装，这次他将自己塑造成传奇基金经理、知名操盘手保罗·都铎·琼斯（Paul Tudor Jones）。@Cryptanzee已经用保罗·都铎·琼斯身份在推特上发布三条推文，声称比特币已经完成V型反弹，自己也购买一些比特币来对冲通货膨胀，但结果是多头仓位被清算。事实上，真正的保罗·都铎·琼斯此前的确通过芝商所比特币期货做多，但周末芝商所休市，因此不可能清算多头仓位。@Crypttanzee还曾伪装过BitMEX交易所首席执行官，并用其身份发布了一条在我看来，现在的比特币价格太高了的推文，结果多家媒体上当并报道这一消息。[2020/5/10]

然而，在业已发布的通报中，仍然有很多疑云等待解答。

宝二爷：币圈洪流滚滚向前 纳斯达克只好上船:圈内名人宝二爷录制视频称，“币圈的洪流滚滚向前，顺之者昌，逆之者亡，纳斯达克只好上船。[2018/4/26]

首先是这三名犯罪嫌疑人是否是有组织的行为？其次是另外价值5亿元的数字货币来源以及最终归属？第三则是当数字货币存储的渠道已然不安全的时候，那么投资人的数字货币又该存放在哪里？

“能够从电脑端入侵，并且从钱包盗窃加密数字货币的肯定不是简单的IT何可高手，这几个嫌疑人对于数字货币的交易流转是非常熟悉的。同时对于交易后端的IT程序了如指掌。国内有哪些知名网络科技公司能盛产出这么多牛逼的高级黑客呢？其实也就那么几家，而且从这几家大型互联网公司近年来流失的IT经营不在少数，并且这群人都进入了加密数字圈。”有行业内人士一针见血的指出。

在这位人士看来，这期作案远不止这三个人那么简单，其背后一定有庞大的组织或者说是利益攸关方，可能是的某个公司，也可能是某些平台，还有可能是某些私募。

“因为现在从当前的市场行情来看，如果靠割韭菜、培养韭菜、交易所上市、坐庄拉抬币价已经无法吸引更多的跟风者。同时，通过挖矿重资产模式，无疑耗时耗力，而且主流数字货币大跌，根深挖矿产生的盈利周期已然拉长，能够通过这种手段直接盗取比特币等，那么毫无疑问，可以无本万利。”这位人士称。

可以确定的是，如果这起典型的案例细节被公之于众，这三个人只是冰山下的一角而已。一根藤上极有可能会拉出一长串的人物来。

其二：在确认盗窃犯是黑伙之后，那么就是确认数字货币的归属。但是让人吃惊的是，随着案件结果的公布，最先报案的张某其实被盗的币值只有1一亿多，还有高达5亿币值的数字货币竟然无人认领。那么这些币是谁的？会不会有人来认领，如果没人认领，这笔数字资产又会归属谁？

“也就是说，在张某报案之前，这个团队已经盗窃了数亿的数字货币，而且一直没人报案。他们盗窃的是哪些群体哪些平台的币，肯定一清二楚，这些都可以从电脑的IP地址直接查询到。我们假设这个团队盗窃的是个人的账户，那么肯定此前就会有人报案，但是从过去到现在的情况来看，除了大小交易所平台的币种丢失，以及出现各种各样的技术漏洞，导致投资者损失惨重之外，个人数字货币丢失的案件此前还没有。也就是说，这些币是该三人小分队从平台盗窃的可能性最大。那么自然这些平台就是受害方，但是为什么这些平台之前的公告却都是以技术故障为由而搪塞投资人呢？这其中还隐藏着很多的细节。”一名来自的匿名侦查人士透露。

如果是项目方，那就很明显，他们不敢报案。他们募到的比特币、以太坊被盗了他们很大概率是万万不敢说的，因为这些资金是用于项目开发和落地的，没有这些资金意味着项目没有了任何未来可言，Token价格可能瞬间会归零，他们不愿意见到自己的Token归零。

如果是交易所，能被3个黑客轻松盗币的应该也不是老牌的大交易所，而小交易所公布被盗了价值几亿的币面临着的第一件事就是：挤兑。当挤兑发生时，这家交易所显然没有足够的币去承兑这些用户的提现请求。那么这家交易所会直接破产倒闭。市场上已经有交易所倒闭的情况。

但是现在所有探讨的是，接下来无人认领这数字货币是大概率事件，因为之前没有人报案，如果现在来认领，投资人必须要提供可以被接受的证明。

充公或许是这5亿数字货币的最终归属。

最后，经此一案后，投资者还相信数字货币交易吗？

有持有大量数字资产的投资人士告诉笔者，当交易所平台、互联网都不能保证数字货币资产安全的时候，最安全的手段就是最原始的方法，把密码资产记录下来存储在U盘里，然后电脑断网；或者放到保险柜里，存在银行里。

但在笔者看来，这起案件揭露的只是黑吃黑的内幕。事件能够挖掘出来的真相，将远远不是我们能看到的那么简单。

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