加密货币:远离“暗网”，远离犯罪

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如果说整个互联网是一座豪华的庄园

那么我们平时所浏览的网站只是这座庄园里铺满阳光的一块草坪，互联网还有一部分，被锁在了一幢别墅里。而这幢被锁起来的别墅，就是“深网”，也就是指互联网上那些不能被标准搜索引擎索引的不能直接访问的非表面网络内容。在这幢深网别墅里，还有一间隐蔽的房间，像童话故事里被“蓝胡子”层层锁起来的禁忌之屋，阴暗，并罪恶，它的名字叫“暗网”。

中证报：严监管治理“隐蔽角落” 远离虚拟货币交易:6月30日消息，据中国证券报发文“严监管治理“隐蔽角落” 远离虚拟货币交易”。严监管之下，一些虚拟货币交易平台停止了相关服务，但部分虚拟货币交易平台通过各种伪装、规避手段仍在悄悄运营。近日多地发布“风险提示”强调，虚拟货币相关业务属于非法金融活动，提醒投资者远离虚拟货币交易。专家建议，加强穿透式管理，对重点机构及重点人员展开持续排查。同时，加强投资者教育，让投资者深刻认识到参与虚拟货币交易的危害。（中证报）[2022/6/30 1:40:18]

“暗网”是早些年偶尔能在文学影视作品中看到的词汇，一旦它出现，意味着接下来的剧情要跟高度隐蔽的犯罪行为相关。这不是凭空虚构的，现实中的确存在着这样一个互联网中的阴暗角落，犯罪也在这里滋生。

因BTC减半影响多数投资者或将使其资产远离交易所:据文章分析称，4月12日，比特币交易所存款数量达到自2016年8月以来的最低点。最近，有一种趋势是比特币持有人将其资产从交易所中转移出去，其中一些交易所受到的打击尤其严重。例如，在过去的几周中，BitMex和Bitfinex持有的比特币数量显着下降。不过，尽管比特币在交易所的持有量总体上有所下降，但它并没有像比特币转移到交易所的数量那样出现历史倒退。目前的水平相当于2019年年中。目前的水平相当于2019年中期。另一个原因是，虽然到交易所的转账次数已大大减少，但进入交易所的比特币流入量却保持在较高水平，这表明比特币存款的平均规模有所增加。由于人们普遍预计即将到来的比特币区块奖励减半将对价格产生的影响，因此这一最新趋势似乎不可能在短期内迅速扭转。因此，大多数交易者和投资者可能希望保留其资产远离交易所，以便更好地保管。（Cointelegraph）[2020/4/16]

动态 | 乌干达财政部长敦促该国公民远离加密货币:乌干达财政、计划和经济发展部和中央银行敦促乌干达公民远离加密货币，称政府不承认任何加密货币为法定货币，也不允许在乌干达使用加密货币。

周一，乌干达财政、计划和经济发展部部长Matia Kasaija在新闻发布会上表示：“政府已经注意到在乌干达出现了使用、持有和交易加密货币的情况。乌干达政府不承认任何加密货币为本国法定货币。政府也没有授权任何组织在乌干达出售加密货币或进行加密货币交易，因此这些组织不受政府或其任何机构的监管。”（Daily Monitor）[2019/9/30]

那么这个神秘的“暗网”究竟是什么呢？

从字面来理解，“暗”相对应的是“明”，即见不得光的、隐藏不露的、黑暗的。它不存在于我们日常浏览的网页范畴中，它既不是百度能搜索得到的，也不是你往浏览器输入一个地址就能进入的。

动态 | 加拿大证券监管机构警告人们远离Blue Trading公司:据zycrypto消息，加拿大证券监管机构不列颠哥伦比亚证券委员会（BCSC）在一份声明中提到，人们需要注意远离一家名为Blue Trading的公司。由于该公司在合法注册方面存在问题，BCSC已将Blue Trading认定为可疑公司。Blue Trading自称会提供加密货币、外汇和商品方面管理账户的全方位服务。[2018/7/10]

“暗网”是存在于深网中的分散性匿名加密网络，而且访问“暗网”通常需要特定的浏览器，较常用的就是目前俗称“洋葱头”的浏览器，以此构成的“洋葱网络”，网址通常具有“.onion”结尾的域名。

“洋葱网络”，是一个点对点网络，顾名思义，就像洋葱一样，一层一层地将信息加密，每剥开一层，才能知道下一层的节点，也就是说网站之间的信息传输，经过了无数个“中间人”，而这些“中间人”只知道下一个“中间人”的位置，所以追踪起来异常的困难。

“暗网”既然是一个网络，那么我们平时使用的贴吧、微博、淘宝等网络应该具有的功能与属性，“暗网”都有。

而这两者结合起来，会诞生什么呢？答案是一个充斥着各种阴暗面的资源集合。想象一下，如果一个网站，可以避开监管，在网站上发布内容没有限制也不需要审核，更不会知道这是谁发的，在这样一个无拘束的隐蔽性极强的网站上会出现什么内容？变态聚集、器官买卖、交易、贩卖人口、各种各样明码标价的犯罪“服务”……甚至“伊斯兰国”、“基地”等组织都使用“暗网”招募外国成员、策划发动恐怖袭击。“暗网”正发展为猖獗犯罪的庇护所，对全球各国都造成严重威胁。

在“暗网”中，用什么交易呢？

早前，“暗网”使用银行转账等方式进行交易，但随着监管力度加大，为逃避侦查打击，“暗网”交易逐步使用虚拟货币。

“暗网”绝非法外之地、犯罪天堂。

典型案例：百货公司电脑维护人员售卖个人信息，深圳网警闻讯出动

2020年初，深圳网警在工作中发现某“暗网”交易论坛中有一昵称为“小白”的用户，大肆交易各类公民个人信息，号称“信息秒出”。专案民警发现其售卖数据量大且真实，并疑似有多家物流公司内部人员为其提供数据，社会危害性大。经侦查最终锁定昵称“小白”的用户的真实身份为杨某，系深圳某百货公司电脑维护人员，专案民警于4月14人将杨某抓获。

经进一步审查发现，其在“暗网”论坛中结识昵称为“w”、“hd”、“ddm”等为其提供信息查询的上家，日常通过加密聊天工具与“上家”进行沟通交易。专案民警依据杨某的交代，循线追踪，最终锁定了在内蒙古包头、广东佛山等地活动的“上家”，而且发现他们分别为某物流公司的电话客服和快递员。