数字货币:交易所简史（2017-2018）：监管寒冬已至，火币、OK、币安新三足鼎立

读史，不可知未来，但能以史为鉴，砥砺前行。

从2008到2018，比特币及其底层技术区块链走过了第一个十年。这十年虽经历诸多“至暗时刻”，但也承载着无数人的梦想与希望。而数字货币交易所作为区块链世界中不可或缺的环节，占据着得天独厚的资源优势，是链接项目方与投资者的中心枢纽，对整个行业的发展与衍进起着重大推动作用。

第一家数字货币交易所2010年成立，到如今八年有余。回首数字货币交易所走过的岁月，或起或落，或喜或悲，黯然离场者有之，激情入场者更甚。在这里，有人一夜财富自由，也有人瞬间倾家荡产。可无论如何，历史的年轮始从不停歇。

零壹财经·Binary精心策划“十年”系列之数字货币交易所简史，带您重温交易所跌宕起伏的八年。本文为该系列第三篇。

数字货币交易所简史|Binary·十年

数字货币交易所简史|Binary·十年

2014年底，数字货币交易所三足鼎立大局初定，比特币中国、火币、OKCoin币行三巨头你方唱罢我登场。在当时交易量全国排名中，三方一直稳坐前三。此后两年间，局势稳定。

据美国《华尔街日报》此前报道，位于北京的两家交易所，火币和OKCoin币行——目前约占全球比特币交易总量的92%。位于上海的比特币中国是中国第一个比特币交易所，目前交易量在全国范围内排名第三。

菲律宾证券交易委员会警告不要使用未经许可的加密交易所:12月27日消息，菲律宾证券交易委员会（SEC）援引最近一家大型加密货币交易所爆雷事件警告国内投资者，不要使用未经许可的加密货币交易所。[2022/12/27 22:10:51]

在此期间，比特币价格稳居高位，数字货币交易火热。尤其自2016年下半年开始，比特币价格不断上涨，并于2017年的开端迎来“开门红”，1月3日的交易价格突破1000美元关口。两天后的凌晨1时10分，再冲破1000欧元，峰值逼近9000元人民币，创下3年来新高，并在数小时内一路飙升。从2016年年初的2351元人民币持续涨到2017年年初的历史高位，一年内涨幅超过260%。

然而当天晚间，比特币旋即“闪崩”。一度跌到6000元以下，跌幅近30%。火币网COO朱嘉伟表示，下跌的原因很多，主要是连续上涨后，市场有获利回吐的需要，连续上涨太久，回调幅度也比较大。

央行上海总部对该轮比特币价格大幅上涨定性为“异常波动”。

寒冬初至

在此次“异常波动”第二天，中国人民银行及上海总部分别在北京和上海约谈了三家交易所——火币网、OKCoin币行和比特币中国，提示可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等，让他们针对近期异常情况开展自查，进行相应清理整顿。并重申，比特币是特定虚拟商品，不能且不应作为货币在市场上流通使用；比特币不具有与货币等同的法律地位，机构及个人投资者应理性投资虚拟货币。

路印旧版交易所将在3天后停用 官方提醒用户提现:路印官方提醒，路印旧版交易所的网址将在2021年2月1日之后无法访问。中继也会关闭，所有API都不可用。旧版交易所会进入“提现模式”，这意味着如果用户想从交易所提现资产，从二层提取到一层，则需要直接跟以太坊进行交互。用户需要提交账户的默克尔证明来领取您在交易所智能合约的资产。路印会帮助用户生成账户中每个代币的默克尔证明。

目前还有514个资产超过100美元的用户没有进行提现，请务必在2月1号之前完成提现。

强烈建议用户把路印旧版交易所的所有资产提现出来，然后充值到：路印新版交易所。

即使没在2021年2月1日前完成旧版交易所的提现，您的资产也始终由用户保管。[2021/1/28 14:13:55]

三方均表示，将积极配合央行进行自查，并将建立行业联盟，以增强自律。

而央行公布约谈信息后，比特币价格又从6500元左右跳水到最低5555元，到晚间8时，又回到6000元左右徘徊，同时，全球的比特币单日交易量在2017年1月中旬开始出现悬崖式下跌。

