泰达币:涉案400万元！合肥侦破一起针对虚拟货币的案

近日，合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案，一举抓获犯罪嫌疑人7人，查获涉案现金400万元。

2021年1月9日，刘某某邀约4名朋友陪同，来到合肥高新区某酒店，为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱，对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易，刘某某心里仍有些忐忑不安。

美国SEC：阻止了犹他州的数字许可公司的欺诈行径，涉案金额约为5000万美元:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）已获得紧急援助，阻止了总部位于犹他州的Digital Licensing Inc（以DEBT Box为商号）的欺诈行径，该欺诈案涉及18名被告的加密资产。据SEC的投诉，这些被告自2021年3月起，通过所谓的“节点许可证”进行未注册证券的销售，涉案金额约为5000万美元，以及不明数量的比特币和以太坊。

SEC指控DEBT Box及其负责人在销售这些“节点许可证”时，通过网络视频、社交媒体帖子和投资者活动，向投资者承诺其将通过加密挖矿活动产生各种加密资产代币，并声称各种行业的收入产生业务将推动DEBT Box挖矿的各种代币的价值，从而为投资者带来巨大收益。然而，SEC指出，实际上这些“节点许可证”只是一个幌子，用来掩盖DEBT Box通过区块链上的代码瞬间创建每种代币的总供应量的事实。[2023/8/3 16:17:03]

当天下午3时许，与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包，露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后，刘某某转出1个“泰达币”到对方账户，对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然，交易系统显示交易已成功，但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离，刘某某控制住对方一名人员后报警。

宿迁破获数商中国数字货币，涉案金额达220万元:江苏宿迁破获一起利用数字货币的案件，犯罪团伙称使用数商中国APP购买安全优盾每日学习并通过考试便可提现7.5万元。据仓集派出所警员张思远透露，该平台宣传国家为大力发展数字经济、数字货币专门开发建设了数商中国平台，经调查该平台涉案金额达220万元，目前已被封锁并成功追回部分赃款，10月底马某刘某等7名头目相继落网。[2020/11/3 11:31:37]

分析：新冠病、Plustoken涉案地址抛售等导致了BTC周末暴跌:市场分析师Jacob Canfield日内整理出了影响短期市场走向的三大关键因素，分别为：

1.新冠病的全球爆发对全球金融市场产生了严重冲击；

2.比特币矿工的行为暗示市场处在熊市阶段；

3.PlusToken涉案地址再度出现抛售行为导致下跌。[2020/3/9]

接警后，合肥市局高新分局立即成立专案组，启动合成作战机制。经过研判，专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人，随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经审讯，犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间，王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系，并进行小额虚拟货币买卖。

随后，王某与其弟弟、好友颜某某等人合计，预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后，王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家，不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后，双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前，王某等人考虑到交易不在福建本地，便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后，双方约定先付1.5万元定金，事成后再付20万元酬劳。随后，王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易，自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后，王某按照既定计划，告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料，双方争执冲突中，颜某某出逃未果。

2月8日，合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。

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