数字货币:14天用虚拟货币“洗白”770万？新型“黑产链”来了！

利用虚拟货币披上一层隐蔽外衣，成为近几年犯罪分子的惯用新手段。

被“神化”的荐股大师、“一对一VIP”的会员服务、“低风险高回报”的投资平台……随着投资理财热情高涨，各类荐股局层出不穷，不少投资者明知有风险，却还沉迷在子编织的局里，幻想“一夜回本”，结果陷入虚假平台的投资陷阱。

现在，这类“杀猪盘”“虚拟盘”“网恋陷阱”产生的黑钱向更隐蔽的虚拟货币平台转移，一条利用虚拟货币的非法产业链逐渐浮出水面。

传统“荐股”套路，新型手段

4月26日，萧山区人民法院审结了一起涉境外集团案，数额高达770万余元，其中，为首的被告人柳某获刑十一年四个月。

金额虽然巨大，但柳某及其团伙的术其实也是“老套路”了。

Uniswap将于14天内开启“费用开关”提案的链上投票:12月5日消息，Uniswap将于14天内开启“费用开关”提案的链上投票，目前正在进行技术调查，以确保提案本身的格式正确。投票开启后，UNI代币持有者将有7天的时间来投票。该提案计划为Uniswap提供了一个测试选定流动性池参数的机会，其中包括0.05%的DAI-ETH、0.3%的ETH-USDT和1%的USDC-ETH，Uniswap金库将对这3个流动池收取10%的费用。

据悉，8月10日Uniswap的“费用开关”提案通过共识检查投票，此前也已通过温度检查（temperature check）投票。Alsator团队在本月早些时候发布了“Uniswap费用转换报告”，该报告的主要内容是，费用转换应旨在增加Uniswap协议的交易量和市场份额。[2022/12/5 21:22:58]

2019年9月的一天晚上，吴先生收到了一条好友添加申请，通过后，对方自称爱好炒股，有赚钱门路，随后便将吴先生拉入一个群，还向他推荐了一位炒股老师。

0xScope：过去14天Coinbase地址向Circle地址转账约48亿枚USDC:11月28日消息，Web3知识图谱协议0xScope在推特上表示，据其研究员Bobie研究显示，过去14天Coinbase地址通过0xd102及0x2cc5开头的中间地址向Circle地址转账约48亿枚USDC。[2022/11/28 21:07:05]

这位炒股老师每天都会在群内讲课、分享炒股信息，群内其他成员经常向老师反馈赚钱的“捷报”。时间久了，吴先生也不免有些动心。他按照老师的教程操作，开始的确顺利赚了几笔钱，他对炒股老师的信任也开始提升。

没过多久，老师表示现在股票行情不好，推荐大家炒“数字货币”，吴先生不疑有他，又按照老师的推荐下载了某APP，并在其中充值购买了所谓的“数字货币”。

可惜，同年11月4日至8日，短短4日内，吴先生先后四次充值19万元均未能获得收益。两周后，吴先生发现，该APP账户已无法提现，这才幡然醒悟，随即报警。

央行今日将进行1000亿元人民币14天期逆回购:中国央行公开市场今日将进行1000亿元人民币14天期逆回购操作。因今日有2000亿元逆回购到期，当日实现净回笼1000亿元。注：央行逆回购是指中国人民银行向一级交易商购买有价证券，并约定在未来特定日期将有价证券卖还给一级交易商的交易行为，目的主要是向市场释放流动性。[2020/9/29]

后经调查，除了吴先生外，陆某、张某等20余人均遭遇了同样的“套路”，被数额有数万元至上百万元不等。随着柳某、李某甲、刘某、李某乙等人被抓获，一个境外电信网络犯罪集团的幕后术也浮出水面。

法院判决书显示，2019年8月至9月期间，被告人柳某、李某甲、刘某、李某乙等人经他人邀请或网络招聘，加入了马来西亚某境外犯罪集团。该犯罪集团有着一套明确的“工作机制”：

先将新招募的成员分为不同小组，以小组为单位实施电信网络。其中，被告人柳某作为犯罪集团总监，负责管理各小组、下发话术、统计业绩等。

Gate.io明日中午12点上线14天AXIS锁仓DeFi流动性挖矿理财项目:据官方公告，Gate.io将于9月19日（明日）中午12点上线14天AXIS锁仓获得AXIS收益DeFi流动性挖矿理财项目，总仓位5万AXIS。

Gate.io提醒：由于DeFi项目价格波动较大，DeFi流动性挖矿的收益波动风险同样较高，请务必注意投资风险，理财收益最终将根据实际收益情况调整分发。详情见原文链接。[2020/9/18]

各小组成员手握大量号，一边随机添加吴先生这样的被害人，一边假装成“投资人”加入由该犯罪集团组建的大量群中。在群内，被告人李某甲等各小组组长冒充炒股老师，被告人刘某、李某乙等其他组员分别冒充老师助理、虚假投资者等角色，小组成员之间有一套成熟的交流话术，互相配合。