新年伊始的此次约谈，也奠定了2017年的基调——这一年是数字货币业监管年。

英国剑桥大学2017年发布的一份加密货币研究报告数据显示，2017年1月中下旬开始，中国3家头部交易所——比特币中国、火币网和币行——的比特币交易量所占市场份额均出现大幅萎缩，流量开始涌向Bitfinex、bitFlyer、Coinbase等国外主流交易所。

报告：比特币价格目前稳定，进入交易所的过剩比特币大部分已售出:ChainAnalysis发布了他们在2020年3月BTC市场的报告。数据显示，自3月9日以来，交易所经历了大量的BTC流入，仅在3月13日就接收了近31.9万枚比特币。然而，在3月12日至13日期间，被送到交易所出售的比特币几乎是日均交易量的9倍，导致比特币价格暴跌至3000多美元。这是BTC过去七年来最大的单日跌幅。ChainAnalysis分析，尽管加密流入量仍然很高，是每日平均水平的两倍，但BTC的价格目前似乎已经稳定下来。目前来看，进入交易所的过剩比特币大部分已经售出，供应过剩最严重的时期似乎已经结束，另外，很难预测比特币市场下一步将走向何方。（Cointelegraph）[2020/3/19]

比特币是加密数字货币的风向标，因此，看BTC的交易量走势便可一窥数字货币的行业概况。

在国内，数字货币交易所已初嗅寒冬气息。

异军突起

眼看着监管层面日渐收紧，三大巨头的日子并不好过，都逐渐走上了下坡路。但一个充斥着暴富神话的行业，不会就这么止步，更多的交易所都在酝酿着新的机会，蓄势待发。币安就是其中之一。

2015年，原OKcoin币行CTO赵长鹏在上海创立了比捷科技，专注交易平台的开发，为交易平台提供技术支持。

ChainUP旗下流动性总监Gino：流动性是数字资产交易所的灵魂:3月18日20:00，ChainUP旗下流动性品牌BitWind总监Gino在AMA中，展开了关于“流动性，交易所的核心竞争力”的访谈和交流。Gino表示，流动性是数字资产交易所的灵魂，交易所有责任和义务为交易的用户提供优异的流动性，同时交易所的运营也离不开流动性，这也是ChainUP在以交易所系统为核心业务之外，成立独立品牌做流动性的原因。BitWind通过历经时间打磨的容错系统、Market?Making系统、风控系统等，打造金融级别稳定的流动性系统。专业复杂的系统叠加在一起，相互作用，可以为客户快速的提供具有核心竞争力的流动性。[2020/3/18]

2017年年中，随着国内ICO的日益盛行，赵长鹏觉得加入交易所的时机已经成熟。

“现在有这个机会，时机也成熟。如果我不做这件事情，过两年，我会问自己‘如果不做这个，我这辈子还想做什么呢？’”

当年6月22日，赵长鹏带着团队写出并发布了20页的白皮书；6月24日20:00，币安在其官网正式启动I-C-O计划，发售平台代币BinanceCoin，简称BNC，总计1亿枚。

7月，赵长鹏筹集了1500万美金，在日本创立币安交易所。

金色晨讯 | Tether官网删除代币完全由美元支撑的说法 GateCoin交易所宣布停运并清算:1.CBOE暂停添加新比特币期货。

2.欧洲央行：比特币不是货币。

3.Bittrex取消了首个IEO销售。

4.Tether官网删除代币完全由美元支撑的说法。

5.美国CETC主席：区块链和加密货币是当今市场转型的两个关键。

6.比特币第四大巨鲸钱包地址开始拆分比特币 或在进行抛售。

7.工信部将支持利用区块链等技术推进物流业降本增效项目。

8.数字货币交易所GateCoin宣布停运并清算。

9.IBM发布了关于在区块链中抵制重播攻击的专利。[2019/3/15]

币安以势如破竹之势，用前瞻的币币交易方式，从此也入列交易所，分食这块巨大蛋糕。币安发展之迅猛，业界都称“进击”的币安。

币安在成立的第12天，币安交易平台Binance.comv0.1版上线，BNC币上线开始交易；

8月，币安刚成立一个月，波场孙宇晨与何一就在直播中，发起了波场币抢购活动。53秒，5亿个波场币被一抢而空。

第42天，跻身全球数字货币交易所TOP10；

第71天，发布了iOS/AndroidApps；

第108天，2017年9月，销毁第一季度的986000枚BNB，当时价值约为150万美元；

第117天，成立区块链技术孵化器——BinanceLabs；

第127天，发布BinancePC客户端。

第143天，跻身全球数字货币交易所TOP3。

2017年12月16日至17日，CoinMarketCap数据显示，币安的日交易量达到28.6亿美元，成为交易量排名世界第一的交易所。过去排行榜的领袖——美国交易平台Bittrex和香港交易平台Bitfinex则以28.2亿美元的交易量和25.4亿美元的交易量排名第二和第三。

