虚拟币:净网2021 警惕！虚拟币交易所的固定套路

近两年，和全球疫情一起蔓延的还有以比特币为首的虚拟货币风潮，甚至连特斯拉创始人马斯克都开始为虚拟货币频频站台。随着马斯克的高调入局，越来越多的投资者进入到币圈，开始幻想着躺着赚钱的美好生活。然而，事实是，当投资客想着投资回报时候，某些虚拟币交易所已经盯上了投资客的钱袋子。以当今虚拟币“第一”交易平台币安为例，仅近一年内，就大大小小发生过近十次“技术故障”，客户在单位时间内无法交易，只能看着交易价格上下波动，瞬间爆仓。客户所谓的一夜暴富“馅饼”，最后成为了分子设下的“陷阱”。据了解，中招的客户不在少数，造成巨大的损失，更有甚者被数百万元。虚拟币交易平台如何“割韭菜”？用户要如何挽回损失？又要如何让犯罪分子收到应有惩罚？记者联系了相关专业人士。

Axie Infinity即将推出新Axie游戏的早期原型Project T:8月15日消息，链游Axie Infinity即将推出Project T，这是新Axie游戏的早期原型，允许玩家在玩各种迷你游戏的同时与其Axies和其他Axie所有者互动，还将可以通过Project T中的一些迷你游戏和体验来赚取AXP。未来，Axie Infinity计划将AXP与Project T集成，以加强Axie体验之间的连接。

Axie Infinity正在向Mystic Axie所有者、Land所有者、第1至第4季Origin排行榜前100名获胜者以及Origin Axie所有者推出早期访问权限。另外，Axie Lore中的新物种sapidae是Lunacia最古老的物种，将在Project T中发挥核心作用。[2023/8/15 21:24:33]

手法有固定套路

Zhu Su：《大空头》作者将SBF描绘成《星球大战》主角，CZ则是头号反派:12月28日消息，三箭资本创始人Zhu Su发推称，他4月份曾在巴哈马参加一场晚宴，当时FTX创始人SBF、《大空头》作者Michael Lewis、加拿大投资人Kevin O'Leary和前白宫通讯联络主任Anthony Scaramucci等人在场。

Zhu Su表示，Michael Lewis花了几个月的时间为SBF写传记，将他描绘成Luke Skywalker，并将CZ描绘成Darth Vader。现在那些在SBF身上三倍下注的人可能已经陷得太深了，或者已经花掉了受贿的钱。他们现在醒悟也不晚，像Michael Lewis这样的人曾经创作一些好作品，但如果任凭其放任自流，真的很可惜。

据悉，Luke Skywalker、Darth Vader分别为《星球大战》的主角和反派人物。

据金色财经此前报道，SBF在以2.5亿美元保释金获释后，被软禁在其父母的住宅里。《大空头》作者Michael Lewis已经拜访SBF，可能是在谈论他在加密货币领域垮台的最新转折，他在几周内从30岁的亿万富翁变成面临115年监禁。[2022/12/28 22:11:57]

据媒体报道，4月26日，鄂尔多斯市局康巴什分局接到市民杨某报警称：她网上购买虚拟货币被116800元。民警经了解得知，报警人于4月10日通过微信添加了一个荐股群，后添加了该群群主及其助理的QQ，对方推荐一个手机APP让其购买虚拟货币。4月24日，报警人分三次向对方提供的银行账号支付了116800元购买虚拟货币，4月26日她在平台内操作时无法提现，发现被，于是报警。

三星申请2023年在韩国推出加密货币交易所:金色财经报道，Bitcoin Magazine在社交媒体上称，三星申请2023年在韩国推出比特币和加密货币交易所。[2022/8/22 12:41:32]

据相关人士介绍，此类虚拟币大概有四步：

第一步，子在QQ群、微信群传播“投资外汇、贵金属、期货、数字货币”等信息，用“理财专家”“炒股专家”“金牌讲师”“高额回报”等字眼诱惑事主。等到事主一加入群，群里面很多马甲号已经埋伏到位，立刻开启群聊模式。聊天的目的就是主推一位“币圈大咖”，让投资者产生信任。随后，这位大咖就会开始传授投资经验，说自己从很早就开始进圈子，拥有数万枚比特币，与马斯克谈笑风生等等。一旦事主有兴趣，就开始免费授课，教你如何“投资赚大钱”。

230名经济学家警告美国政府提议的通胀降低法案将助长通胀:金色财经消息，上周，美国民主党公布了名为“降低通胀法案”的气候和医疗保健立法，关于拟议公共政策措施的名称存在很多争论。立法公布后，230名经济学家致信美国参众两院领导人，警告称，拟议政策实际上会助长通胀。信中强调迫切需要遏制美国的通胀压力，但进一步指出“2022年通胀削减法案”是一个误导性标签，可能会达到完全相反效果的法案。[2022/8/6 12:06:02]

