数字货币:币圈热度再起！百倍收益实为合约交易，小心千倍

来源：北京商报

“你好，我是来自币安的客服，现邀请您加入我们的‘数字货币’交流群，一起分享学习投资技巧……”近两日，北京商报记者频繁接到关于虚拟代币投资的营销电话，该人员问用户是否有“数字货币”投资需求，并号称有“专业币圈交流群”，可手把手带领投资价值盘、实现资产增值，甚至一夜暴富。

不得不说，近期随着虚拟币价格大涨，币圈通过电话拉人头、微信群带单，诱导新用户炒币的乱象再次泛滥，甚至有机构以“数字货币”之名行币圈之实，号称年化收益最高可达600％，但实际却是引导用户买币甚至进行合约交易，其中风险尤须警惕。

号称百倍收益实则诱导合约交易

当前，央行数字货币试点在深圳、苏州、北京、成都等地加速铺开，不论是机构还是个人，参与试点积极性空前。不过，央行数字货币热度上涨的同时，也有币圈机构乘风再起，披着“数字货币”的外衣，打着“一夜暴富”的口号，制造一个个新局。

币圈仲达：市场不会过度依赖灰度增持的提振作用，BTC两万美元关口仍不会轻易突破:据官方消息，Gate.io直播专访节目《周五分析是道》20201204期已结束，本期直播邀请KOL为币圈仲达，与Gate.io合伙人酒儿和观众分享了当下行情以及众多代币的见解。币圈仲达认为，灰度增持对市场的提振作用可能并没有想象的高，目前BTC两万点位是个比较重要的心理阻力关口，不会那么容易突破，并且告诫了观众当下行业挖矿面临的投入高，回本慢和对新手不太友好的问题之外，也就ETH、LTC、LINK、EOS、ETC等币种近期以及预期的走势做了深度分享，也提出对于新手投资者，现货交易仍是比较稳定并且风险较小的操作方式。详情点击原文链接。[2020/12/4 14:01:54]

3月9日，北京商报记者通过百度搜索“数字货币”关键词发现，目前，仍有不少以“数字货币”为噱头，但实际是吸引用户投资虚拟币的平台。以其中一个名为“区块链龙骑士团队”的平台为例，其号称可提供专业的币圈社群服务，现货年化收益最高可达600％。

声音 | 清华大学金融研究中心主任：中国链圈和币圈相互分离极为正常:清华大学中国金融研究中心主任、人民网区块链研究院特聘专家何平表示，在中国，链圈和币圈相互分离极为正常，后者可能蕴含更多风险，只有监管方控制风险，才能树立新的创业典范。区块链行业更多专注应用开发，专注于提升整个行业的运营效率，区块链技术的安全有序发展，还要引进大量创新创业人才。（人民网）[2019/10/28]

如何实现这么高的收益？平台进一步宣传，可免费进入币圈社群了解。北京商报记者点击后，需先添加该平台弹出的个人微信号，一个名为“多姐”的人士向记者发来了一份关于数字资产交易平台“COINBENE”的宣传海报及操作指南。该平台号称“百倍收益”“无门槛”“无均摊”，专注永续合约；而指南中则进一步介绍了关于该平台认证以及“C2C充值”“C2C提现”“充币”“提币”“合约下单”等一系列操作方式。

从操作指南来看，该交易所买币可支持银行卡交易、支付宝交易等多个支付方式，该人士告诉北京商报记者，必须在COINBENE进行认证、充提币、合约交易后，才能申请进入币圈投资社群。

声音 | 李笑来公开声明：理论上没办法退出币圈:李笑来今日发布公开声明称，李笑来理论上没办法退出币圈；李笑来不会为任何项目 “站台”；李笑来不会参加任何公开的区块链相关的会议；李笑来基本不会在任何新生区块链媒体或者社区里注册账号；与区块链相关的言论，李笑来必然使用 PressOne 签名；李笑来自己主导的项目我一定会实名；李笑来不再做任何天使投资。[2019/5/25]

目前，币圈所称的合约交易，又称期货交易，是一种将交易品远期交易的模式。一是既能做多又能做空，可双向获利；二是可以加杠杆，以小博大。通过合约交易及交易所推出的上百甚至上千倍杠杆，让本就波动巨大的币市也变得更加危险疯狂。北京商报记者注意到，就在截至3月9日16时46分的近24小时内，合约帝数据显示，共有64996名币民爆仓，爆仓金额达5.33亿美元。

现场 | Evolution Capital合伙人李泉：挖矿是法币进入币圈的重要通道:金色财经现场报道，11月21日，Evolution Capital合伙人李泉在由金色财经主办、贝壳公关承办、节点资本和HRT协办的第三期金色沙龙圆桌论坛上就如何度过熊市表示，挖矿是法币进入币圈非常重要的通道，因为它天然是合法、合规的。他说，不管是资本方还是各个机构，矿池、矿场，都要考虑在下一轮牛市玩法变了，自己能不能迎接挑战，或者能不能促进行业往前走。[2018/11/21]

