USD:“空气币”USDT操控了整个数字货币市场

01清晨暴跌

5月10日早8点左右，比特币在毫无征兆的情况下，价格从9600美元之上瞬间暴跌1500美元，最低价格跌至8150美元，最大跌幅超过15%。随着比特币的大跌，ETH、BCH、EOS等主流数字货币亦随之暴跌。

比特币的价格暴跌，受损失最大的无疑是广大合约玩家。数据显示，过去24小时，全网爆仓额达6.44亿美元，约人民币45.6亿元，有35193名用户成为爆仓受害者。此次猛烈下跌，甚至引发了世界知名虚拟货币交易所Coinbase出现宕机。

实际上，自“3.12”以来，比特币从3800美元的低位上涨至最高突破10000美元，最高涨幅近200%，出现适度的回调，原本也在情理之中。然而，如此快速、激烈的暴跌，不得不令人怀疑其中有“操控市场”的嫌疑。

NFT日交易量近两年以来首次跌至5000 ETH以下:8月28日消息，PROOF研究主管NFTstats.eth于X平台（原Twitter）发文表示，8月27日NFT在主要NFT交易平台的日交易量近两年以来首次跌至5000 ETH以下。[2023/8/28 13:02:03]

而其中一个最值得怀疑的现象是，所谓的“稳定币”USDT在最近几个月不断增发，甚至一度在8天时间里增发5.4亿USDT。从4月份到5月份的一个月的时间里，USDT的增发达到了14.96亿。一个月时间增发的总量竟达到了USDT自2014年10月发行以来，直到2018年1月份发行量的总和。

USDT目前总发行量已经达到惊人的81.75亿，基于三种公链发行，其中OMNI-USDT为13.35亿，ERC20-USDT为56.17亿，TRC-USDT为12.23亿。

自贝莱德提交ETF申请以来，GBTC已上涨近24%:金色财经报道，根据TradingView数据，在投资管理公司贝莱德申请现货比特币ETF后，由于市场乐观情绪，灰度比特币信托(GBTC)的股价继续飙升。GBTC在二级市场的价格自5月10日以来首次升破16美元。它目前的交易价格约为15.9美元，自贝莱德提交文件的周四以来上涨了约24%。此外，美东时间6月20日当天，GBTC股价相对于资产净值的负溢价一度收窄至33%，这是自去年9月以来的最低水平，低于3月初的34%，截至发稿时再次扩大至36.6%。[2023/6/21 21:50:40]

以太坊网络销毁量超340.1万枚ETH:金色财经报道，据Ultrasound数据显示，以太坊网络销毁量超340.1万枚ETH，本文撰写时销毁量为3,401,912.08枚ETH。其中，OpenSea销毁230050.65枚ETH，ETH transfers销毁289751.17枚ETH，UniswapV2销毁184632.42枚。注：自以太坊伦敦升级引入EIP-1559后，以太坊网络会根据交易需求和区块大小动态调整每笔交易的BaseFee，而这部分的费用将直接燃烧销毁。[2023/6/20 21:49:22]

02谁是庄家

但凡参与数字资产投资的人，对USDT肯定毫不陌生，以USDT为代表的“稳定币”，是连接现实资产与加密资产的一道桥梁。许多人深信USDT可以与美元1:1锚定的，却鲜有人去深究这种锚定价值的坚固程度如何。

报告：5月莱特币每日活跃地址数已翻倍:5月14日消息，根据Santiment发布的报告，数据显示，5月每日活跃莱特币（LTC）地址数已翻倍，增长了40万。

对于这种情况，一种可能的解释是莱特币上引入了NFT的实验标准LTC20。在检查LTC供应分布时可以看到，持有0到0.001 LTC的最小钱包群体随着活动地址的增加而快速增长。这种相关性表明，LTC20确实可能是莱特币网络活跃地址异常背后的驱动力。[2023/5/14 15:02:02]

实际上，USDT是一家名为Tether的私人公司发行的，其宣称严格遵守1:1准备金保证制度。即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，用户可以随时使用USDT与美元进行1:1兑换。

随着USDT的不断增发，其市值目前已经达到了82亿美元规模，因此从理论上来讲，Tether公司应当提供82亿美元的银行存款证明。然而，事实上，迄今为止，Tether公司从来没有拿出过一份正规的资产审计报告。