此后排名虽有波动，但币安的交易量仍能稳定在全球数字货币交易的头部平台位置。

关于币安发展迅猛的原因，众说纷纭。

有的说币安深谙营销之道，撒币、送iPhoneX，针对交易量排名前列的用户，可以获得BMW、奔驰、玛莎拉蒂等豪车。

也有人说，是因为币安投了很多钱“坐庄拉盘”，创造了很多百倍币。针对这一传言，何一予以否定，表示“币安从来不参与交易本身”。

其中也有人透露，币安的核心投资方拉温州帮和江浙土豪团入局。币安撒币，土豪团炒币，两头操作，让币安一骑绝尘。

而在币安“大肆进击”，创下令人欣羡的营收的同时，火币和OKCoin币行Coin却按兵不动，静看他万丈高楼从地起。

结果，9月4日，他们的静默等来的却是来自监管层的一纸禁令。

九四来袭

为防范因巨额私人数字货币交易和大幅价格波动冲击金融稳定性，带来系统风险，2017年9月4日，国家发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，公告明确表示，要立即停止各类代币发行融资活动，对于已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。

紧接着9月7日财新网报道，监管当局决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，涉及“OKCoin币行”、“火币网”和“比特币中国”等为代表的所有虚拟货币与法币之间的交易所。

9月15日，国家发布《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》，要求辖区内各交易场所制定清退方案。

随后，ICO被禁，项目被清退；数字货币交易所被关停，逃荒海外；市场瞬间崩溃，绝大多币种一天内下跌50%以上。

币圈人称这件事为94惨案，到底有多惨？

监管文件发出后的一天内，PST下跌56%、BAT下跌51%、BTM51%、TNT下跌50.5%、LLT下跌50%、DOC下跌48%、STORJ下跌42%、LRC下跌41.6%……，堪称币市史上从未有过的悬崖式下跌。

九四之前，为吸引用户注册以及更好地满足用户刚性需求，国内大多数交易所都支持法币交易。在监管来袭之际，这种靓点服务反而成了很多交易所倒闭的直接原因。当时交易量位列全球前十的中国数字货币交易所均受到了剧烈冲击。

2017年9月6日，币安官网发布公告，将暂停部分币种的充值提现并限制所有IP的交易，提现和访问用户中心功能暂时保留，于北京时间9月7日0点系统升级之后生效。

9月14日，比特币中国网站公告称将于9月30日停止所有交易业务。

9月15日晚，火币、OKcoin币行、云币网等平台发布公告，停止所有数字货币交易业务，并逐步进行代币清退。

新势已成

随着时间的演进，中国的数字货币交易平台，也因为用户需求的变化，格局不断发生改变。

就像比特币中国创始人杨林科在2014年年底接受采访时表示，“这个行业不是看谁最老，而是看谁活得最久。现在牛逼并不能代表以后永远的牛逼。”

此后火币、OKcoin币行等数字货币交易所凭借着敏锐的嗅觉开始出海，并逐步屏蔽国内用户访问；而比特币中国只能在此次交战中遗憾落幕，于2018年初被香港一家区块链投资基金收购。

早在“9-4监管”之前，币安已着手布局海外市场，分别在香港和日本东京设立了办公室。此举既为币安战略部署中的PlanB，亦为币安走向国际市场的尝试。

然而，由于数字货币行业仍处于早期发展阶段，世界范围内尚无明确的监管政策出台，都处于观望阶段，充满不确定性，这无疑给交易所的生存与发展平添了诸多阻力。

币圈沉沉浮浮，交易所生生灭灭。历经一番风雨洗礼，中国数字货币交易所三足鼎立已悄然换了主角，在新的征程中，火币、币安、OKCoin币行又将展开角逐，书写新的篇章。

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