近日,合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案,一举抓获犯罪嫌疑人7人,查获涉案现金400万元。
2021年1月9日,刘某某邀约4名朋友陪同,来到合肥高新区某酒店,为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱,对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易,刘某某心里仍有些忐忑不安。
Upbit涉案地址本轮数额已超1.6万枚ETH:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间5月6日凌晨开启的Upbit被盗ETH新一轮过程,在0xe0ed72开头地址的8000ETH清空后,当天晚上19点,另一涉案地址连续三次转账2000ETH,共6000ETH进入流程,今日凌晨又有2000ETH开始,这些ETH经过多次分散转账后,部分集中在0xd328ed开头地址已派发5375ETH,此后的过程更加分散,涉及多家交易所,某交易所单一充币地址8小时内即流入2572ETH。近期Upbit被盗案相关ETH进入活跃期,请各大交易所注意堵防。[2020/5/7]
当天下午3时许,与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包,露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后,刘某某转出1个“泰达币”到对方账户,对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然,交易系统显示交易已成功,但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离,刘某某控制住对方一名人员后报警。
动态 | 破获一起加密货币挖矿窃电行为,涉案550万元新台币:据更生日报消息,拥有水电相关背景的25岁林姓男子于出租公寓私接线路,进行比特币挖矿。“刑事局”接获线报后进行调查,于6月4日将其逮捕,电力公司拟向该男子求偿约新台币550万元。[2019/6/8]
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接警后,合肥市局高新分局立即成立专案组,启动合成作战机制。经过研判,专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人,随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。
经审讯,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间,王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系,并进行小额虚拟货币买卖。
随后,王某与其弟弟、好友颜某某等人合计,预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后,王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家,不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后,双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。
作案前,王某等人考虑到交易不在福建本地,便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后,双方约定先付1.5万元定金,事成后再付20万元酬劳。随后,王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易,自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后,王某按照既定计划,告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料,双方争执冲突中,颜某某出逃未果。
2月8日,合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。
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