比特币:破获打着“瑞波币”旗号的“瑞波共识”特大案

近日，山东省乐陵市人民检察院就对一起利用“虚拟货币”等名义行之实的特大网络案提起公诉。

不知道还有多少人记得这个项目，这是去年二月份就写过的，好像没有过几个月就跑路了！《瑞波共识资金盘，最后被的肯定不是韭菜而是投机者》

据了解，该处团伙7个月的时间，就发展注册会员高达近18万名。

温州破获全国首例加密货币搬砖套利局，涉案金额高达亿余元:部网安局官方公众号今日发文称，近日，浙江温州瓯海破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件，捣毁两处作案窝点，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。

据悉，本案涉及此前各家安全公司已多次披露的“Telegram HT搬砖套利局”。2019年以来，该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH虚拟货币数万个，共掌握全国1300余人被信息，涉案价值高达1亿余元。

经过1个多月的日夜侦查，2020年6月，瓯海出动网安、刑侦、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获，现场扣押作案手机、电脑几十台，现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。（部网安局）[2020/7/9]

经查，2019年10月至2020年5月期间，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某利用创设的“瑞波共识”网络平台，以投资虚拟币“瑞波币”为名，采取发展会员的方式，利用“瑞波共识”网络平台进行组织、领导活动。

动态 | 巴基斯坦破获一起索要比特币赎金的绑架案:据cryptoglobe报道，巴基斯坦拉合尔破获了一起涉嫌绑架当地居民并要求使用比特币支付赎金的金融犯罪。受害者是一位名叫Shahid Naseer的教授，他被罪犯强行关押，并被要求用比特币支付价值2000万巴基斯坦卢比（约合14.2万美元）的赎金。[2019/3/28]

“瑞波共识”网络平台要求被发展人员交纳一定的费用,以交纳费用的多少形成上下级关系，组成层级,并以下线的业绩为依据计算获取返利，牟取非法利益。

动态 | 朝阳破获北京市首起“盗挖虚拟货币”案:据法制晚报消息，朝阳破获北京市首起非法控制计算机信息系统盗挖虚拟货币案，操控者聂某因涉嫌非法侵入计算机信息系统罪，已被机关依法采取刑事强制措施。[2018/11/21]

2020年5月14日，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某在四川省成都市被机关抓获归案。经鉴定，“瑞波共识”网络平台注册会员有177637名，其中有14968名实际投资会员。

乐陵市人民检察院认为，被告人刘某某、闫某某、黄某某、吴某某、李某某五人共谋组织、领导刑法意义上的组织，其行为触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导活动罪追究其刑事责任。

在此提醒广大群众，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人大V“站台”宣传，以“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，大肆开展违法犯罪活动，通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

不法分子通过公开宣传，以炒币升值获利和发展下线获利为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、、等违法行为特征。此类活动通常以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏局，资金运转难以长期维系。

作者/来源：币圈卫道士

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