比特币:触碰监管红线！细数OKEx的“资本之恶”

一段时间以来，比特币的造富故事可谓万众瞩目。然而月满则亏，种种迹象表明事情正在起变化。

日前，人民日报数字传播罕见发文狠批虚拟货币交易所OKEx，用词之严厉乃至于称其“阳奉阴违”，该文还深扒OKEx交易比特币的种种集资掘金手段。

OKEx作为一家面向国内用户开放交易的币圈交易所，它一直宣称注册地在境外，同时，它的创始人也一直在试图花式撇清与OKEx的关系。

对此，币圈分析人士的评价是，“起风了，要变天了”。可以预测，在党媒点名狠批下，以OKEx为代表的虚拟货币交易所，未来可能将遭遇异常猛烈的监管风暴。

央媒点名OKEx“阳奉阴违”

人民日报数字传播文章指出，OKEx一面向用户宣称平台全面遵守所在国家的规章制度，但另一面又阳奉阴违绕过监管鼓励新手交易，爆仓和宕机频现、平台用户投诉维权接连不断。

MetronomeDAO发布Curve攻击事后分析报告，将继续追寻剩余的未偿资金:金色财经报道，MetronomeDAO发布了Curve攻击事件事后分析报告，称已回收的资金被注入新的Curve msETH-WETH池中，该池将完全分配给受影响的 LPers，作为尽可能修复使用情况的努力的一部分。Metronome继续追寻剩余的未偿资金，该团队还支持Vyper和Curve牵头的修复工作，有关如何重新分配这些资金的具体说明将很快公布。[2023/8/19 18:09:26]

该文章还指出，正是比特币的非理性涨跌，助长了一家又一家币圈交易所，它们通过多种方式躲避监管，在高昂的手续费及杠杆游戏“滋养”下，依旧活得风生水起，赚得盆满钵满。

那么，OKEx罔顾散户投资者，躲避监管、违规操作的手段与操作方法都有哪些呢？业内人士进行了梳理，第一个手段就是设立多条“暗道”。

第一条“暗道”，是在APP注册环节。早在2019年，中国央行就叫停ICO，并取缔了比特币和人民币的直接交易、关闭比特币交易平台。正是由于比特币的交易不受现行法规保护，目前在各大应用市场很难直接搜索到OKEx的官方APP。

数据：Base链上活跃用户量突破 100 万:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，Coinbase推出的L2网络Base链上活跃用户量突破100万，本文撰写时达到1,048,468。此外，当前Base链上总交易量已接近750万笔，gas费用达到850.33 ETH。[2023/8/11 16:20:19]

那OKEx要交易比特币，要怎样暗度陈仓呢？

OKEx官网在“新手学院”一栏放上了详细的新手操作教程，并针对安卓系统、苹果iOS系统两类不同版本，绕过应用市场监测，通过浏览器直接下载或以内测的方式，下载APP进行交易。

此外，根据央行的另一项要求，各家银行和金融机构不接受比特币作为支付工具，不提供比特币兑换，不得直接或间接为“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

翻译一下，就是交易比特币，银行和金融机构不能提供人民币支付。

休眠10年的BTC地址于今日被激活，将全部1432枚BTC转移至新地址:6月8日消息，据 whale alert 数据显示，一休眠超 10 年时间的 BTC 地址于今日被激活，已将地址内全部 1432.93 枚 BTC 转移至新地址。

Lookonchain 表示，该地址最初于 2013 年 4 月 9 日收到比特币，当时 BTC 价格仅为每枚 195.40 美元。[2023/6/8 21:23:55]

于是OKEx又设立了第二条“暗道”，OKEx会提供银行卡、支付宝、微信支付三种支付方式给购币者，买家转账后获取比特币，但是整个交易环节不能说明是购买比特币的。为了躲避监管，有时干脆以发红包形式完成支付。但不管怎样包装，实质上还是躲避监管。

除了设立“暗道”诱发比特币交易，OKEx违规操作的第二个方面是推高杠杆。有分析者表示，比特币加高杠杆这一操作，有将比特币演变为投机、和“割韭菜”机器的巨大风险。

Dragonfly Capital向币安转入200万枚LDO，价值500万美元:金色财经报道，据Lookonchain，Dragonfly Capital已向币安转入200万枚LDO，价值约合500万美元。相关地址的LDO购买成本分别为0.75美元、2.43美元和1.52美元。

此前报道，3月2日，Dragonfly Capital已向币安转入360万枚LDO，Dragonfly Capital旗下三个地址总计持有2165万枚LDO。[2023/3/22 13:18:37]

早在两年前，OKEx就推出了一款永续合约，每一张合约代表100美元的比特币，投资者可以通过买入做多合约，或卖出做空合约来获取代币价格上涨的收益，合约杠杆倍数为0.01～125倍。这款永续合约的实质，就是把比特币推上百倍杠杆交易。

通俗点儿说，杠杆交易就是把本金放大数倍，以小资金进行更大交易，如果赚了，收益倍增；可如果赔了，损失也会多倍放大。比如说杠杆率为10，当跌幅超过10%，账户会直接爆仓；如果杠杆率是100，跌幅超过1%，就全部亏损。

