APP:币对交易所崩盘！“coin-dy”发布公告“甩锅”给黑客和监管部门

文/投查查

从2017年9月，我国禁止各类代币发行融资、兑换、定价、信息中介等服务后，相关交易所纷纷逃至国外，跨境为各类代币发行方提供兑换、定价、信息中介等服务。1月10日，专门发行代币融资、为虚拟货币提供服务的币对交易所的一纸公告让大量虚拟货币玩家陷入恐慌之中。

该公告称，“交易所安防系统遭受攻击，技术人员已经在抓紧修复处理解决，并将在复利包派息前处理好问题，不会影响整体项目。”

印度央行行长：央行数字货币对跨境支付十分重要:金色财经报道，印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示：央行数字货币对跨境支付十分重要。[2022/11/12 12:55:38]

登陆“币对”APP，发现被质疑涉嫌非法集资的“CDY复利包”板块出现系统异常提示，用户根本无法打开。据“币对”用户反映，目前币对交易所已经禁止他们提现，自己提币超过24个小时还没有审核通过。

接下来几天，币对交易所先后发布两个公告开始“甩锅”。1月11日发布的公告上显示，“集团CMO和市值管理部门高管等人受到相关监管部门的问询，正在积极配合有关部门的整改和调查工作。同此2月内，软件出现几次被黑客攻击状态，几次瘫痪，从而导致相关工作无法正常开展。”该公告很明显，将导致用户无法提币的原因，推给了有关部门和黑客。

穆迪：跨境支付中广泛使用数字货币对银行的信用不利:金色财经报道，穆迪投资者服务公司周一表示，由于较低的费用和佣金，在跨境支付和结算中广泛采用中央银行数字货币（CBDC)将对银行产生负面信用。它在其最新的信用展望报告中表示，这对于那些积极从事外币支付、清算和汇款的银行来说尤其如此。（ANI News）[2021/9/13 23:21:22]

1月13日币对交易所发布的公告可以说是一次彻底的“甩锅”。该公告主要是对“币对集团”与“御品汇”以及“金米钱包”合作事宜的声明。

该声明主要称，“御品汇”实际控制人张某、冯某艳，宣称获得“钓鱼台”品牌25年的全国独家运营权实属欺诈，“币对集团”将启动相关诉讼，考虑在利益严重受损的情形下，采取除诉讼外的检举措施，向中纪委提交相关材料。

火币全球业务副总裁Ciara Sun：在安全方面 火币对用户绝对负责:新加坡时间5月14日晚，火币在CoinDesk主办的共识大会上正式宣布火币合约品牌战略升级。会上，火币全球业务副总裁Ciara Sun发表了主题演讲。她表示，对于交易员来讲，数字资产交易领域的利润是极其诱人的，这也是火币在产品设计上极为谨慎的原因。与其他发生过盗币和黑客攻击的头部交易所不同，运营6年多以来，火币在安全上从未发生过恶性事件，火币在安全方面要做到对用户的绝对负责。

尽管火币是最后上线永续合约的头部交易所，但无论在产品设计、费率设计还是安全机制等方面，都实现了弯道超车式领先，改善了市场上长期的一些弊端。事实上，火币在今年总体上有了巨大的发展，到2020年，火币的交易额已超过4万亿美元，并拥有76亿美元的资产管理，这一数字占整个加密资产市场的5％以上。[2020/5/15]

政策 | 委内瑞拉总统批准石油币对法币交易 将为企业所有者提供加密支付技术:10月23日，委内瑞拉总统马杜罗（Nicolas Maduro）表示，已授权Petro-to-Fiat交易，委内瑞拉政府将向该国希望开始接受加密货币支付的所有企业所有者提供必要的技术。马杜罗敦促商家和企业所有者考虑采用加密货币支付解决方案，以振兴该国经济。其进一步表示，未来几周内将提供与数字经济和加密货币有关的新经济措施。（cryptonews）[2019/10/24]

同时，该公告还称，“币对集团”对“金米钱包”的相关并购并未完成，对在“金米钱包”处参与业务发生损失币对会员，币对集团将秉承负责态度、中立的立场处理此事。

据公开数据显示，币对交易所是在2018年9月成立，注册地区在埃塞俄比亚。币对交易所是一家区块链数字资产交易平台，致力于为数字资产投资人以及为依托的资产通证提供服务。主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务。目前，币对交易所的用户已经拥有几十万人。

那么，币对交易所靠什么能在一年多的时间内，就能吸收几十万用户的呢？鹰鉴通过调查发现，币对交易所主要是通过“邀好友赚佣金”和投资“CDY复利包”两种模式发展壮大的。

币对交易所规定，用户可以邀请好友注册成为“币对”APP的用户，用户不仅能获得3个“DYC”虚拟货币，当该好友在“币对”APP进行合约交易时，还能获得15%的手续费提成。

实际上，“CDY复利包”就是币对交易所旗下的“镝宝银行”项目。据币对交易所在其网站上宣称，“镝宝银行利用定期锁仓生息进行收益累加，不同的锁仓期限对应不同的收益回报，用户可以通过币对交易所支付一定数量的虚拟货币购买“镝宝银行”的投资项目。币对交易所鼓吹，定期投资一年，回报率能达到110%。

另外，“镝宝银行”还推出“镝宝星级代理人”奖励制度，成为星级代理人就可以获得团队总业绩收益、锁仓收益以及两代推荐奖励。

星级代理人分为一星代理人、二星代理人和三星代理人。而代理人的级别晋升，主要是根据直接在“镝宝银行”存入虚拟货币的数量、发展下线人数的多少以及团队业绩来晋升的。例如，一星代理人需要存入5000个DB的“DYC”虚拟货币，并直接发展5名下线，团队业绩达到20万DB。

很明显，币对交易所上述行为，不仅违反国家禁止代币发行融资的行为，还涉嫌非法集资和行为。

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