名为“百倍收益”，实则诱导用户注册币圈交易所进行合约交易。在业内人士看来，币圈电话拉人头、借“数字货币”进行投资等市场乱象再起，主要还是在于币圈投机市场的火热，近期比特币价格维持在50000美元上下，币圈市场热度上升，但投资群众难辨真假，是导致这些违法行为再度抬头的根本原因。

“虚拟币是近几个月的热门词，无论是从特斯拉CEO马斯克公开喊单带货，还是最近美图秀秀母公司购买虚拟币的事件，整个市场热度由机构和大V掀起，加速了虚拟币的市场狂热气氛。”上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术与应用研究中心主任刘峰称。

“币圈一姐”微博揭发农业链（NYC）:今天，“币圈一姐”何一发布微博称：“现在的人学乖了，改说计划上了。”配图为农业链（NYC）私募消息。截图内容显示农业链（NYC）私募进行中，2月15号截止，六月份计划上线币安交易所等。同时，何一还为辨别问题项目支招，“如何识别一个项目有问题：1、号称投资虚拟币收现金；2、承诺回报；3、多层分销，层层抽佣；4、冠以某些相关部门或组织的名义。”[2018/1/23]

“什么热度高一般就宣传什么，很多小白和老人都不懂，圈里还有专业的拉人头团队，利用很多普通人对‘数字货币’不够了解，推广其项目具有高额收益，并能进行层层分润。”币圈人士王丽告诉北京商报记者，根据投资人的投资需求，币圈资金盘发行也会有固定的发行周期，一般3、4月是项目方推广资金盘的黄金期。在他们看来，“韭菜”们过完年后，投资需求最为旺盛，因此这个时候资金盘会通过各种高收益吸引投资者入场，基于币价的一次次控盘，让投资者尝到一定甜头后，再一步步进行收割；也有资金盘会通过大肆宣扬区块链技术、“数字货币”等，对项目进行华丽包装，并以高收益、稳赚不赔等宣传，对资金项目进行线上、线下等多渠道推广，吸引新的资金入场。

有投资者充值39万元后“打水漂”

币圈乱象不止，已引起金融监管部门及的警惕。

3月9日，武汉市反电信网络中心发文称，近日接到市民报警称，在家通过股票交流微信群添加了一个微信好友，对方讲述“数字货币”投资的相关知识并向其推荐购买“数字货币”赚钱。该市民信以为真，陆续向“泰达币AAC永续合约”App平台充值共计39余万元，后发现无法提现，这才意识到被报警。目前，案件正在进一步调查中。

武汉市反电信网络中心称，目前市场上很多所谓“数字货币”实际均为非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及和，市民尤其要小心币、社交群、假平台、假网站、假钱包等多类情形。

此外，河南省地方金融监督管理局也于2月发布风险提示，提醒公众进一步防范“虚拟货币”非法活动。

河南金融局称，近期，伴随着区块链技术宣传推广，比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币交易活动有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“区块链”的旗号，通过“数字货币”抵押推出零息借贷、双币理财等项目；以“投资返利”“保本保收益”的名义，诱投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币，借机吸收资金；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等，违反了央行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、、网络、等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。

复旦大学张江研究院教授、数字经济研究中心执行主任陈文君告诉北京商报记者，币圈行为还是新瓶装旧酒，实质没有太多变化，大多是在形式上增加了套路。在她看来，大多的币圈机构被打击后，线下有所收敛，而网络传播比较多，老年消费者是被的重点。

一业内分析人士在接受北京商报记者采访时透露，相较以前简单的培训班、带单、卖虚假矿机的行为，现在出现了更多以一条龙投资服务，以及矿机代买代管代售包出入金兑换等更具专业门槛和组织性的新模式、新套路。一般在币圈牛市时会以高额利润来诱惑投资者，熊市则直接跑路。

“总体来说，主要通过多级、承诺低风险超高收益，有的甚至以中途退出收取高额手续费的形式，阻止进入资金盘的资金退出。”前述分析人士补充道。

如何多方面防范行为

针对非法虚拟货币市场，监管部门一直保持高压打击态势。河南省金融局提醒，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。

前述业内分析人士称，从目前来看，币圈机构通过电信渠道进行更为普遍，其次就是打着所谓线下上课的名义行着的行为。因此，建议执法机构一方面要关注线下行为的“升级转型”，尤其是借着“数字货币”的名义行，另一方面也要关注线上网络空间中的行为。

在多位业内人士看来，除了严防机构违法行为外，目前，大众也需要构建自己的认知水准，不要轻易被宣称所谓的高额利润所诱惑。陈文君指出，做好消费者教育非常重要，特别是对于老年人及部分中年人，要正确看待“数字货币”，切忌听信夸张宣传。

多地提醒道，市民理财投资一定要选择合法正规的平台和机构，可以在证监会、期货业协会网站了解其资质或实地查看情况；切勿轻易相信QQ、微信群里所谓的“老师”“专家”“精英”，更不要在一些来历不明的网络平台和App上投资，这大多都是子搭建的虚假平台，可以随意修改数据；此外，切勿盲目加入未经核实的投资理财群，这有可能是预设好的局，群里可能除了“入局者”以外，全部都是子，会让其不知不觉落入圈套。

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