在取得被害人信任后，以“某数字货币可以获得高额利益”的说法，诱导被害人下载其所操控的投资平台，并通过后台操作制造出升值的假象，直至非法占有被害人的充值钱款。

瓦特合约跟单系统已上线14天:据官方消息，截至2020年9月9日，瓦特合约跟单系统上线14天，首批入驻瓦特合约的带单老师，历史收益率最高达2420.01%；近三周胜率最高达100%，其中胜率在70%-75%范围内的老师居多。[2020/9/9]

经查，被告人柳某等人参与的小组共取钱款770万余元。

法院审理认为，被告人柳某、李某甲、刘某、李某乙结伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，通过电信网络取他人财物，数额特别巨大，应当以罪定罪处罚。根据四被告人的犯罪情节和认罪态度，以罪判处被告人柳某有期徒刑十一年四个月，并处罚金11万元；判处被告人李某甲有期徒刑六年六个月，并处罚金5万元；判处被告人刘某有期徒刑三年十一个月，并处罚金2万元；判处被告人李某乙有期徒刑三年十个月，并处罚金2万元。

赃款流入境外交易所“漂白”

虚拟货币流转不留痕，具有匿名性、复杂性、跨国性特征，无需金融机构参与即可完成操作，难以追溯资金去向，已成为不法分子为赃款“漂白”的新利器。

利用虚拟货币进行非法集资、等犯罪行为的案件也不断增加。据中国裁判文书网统计，2018年，我国虚拟货币的类案件多达166起，而2017年为94起，2016年为46起，2015年为10起，2014仅有5起，近几年的案件年均增长率超过100%。2020年以来，国内各地破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露。北京德和衡律师事务所合伙人安宁表示，他接触的虚拟货币案件主要分为两类，一类是以虚拟货币作为幌子，开设虚假的交易平台等，进行的案件；另一类是以虚拟货币作为转移赃物的媒介，涉及罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等。

以往，犯罪团伙较多采用提供资金账户进行转账或取现，通过购买理财产品，买卖房屋、车辆等方式协助转移资金。但这类资金转移方法能追踪到流水记录，而利用虚拟货币的新型犯罪手法则更隐蔽，团伙一旦将黑钱转去境外交易所，便给追回资金造成极大难度。

2020年3月，在上海市浦东新区公检法部门公布的一起虚拟货币典型案例中，一名涉嫌利用虚拟货币平台的嫌疑人集资了上千万元后，出逃澳大利亚，并授意妻子陈某将所得转移至海外。该名妻子供述，钱通过银行卡打给了两个比特币矿工，兑换密钥，给了丈夫，从而将资金绕过外汇管制。身处澳大利亚的他，可以直接将虚拟货币兑换成澳元。

夫妻双方里应外合的境外操作，将两类手段都发挥得淋漓尽致。

业内人士认为，虚拟货币有可能成为区块链世界长时间的犯罪威胁。加密虚拟货币的去中心化属性，让侦查部门面临资金难以查控、操作人员难以关联、电子证据难以获取等多方面困难。

对此，侦查部门应以区块链技术为依托，优化反系统，完善电子证据取证工作，健全反数据监测预警体系。

“网恋”对象教导为犯罪团伙

赃款流入虚拟货币交易所的重要通道，是流经不易被识别的信用卡账户。福州近期侦破的案中，嫌疑人李某则是因“网恋”稀里糊涂被带入了圈套。

2020年春节，待业在家的李某通过某音认识了一位女网友小陈，双方很快坠入爱河。小陈告诉李某，手机刷单能赚钱，李某想也没想就向小陈请教“经验”。根据小陈的指示，李某下载了聊天软件、绑定了银行卡和身份信息后便开始了第一笔的“刷单”。仅一天便赚取了2000元。尽管他觉得事有蹊跷，但并未停下刷单的“手速”。

今年1月，福州三叉街派出所民警在侦办一起网络投资案时，发现李某名下一张银行卡资金流水竟然多达500多万元，民警立即出动将李某抓捕归案。面对自己银行卡打出的资金流水，李某只能低头认罪。他在小陈的指导下，通过出租、出借、出售银行卡，帮助犯罪分子用虚拟货币“漂白”了一部分赃款，成为了犯罪分子的帮凶。

安宁说，要减少这类信用卡被犯罪团伙利用成为工具的行为，监管部门要从三方面加强管理：

一是加强银行卡的管理。近些年，犯罪分子经常购买、借用、冒用他人身份申领银行卡，并用于犯罪活动，部等部门近期开展“断卡”行动，目标就是打击此类行为。

二是加强对资金异动的监控。银行等金融机构，要加强对资金交易行为的实时监控，对有异动的资金流转，要及时采取临时限制措施。

三是加强对第三方支付平台、网络科技公司的监管和法治宣传，强化对第三方支付、网络科技公司的合规经营义务，防止为犯罪分子提供资金通道和技术手段。

21财闻汇综合上海证券报、新华社、杭州日报、潇湘晨报;图源|图虫创意

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