CAT:涉案近3亿元 破获特大“哥伦布CAT”虚拟货币网络案

昨天，据央视网报道，2020年9月，黑龙江鹤岗市局向阳分局在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门支持下，成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的“哥伦布CAT虚拟货币”特大网络案件。抓获以一号头目赵某、二号头目苏某为首的团伙组织成员28人，冻结涉案资金2.8亿余元，豪华车辆14台及部分房产，总价值人民币近3亿元。

“哥伦布”网络发展会员三百余万人

据介绍，2020年7月，鹤岗市获取到一条“哥伦布CAT虚拟货币”犯罪线索，进一步研判发现鹤岗市存在“哥伦布”组织核心人员群体。以此为线索，进行挖掘获取到全国层级线索。

美国一勒索软件集团暗网被查封 涉案金额超1亿美元:1月27日消息，据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间1月26日报道，美国联邦调查局（FBI）查封了一个勒索软件集团的暗网网站，这个名为“蜂巢”（Hive）勒索软件集团向受害者组织勒索了超过1亿美元，包括路易斯安那州一家医院。医院表示，他们在10月份拦截了一起勒索软件攻击，但黑客仍然窃取了近27万名病人的个人数据。美国联邦调查局和其他联邦机构警告称，截至11月，“蜂巢”勒索软件已被用于向全球1300多家公司勒索约1亿美元，其中许多是医疗保健公司。[2023/1/27 11:31:19]

经工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的开发平台，推广其公司的“矿机”进行挖矿，鼓吹国际认可，国家支持挖得的CAT币将来可在市场上自由流通，升值前景好。并承诺会员发展他人后会提高自己挖矿速度，并会获得一定数额的虚拟币，以此来达到发展会员购买矿机的目的，收取会员资金。

分析 | PlusToken的12423枚涉案比特币尚处于起始阶段:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间2月11日17点14分，PlusToken相关地址发生了若干次连续转账，涉及12423枚比特币，但是目前尚处于平行转账阶段，尚未进入交易所。据北京链安数据分析师SXWK表示，目前相关比特币尚处于平行地址转移阶段，根据此前PlusToken的策略，通常在平行转账后将进行数百UTXO的拆分，以及不断的拆分合并，再流入交易所。与此前策略不同的是，此前者通常以3000到4000单位的BTC进行，本次转账中发生了近12000枚BTC的直接动账，我们将进一步关注其后续动向，并已经通知可能流入相关BTC的机构防范。[2020/2/11]

动态 | 东京逮捕两名比特币窃犯 涉案金额约为7800万日元:东京警察厅网络犯罪部门以计算机欺诈罪逮捕了25岁的Yuto Onitsuka和28岁的Takuma Sasaki，二者涉嫌从一家海外加密货币交易所窃取了价值约7800万日元的比特币。据悉，嫌疑人于2018年10月29日进入了东京一家虚拟货币管理公司在加密货币交易所CoinExchange的账户，窃取约7800万日元的比特币，被盗的比特币已被转移至到犯罪嫌疑人在国内外交易所管理的两个账户上。（JIJI Press）[2020/1/23]

该组织在全国各省、市均有负责机构，各分支机构骨干成员在多地省政府、厅等部门门前合影发布到网上，称已得到国家各部门大力支持。“哥伦布”组织在全国会员人数高达三百余万人，通过互联网媒体，微信群大肆宣传。

济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]

经过实地侦查，专案组出动70余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网。至此，这个庞大涉及全国各省、市的特大虚拟币网络组织被成功摧毁。目前，案件正在进一步审理当中。

投资各类网络项目被十多万

特别巧得到是，月初，李旭老师劝说一位参与网络投资项目的女士，这位女士两年多时间通过互联网投资各类网络项目近百种，手机中微信群上百个，群消息不停闪烁，手机不离手，随时收听，观看群里的聊天推广信息。

在众多投资项目中，有很多已经崩盘的，但每天也有很多新的项目在群里推广。其中就有已经崩盘的“哥伦布CAT虚拟货币”。即使有官方媒体发布预警，抓捕的新闻报道，但对于痴迷两年的她，也不认为她参与的项目是、是局。

在他们的群里中，经常能看到这样的信息：被抓的头目被组织说成是保护起来了，说很快就会放出来继续开网，崩盘跑路的平台要么说是被黑客攻击了要么是在维护升级，反正早晚会开网。这些都是子们为了维稳经常玩的套路，但她却信以为真。

虚拟货币类网络案频频发生

随着区块链技术的火热发展，很多组织蹭热点，发行各种、类虚拟币，网络因传播速度快，涉案人群广，很多抓捕的案例中，涉案资金往往特大巨大。

据梨树宣传报道，梨树县成功侦破一起部督办、涉案金额高达三亿的“中非国际矿业”虚拟货币案，抓获嫌疑人25人。

据部官网7月30日发布的最新消息，近日，机关立案侦办“PlusToken平台”网络案，先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案，彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络组织。

虚构柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构亚泰坊“数字货币”，引诱他人加入组织。短短6个月，就发展下线层级108层，吸纳会员注册账号67万个，涉案金额达8.14亿元……经江苏省盐城经开区检察院提起公诉，一审法院以组织、领导活动罪判处时某、明某等16名被告人六年零十个月至二年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。时某等10人不服，提出上诉。2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

火爆时需排队一个月才能买上其所发行的虚拟货币，短短一年内就吸引会员35万人。曾经在网络上火爆的所谓“互联网金融创新平台”——沃客理财，其实是一个只有小学文化程度的犯罪嫌疑人搭建的平台。根据近日福建泉州市局通报的情况，这起案形成高达309层的网络，涉案总金额50亿元。

李旭反团队在此提醒大家，在互联网中，遇到小投资，大回报，高额返利类型的投资平台，需要提高警惕，谨防上当受。同时也提醒大家，发现被后，要及时报警，尽早挽回损失。

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