泰达币:投资“泰达币”60天回报50%？实际是虚拟货币类局

非法集资者为牟取暴利，不断翻新非法集资花样，如近期采用“区块链”、“虚拟货币”等高大上外衣为噱头，以“高额回报”为诱饵，改头换面取广大群众的血汗钱。

去年9月6日，海门市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《关于“DT马会”“泰达币”等乱象的风险警示》。该风险警示提到，“DT马会”打着区块链名义，通过拉人头、发卡片、发朋友圈等形式传播，有网络金融和非法重大嫌疑。此外，调查中还发现“泰达币”(USDT)也存在发展下线领取多层级收益等行为。

金融局预警注意到，近日一个叫做“泰达币”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月后，就可以获得50%的高额回报。同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线收益的提成。实际上，“泰达币”平台的运作模式，已经违反了《禁止条例》的规定。

声音 | 薛蛮子：蛮子基金投资“好玩吧”纯属杜撰 已向相关法律部门联系并配合调查:薛蛮子刚刚在微博发布蛮子基金声明称，关于近期在近日在微博、百度贴吧等社交网络平台上流传的“薛蛮子500万人民币投资好玩吧项目”纯属杜撰，请广大网友及投资者切勿听信谣言，谨防上当受，蛮子基金团队及薛蛮子本人不认识也从未接触任何“好玩吧”项目成员；同时，已针对该谣言向相关法律部门联系，将配合调查并追究散布主体法律责任的权利。据悉，“好玩吧”项目是一个挖矿平台。[2019/8/26]

“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，并实名认证通过后就可以获得一台体验矿机，虚拟矿机30天可以产出12枚“泰达币”。

分析 | 币安研究院：与传统资产相比，比特币的投资“性价比”遥遥领先:5月9日，币安研究院发微博表示，加密货币单看风险或收益都很高，到底投资“性价比”如何呢？以比特币为例，科学的衡量风险收益比（risk-reward ratio）后，与传统资产相比，其依然遥遥领先。在过去两年间（包含一个完整的牛熊周期）BTC的夏普率高达1.17（意味着投资人每承担1元的波动可以获得1.17元的回报），索提诺率高达2.83（每承担1元的下行风险可以获得2.83元的补偿），月度正负收益比值更是高达199%。[2019/5/10]

金融局预警了解到，“泰达币”平台除了体验矿机外，还设有微型、小型、中型、大型以及超级五种类型的虚拟矿机。除了体验矿机是免费赠送给首次注册的会员外，其他各类型的矿机均需要会员花钱购买。

动态 | PayPal投资“抢占”拉美电子支付市场并发布加密货币广告禁令:据The Daily Hodl 消息，Statista数据显示，PayPal已向电子商务巨头Mercado Libre投资7.5亿美元，后者是拉美最受欢迎的电子商务网站，拥有2.674亿注册用户。在最近的投资之后，Mercado Libre的巴西网站Mercado Livre宣布禁止所有与加密货币相关的广告，该禁令将于3月19日生效，禁止用户参与任何涉及加密货币的交易，包括游戏中使用的预付卡和加密货币。Mercado Livre和CriptomoedasFácil进行的调查显示，巴西有超过11173个与XRP相关的广告，5638个与比特币相关的广告和2636个与以太坊相关的广告。PayPal正在经受来自加密货币支付平台的日益激烈的竞争，比如Square的Cash App，而通过Mercado Libre，PayPal将在该地区快速增长的电子支付领域获得巨大的立足点。[2019/3/18]

同时，虚拟矿机的类型不同，每天产出的虚拟货币数量也不同，级别越高产出的就越多。例如，售价2000枚泰达币的超级云矿机，每天可以产出35.2枚泰达币；售价1000枚泰达币的大型云矿机，每天可以产出22枚泰达币。

实际上，“泰达币”平台上述运作模式，属于典型的庞氏局。其就是拆东墙补西墙，用后来的人交的入门费，给前面的人返利，一旦这个资金链断裂，就有可能导致模式崩盘。其实目的还是取入门费为最终目的。

“泰达币”平台会员除了能获得上述高额回报外，还可以通过拉人头的方式晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会等级别，会员晋升的过程中，还能获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励，以及加快矿机产币的速度。级别越高，矿机产币的速度就越快，获得的奖励也就越多。

按照我国《禁止条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌。实际上，“泰达币”平台上述拉人头返利模式完全符合行为的定义。

金融局预警还注意到，“泰达币”网站属于个人网站。域名备案时间是2017年11月5日，备案人是孙某浩。

另外，2017年，七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

金融局预警提醒广大群众：务必树立理性理财观念，提高风险防范意识，若发现此类非法吸收公众资金等违法行为，除自己提高风险意识，不上当受外，请及时向处非办或部门举报。

来源：金融局预警

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