第二步，所谓大咖一定会让事主在第三方平台开始进行投资，可能一开始也会让事主获得可观的账面利润，甚至进行小额提现，当事主越来越信任大咖之后，就会以“内部消息”“大行情”引诱事主进行追加投资、提高杠杆，以币安为例，杠杆最高可达125倍，远远超过国家法律规定的正常范围，与无异。

沃顿商学院推出以元宇宙为重点的商业课程:金色财经报道，宾夕法尼亚大学的知名商学院沃顿商学院宣布推出关于元宇宙商业的新课程。?在线课程名为“元宇宙经济中的商业”，向学生介绍元宇宙商业实践，为参与者提供虚拟空间中的第一手互动体验。?

该课程的学术主任Kevin Werbach称，该课程的目的是让商业专业人士更好地了解新兴的元宇宙经济中的机会，并提供更好的工具来解决其中的问题。?（The Block）[2022/7/27 2:39:42]

第三步，等到事主上钩，平台马上就会进行“技术操作”，无论是“插针”“拔网线”还是“定向爆破”，造成事主想交易的时候无法交易，想提现的时候无法提现，很快就“账户异常”甚至“爆仓”，基本上到这个时候的事主都是血本无归。

第四步，等到事主想要追究平台责任的时候，这些“大咖”“客服”马上翻脸，甚至瞬间拉黑，很多投资人此时才发现到底这个平台在哪，找谁都是不知道的，在网络上这些人瞬间就可切断与事主的联系而事主投诉无门。即便有一部分事主费尽心机找到了平台，工作人员也会直接表示平台不存在任何责任，而且会有意无意甚至很直白的告诉事主：投资虚拟币国家本来就禁止，你在我们这里投资就是违法，想要起诉我们最后怕把你自己搞进去，就算你起诉了，我们平台都是海外注册，公司主体不在大陆，法律也不一样，弄不了我们。这样连蒙带，威逼利诱，很多事主也就不了了之。

合法维权，无需担心

对这样的行为，记者也采访了中国政法大学刑事司法学院副院长王志远教授，作为法律专家，对于平台的种种行为，王志远表示：虽然我国相关规定是禁止投资虚拟货币的，但用户通过一些平台投资虚拟货币，只要其投资的资金来源和虚拟货币的去向合法，投资行为并不存在违法。反过来，所谓虚拟币交易所，吸收了大量用户的资金，对外开设账户进行虚拟币交易，甚至推出类金融产品，这是涉嫌违法犯罪的行为，无论其主体是否在中国，只要是面对中国用户的，都将接受中国法律的管辖；有些平台，甚至通过“插针”“断网线”等所谓的技术故障，操纵虚拟币价格，非法获取用户资金，此类行为已经涉嫌犯罪。所以广大用户如果发现自己被，不用担心所谓的“违法风险”，反而要积极向司法机关举报，用合法的方式维护自身权益。

王志远还提到，如果自身权益已经受到侵害，更需要保持冷静，首先收集证据：如相关聊天记录、站内信，与分析师、代理商、喊单人员还有平台工作人员的聊天记录是最基础的证据，因为这类证据能够充分反映被害人受的整个过程，相关业务人员的违法行为，能够在聊天记录中得到充分反映；还有出入金记录，此类证据能够准确反映被害人投入资金的情况，以及出金情况，可以简单计算出资金损失，这类证据的获取并不困难，保存相关银行、支付宝、微信交易流水既可。

最后就是维权一定要尽早，时间越短越好追回。

我国叫停虚拟货币交易

为防范风险，早在2017年9月，中国人民银行等七部门出台的《关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神，以ICO融资为代表的代币发行融资被叫停。虚拟货币交易平台的中国三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国相继停止比特币交易。之后，火币网和OKCoin币行更是停止所有关于虚拟货币的交易业务。

2019年12月，北京市地方金融监管局、央行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》称，伴随着区块链技术宣传推广，虚拟货币交易活动在境内有死灰复燃迹象，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动。

同时，《风险提示》严重警告开展相关活动的在京机构及人员，不得宣传推广有关虚拟货币项目或平台，不得开展虚拟货币业务销售或交易，不得向投资者开展虚拟货币交易或变相交易业务，不得从事或代理从事境内外虚拟货币发行交易活动，辖内各金融机构和非银行支付机构不得为任何虚拟货币交易买卖提供服务。

随着监管叫停ICO后，很多境内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。监管部门提醒投资者，需认清境外ICO与虚拟货币交易平台的相关风险，牢固树立风险防范意识，不参与相关违法违规活动。

来源：防每日电讯

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