摩根士丹利：美国监管机构可能加大对向加密公司提供服务银行的打击力度:金色财经报道，摩根士丹利周三在一份研究报告中表示，美国监管机构可能即将加大对向加密公司提供服务的银行的打击力度。加密货币的Silvergate Bank (SI) 以行业和监管发展为由决定关闭，关闭了在美国将法定货币转换为加密货币的入口，监管行动也可能导致其他途径被关闭。

此外，该公司注意到监管机构采取了协调行动，以强调美国银行提供加密服务的风险。美联储、联邦存款保险公司和货币监理署上月底发表联合声明，警告银行考虑与加密货币相关的流动性风险。

分析师 Sheena Shah 和 Kinji C. Steimetz 写道，如果无法在法定货币和加密货币之间提供入口，流入加密货币领域的资金将会放缓。[2023/3/10 12:53:10]

今年4月14日，比特币、以太坊大涨特涨，但签了做空永续合约的散户玩家惨遭血洗。随着价格的暴涨暴跌，仅24小时内，爆仓币民数量就高达18万余人，爆仓金额高达77亿元。

有币圈专家分析说，有的投资人好成性，在金融领域，各种非法集资、性集资以及的哄现象层出不穷。OKEx拉高杠杆疯狂聚的行为，难保不会酿成金融风险性事件，如果哪一天模式玩不下去了，违约、无力清偿、跑路、套现出境等问题也就出现了。

上述人民日报数字传播文章还指出，除了买卖币交易、合约杠杆交易外，目前OKEx还推出了赚币、借贷等一系列衍生“金融服务”。这类操作，也都是在挑战金融监管的要求。是否涉嫌、恐怖融资等违法行为，尚不得而知。

从造富神话到风险之源

OKEx违规操作大做币圈生意的一大背景，是近年来比特币不断传出的造富故事。

有人做过详细计算，十二年中，比特币价格暴涨了2467万倍。这一涨幅，让茅台股票，北上广深房价，都望尘莫及。

就连特斯拉的CEO马斯克，都在炒买炒卖比特币。

2月8日，特斯拉对外披露，公司已购买价值15亿美元的比特币，入局比特币一个月，特斯拉净赚已经超过9亿美元。特斯拉还对外宣布在不久后将接受客户使用比特币购买特斯拉。

然而，水满则溢，也许正是因为无数散户与机构的大进大出炒买炒卖，以比特币为代表的虚拟货币，在如火如荼交易的背后也暗藏着风险。

比特币价格暴涨一次又一次冲上财经头条，但是现实中只有个别投资者赚到了钱。以2020年3月12日这一交易日为例，当天价格从8000美元狂跌至3150美元，跌幅达到60%。大批散户投资者纷纷爆仓，无奈割肉离场几近血本无归。

股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特币的问题我很多年前就看懂了”。在巴菲特看来，买比特币是“玩轮盘游戏”，因为“比特币没有产生任何价值”。

股神的投资逻辑是，比如投资者购买苹果股票，那是因为苹果持续创造价值，持续生产手机，苹果股票上涨是有基础的。

而比特币并不产生价值，它要靠不断有人进场，更多的人往里砸钱人为推高价格。有人赚就有人赔。

这当中作为平台方，OKEx们并不会向比特币购币者提示风险，它要赚取佣金。甚至有的虚拟货币交易所，其宕机频现也属于人为操弄，意在操纵比特币价格从中渔利。

事情正在起变化

OKEx恐怕要“凉凉”？

其实，早在此次人民日报数字传播罕见发文狠批OKEx之前，监管层就已经高调密集释放对比特币的态度。

此前在2021年海南举办的博鳌论坛上，央行前行长、中国金融学会会长周小川谈及比特币时候就表示，金融要为实体经济服务，不允许脱实向虚。同一论坛上，央行副行长潘功胜再次重申，在中国交易比特币是不合法的。

嗅觉敏锐者似乎已经看到了，一幅监管利刃挥向OKEx等虚拟货币交易所的场景。

其实不仅是中国金融监管层，此前美国财政部部长耶伦也出面表态，用比特币进行交易是一种“极其低效的方式”，处理这些交易所消耗的能源惊人。耶伦认为，比特币还是一种“高度投机的资产”，“有许多问题需要研究，包括消费者保护和反”。

对比特币的监管，全球主要央行都在微妙转向。或许是因为嗅到了什么，比特币大牛马斯克也一改往日狂热押注比特币的姿态。

美国东部时间5月12日美股盘后，马斯克突然在社交媒体宣布，特斯拉已经叫停用比特币购车。消息传来，比特币在短短40分钟左右跳水超过3000美元，狗狗币日内跌幅扩大至12%以上，柴犬币24小时跌幅一度超过40%。

币圈分析人士称，不能简单认为，上述只是金融圈常见的短期正常涨跌。

事情正在起变化，如果党媒喊话后紧接着就是监管转向的话，那这一回被严重点名的OKEx，恐怕是要“凉凉”了。

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