木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > KuCoin > 正文

泰达币:涉案现金400万元 合肥侦破一起针对虚拟货币的案

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

新安晚报安徽网大皖客户端讯据合肥2月22日消息:近日,合肥市局高新分局侦破一起针对虚拟货币(“泰达币”)的案,一举抓获犯罪嫌疑人7人,查获涉案现金400万元。

2021年1月9日,刘某某邀约4名朋友陪同,来到合肥高新区某酒店,为即将进行的“泰达币”交易做足了准备。他们提前准备好验钞机、行李箱,对于这场交易金额高达400万元的虚拟货币交易,刘某某心里仍有些忐忑不安。

动态 | 河南从古巴遣返押解“矿机”外逃经济嫌犯 其涉案超13亿元:河南14日晚间消息称,该省首次从古巴遣返押解3名外逃经济犯罪嫌疑人归国,涉案资金超过13亿元人民币。今年3月,郑州对“河南链鑫科技有限公司涉嫌集资案”立案侦查。经查,2018年10月至2019年2月期间,犯罪嫌疑人霍某等人先后成立并实际控制河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司,利用自己购买的硬盘、主板、机箱再加以贴标拼装的方式,生产所谓的“矿机”,宣称可产生虚拟货币。

高某等人谎称客户可投资购买“矿机”,通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。但当客户高额购买其“矿机”后,该公司又以交易平台被黑客攻击为由,冻结客户兑换的数字货币,通过后台阻止客户提现的方式,达到非法占有客户资金的目的。该案涉案资金高达13.6亿元,受害民众达7000余人。[2019/11/14]

当天下午3时许,与刘某某联系好的“买家”一行6人来到了约定酒店。对方打开4个背包,露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后,刘某某转出1个“泰达币”到对方账户,对方拨打电话询问后确认收到。随后刘某某将63万余个“泰达币”全部转到对方账户。虽然,交易系统显示交易已成功,但对方却坚称没有收到。争执中对方5名人员携带一包钞票逃离,刘某某控制住对方一名人员后报警。

动态 | 江苏省镇江市逮捕比特币窃电案13名嫌疑人 涉案金额达2000多万元:据扬子晚报消息,7月10日,江苏省镇江市丹徒区检察院发布消息,该院已于6月27日依法以涉嫌盗窃罪对“3·7”特大窃电案13名犯罪嫌疑人批准逮捕。经查明,该犯罪团伙两年多时间通过几千台“矿机”挖取“比特币”牟利,但却造成国家电力损失共计2000余万元。同时,给企业也带来了不可估量的经济损失及生产安全等诸多不稳定因素。目前,该案正在进一步侦查中。[2019/7/11]

中国破获涉案金额达2000万的比特币盗窃案:上周末中央电视台新闻频道报道了河南调查一起被害人声称被盗188.31个比特币的案件。该事件于今年7月27日被提交,当时188.31个比特币价值超过了340万人民币。吴某称其2016年开始了解加密货币,2017年初被邀请加入一个比特币购买者的微信交流群。微信群中的戴某经常向群内发送有关加密货币平台被黑客攻击的新闻链接,企图告诉大家把加密货币存在平台里有多么危险。吴表示很担忧,并单独添加了戴某的微信向其询问安全问题,这是吴某噩梦的开始。戴某向吴某发送了一个新的比特币钱包地址的app,吴某下载后将他的所有比特币全部转存到了新的地址。在吴某发现被之后想要与戴某相见,却被拒绝了,还转给吴某12万“安慰费”。戴某被抓获后承认了自己的罪行。原来戴某是个程序员,会破解真正的比特币钱包,之后他还会写一个自动传输用户名和密码的小程序。一旦有人下载app并将比特币转入钱包,戴某就可以把比特币汇入自己的钱包,并立刻拿到平台上上交易。戴某共犯案三次,涉案金额超过2000万人民币。[2017/12/27]

接警后,合肥市局高新分局立即成立专案组,启动合成作战机制。经过研判,专案民警当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人,随后又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经审讯,犯罪嫌疑人王某(福建省福州市人)在2018年做起了“炒币”的营生。期间,王某经常通过某小众通讯软件与币圈好友进行联系,并进行小额虚拟货币买卖。

随后,王某与其弟弟、好友颜某某等人合计,预谋通过谎称买币的方式对方“泰达币”。商定好方案后,王某开始在网上找寻欲出售“泰达币”的玩家,不久便盯上了刘某某。经过网上敲定交易相关事项后,双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前,王某等人考虑到交易不在福建本地,便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。告知对方计划后,双方约定先付1.5万元定金,事成后再付20万元酬劳。随后,王某一伙人提前来到合肥高新区某酒店踩点。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易,自己则在合肥市内某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个“泰达币”后,王某按照既定计划,告知颜某某未收到转账的“泰达币”并要求其迅速离开。不料,双方争执冲突中,颜某某出逃未果。

2月8日,合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕。

新安晚报安徽网大皖客户端记者

编辑:彭玲

标签:泰达币朋友被十万投资泰达币泰达币和比特币一样吗?泰达币那一年是多少天

KuCoin热门资讯
比特币:2021.03.16比特币走势分析

2021.03.16比特币走势分析鉴于我的阅读量99%都来自于比特币,今天我们就来对比特币做一个分析 加拿大央行:Bitcoin所有者从2021年的13%下降到2022年8月的9%:金色财经报道.

1900/1/1 0:00:00
数字货币:“跑分平台”、虚拟货币竟成跨境新通道

杭州市机关近期侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境、电信网络等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙,涉案金额达500余亿元.

1900/1/1 0:00:00
比特币:互联网圈的那些比特币“徒”

2010年5月22号,程序员LaszloHanyeczyong花费1万个比特币买了两个披萨,这也是比特币的第一次购物交易,自此比特币真正拥有了货币属性.

1900/1/1 0:00:00
稳定币:蔡维德等:比特币流动性已经大过英镑,如果归零,风险如何估量?

来源:人大重阳 1.前言 本文是这系列文章的第十篇文章,第一篇文章介绍了IMF报告里的四个场景,第二篇文章分析了这些场景,第三篇文章则针对报告中的第四个场景及引起的宏观金融后果展开讨论.

1900/1/1 0:00:00
EEE:新技术通过提取独特的纸币“指纹”来帮助识别假币

据外媒报道,虽然越来越多的国家正在改用更坚固、更难复制的聚合物纸币,但这些东西仍在被伪造。一种新的技术可以通过提取“指纹”来帮助识别这些假币.

1900/1/1 0:00:00
LED:募资10亿发力Mini/Micro LED,PSS大厂中图科技IPO申请获受理

继博蓝特之后,又一家PSS厂商扣响科创板的大门。3月25日,上交所受理了广东中图半导体科技股份有限公司的IPO申请.

1900/1/1 0:00:00