Web3嵌入式支付公司Paytrix完成500万英镑融资，贝恩资本参投:10月18日消息，嵌入式支付公司Paytrix宣布完成500万英镑新一轮融资，国际投资公司Hambro Perks领投，贝恩资本投资公司Bain Capital Ventures、Fin VC、Better Tomorrow Ventures、The Fintech Fund和一些著名的天使投资人参投。

Paytrix主要为Web3等领域的企业提供支付受理、银行即服务和实时支付解决方案，通过构建一个“支付管理层”帮助用户扩展、增强支付基础设施，其团队成员主要来自于Western Union、Google、Softbank、Twitter、PayPal、Paysafe和HyperWalle等公司。（finextra）[2022/10/18 17:31:10]

从这个角度来讲，USDT是一款号称锚定美元的市场上最大的“空气币”。

对于USDT操控整个数字货币市场，几乎已经是公开的秘密，不仅诸多研究机构发表过相关研究报告，有关国家的金融部门也在长期进行跟踪调查。

由于USDT无需对外公布其美元资产，使得理论上USDT的母公司泰达可以无限“虚构”美元。泰达公司完全可以先在市场上开出“多单”，然后用大量凭空虚构的“美元”从市场上购买比特币等数字货币，不断推高价格，之后在某个点位平掉多单获利。然后反手在高位开出“空单”，随即大量抛掉手中的数字资产，造成市场暴跌，实现空单获利。由此“多空双杀”之下，非法获取的利益是巨大的。

或许有人会问，泰达公司虚构的USDT如何能够禁得起“承兑”？实际上，泰达公司在资产赎回时，设置了高额的手续费。当赎回法币价值在10万美元到100万美元之间时，费用为0.4%；在100万美元到1000万美元之间时，费用为1%；1000万美元以上，费用为3%。

由于目前围绕USDT已经形成了一个庞大的OTC市场，持有USDT的用户，很少考虑向泰达公司去“赎回”美元，而是会选择在OTC市场上进行交易，由此泰达公司本身的“挤兑”压力很小。而据一些大型OTC商家称，向泰达公司提出“赎回”美元是一件很困难的事情，有时甚至要拖上半年以上。

03危墙之下

USDT可能成为整个加密货币市场下一颗最大的雷，这一点几乎已经成为行业共识。但是人们普遍存在着侥幸心理，认为这颗雷肯定不会现在就在我的手中“爆炸”。

目前，USDT的母公司在美国等地长期面临各种指控，据说打官司的钱就已经花了几千万美元。

2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司曾经挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，从而对其发起了指控。2019年7月30日，美国纽约州总检察长办公室将Tether公司及其关联机构Bitfinex交易所起诉至纽约市法院，引发圈内震动。目前，对于这一案件，纽约市法院审理尚在进行当中。

尽管Tether及Bitfinex的注册地分别在英属维京群岛和香港。然而，美国法律的向来具有“长臂管辖”的效果，一旦美国方面对Tether及Bitfinex“下狠手”，USDT必将面临崩溃。

君子不立于危墙之下。

实际上，目前市场上更安全，更合规的，可以替代USDT的稳定币产品已经有了不少。其中，依托火币推出的HUSD，以及依托币安推出的BUSD是两款合规程度最高、使用场景最便捷的合规稳定币。

从合规上来看，HUSD与BUSD均由美国知名的资产托管机构负责托管美元资产，并由著名审计公司进行逐月资产审计认证，受纽约金融服务部(NYDFS)监管。这样的合规程度和资产审计严格水平，是HUSD与BUSD之所以“稳定”的基石。

作为稳定币，HUSD与BUSD的突出优势是分别得到了全球顶级交易所火币与币安的支持。目前火币全球站，火币韩国等已经开通了数十个HUSD交易对，日交易量稳步上升，币安系的交易所也在不断开通BUSD交易对。同时，在火币与币安，可以十分快捷、低成本乃至无成本地将USDT换成HUSD与BUSD。

在金融市场，很多时候，“使用习惯”并不是个好东西，理性判断与分散投资才是防范风险的最佳选择。对于目前持有大量USDT资产的投资人而言，面对USDT的诸多不确定性，我们强烈建议及时切换为其他稳定币资产。

千万不要让USDT这颗“雷”，爆在你的手中。

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