木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 酷币下载 > 正文

虚拟币:曝光|帮人“炒币”赚差价,资深炒币者被110万个USDT!

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

来源:防大数据

题图:网络配图

交易的繁荣,利益的诱惑,“币圈”鱼目混珠、鱼龙混杂,有人低价买进高价卖出,赚得盆满钵满,也有人深陷圈套,血本无归。

日前,江苏省淮安市清江浦区检察院办理了一起虚拟币案件,以涉嫌罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕并移交上级检察机关审查起诉。

帮人“炒币”赚差价,资深炒币者被700万

30岁的小张从事比特币等虚拟币交易7年多,因为入行早、懂操作,逐渐成为了“币圈”的网红,很多人慕名找小张交易。

2020年11月,小张经“币友”介绍,认识了同样做虚拟币交易的徐明和张杰。徐明等人自称是香港某基金公司的员工,由于这几年虚拟币市场火爆,比特币持续升值,与比特币对应的以泰达币为代表的一批“2.0交易货币”也成为公司重点关注的投资目标。

动态 | 恐怖主义组织持有的比特币地址曝光:3370枚已接收,流入Coinbase等平台:据jpost近日报道,恐怖主义组织 Hamas 最近被国际反恐研究所发现通过一个比特币地址来为其恐怖主义行动筹集资金,同时一个名为cash4ps的网站正在帮助该组织实现资金调配。目前该组织所持有的比特币地址已经完成了超过45000笔交易,交易总额3370枚比特币,大部分资金流向了Coinbase、LocalBitcoins等加密交易平台。[2020/1/21]

小张炒虚拟币多年,对泰达币等也比较了解。作为号称保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币,泰达币实现了加密货币与法定货币美元的1:1对等挂钩和兑换。该种方式可以有效防止加密货币出现价格大幅波动,被“币圈”视作虚拟币交易保值、硬通的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍,由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市,大量的交易活动需要泰达币作为“中间币”兑换,香港某基金公司大老板准备大量收购泰达币,囤积居奇、拉高炒作,需要内地一些专业“炒手”操盘,因此慕名找到了小张。

动态 | Cosmos背后支持机构ICF曝光资金情况:1400BTC、5万ETH、2000万ATOM:跨链项目 Cosmos 背后的开发支持团队 The InterChain Foundation(ICF)的总监 Arianne Flemming 在与 Coindesk 的采访中表示,目前该团队还持有 1400 BTC、5 万 ETH 以及 2000 万 ATOMS 代币,总价值 7.3 亿人民币。ICF 技术总监 Buchman 表示,ICF 持有的 ATOMS 并非资本,这部分 ATOM 是用来参与 Cosmos 系统生态的。[2019/11/12]

开发泰达币的公司注册地就在香港,那边也有很多资本大鳄“炒币”,眼见可以和大公司合作,小张很快就和徐明等人达成了“代购”协议。

按照协议,小张以虚拟币交易权威网站火币网每日交易价格帮助徐明等人代为收购泰达币,交易完成后收取本金的千分之三作为交易手续费。为了交易安全,小张和徐明等人特别制定了交易规则:采用“线上转移虚拟币——现场核对确认——银行转账付款”模式,即小张通过imToken钱包向对方钱包账户转移泰达币,转移过程双方现场确认再通过银行转账支付收购款。

动态 | ChainLink付费DAU曝光:日活近期突破两位数,99%调用来自同一智能合约:据DappTotal提供的ChainLink合约DAU数据显示,在过去一个月内,ChainLink 的付费用户DAU数量从7月中旬的2-3个地址提高到8月上旬的11-13个地址,其中99%的调用来自于同一个智能合约。分析师表示,ChainLink 智能合约的99%调用次数来自于一个 0x79feb 开头的地址。据了解,该 0x79feb 开头的地址为一个智能合约,它从 Chainlink 获取 ETH 报价后存入智能合约中,尚不清楚智能合约背后有多少真实用户在使用。(区块律动BlockBeats)[2019/8/12]

起初,交易情况一直都很正常,同年11月13日,第一笔30万个泰达币以199万元完成了交易,小张顺利拿到了首笔服务费。之后的10多天,双方再次完成了3次每笔70万个泰达币的交易。

动态 | 黑客组织要求获得比特币赎金 否则将曝光911事件幕后真相:黑客组织The Dark Overlord在Pastebin上发布了一条消息,称将释放包含911事件秘密的10 GB数据。黑客组织要求支付比特币赎金,否则将发布该秘密文件。[2019/1/2]

然而,2020年12月3日,当小张再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转移价值700万元的110万个泰达币时,交易出了“状况”。

交易当天,因有事无法前往四川成都与徐明现场确认交易,小张特别委托朋友李先生帮助完成线下转账监督。谁知,小张在线上刚将110万个泰达币转入徐明的虚拟钱包,徐明等人便先后以打电话、上卫生间等为由离开,不仅脱离了李先生的监督视线,还迅速将手机停机。

价值700万元的110万个泰达币被走,发现上当的小张第一时间报警。

“币圈大鳄”系伪装,三人精心组织“局”

动态 | 新型\"假充值\"攻击手法曝光 降维发布预警:近日,降维安全实验室(johnwick.io)在以太坊合约监控系统中发现了若干笔疑似“假充值”的交易,经过与相关合作交易所的沟通,确认了这几笔交易确实是黑客的真实攻击,此黑客利用了交易所在充值记账过程中的判定缺陷,成功实施了此类新型\"假充值\"攻击,更多攻击细节及技术分析已经通过白细胞安全社区(whitecell.io)预警。[2018/10/26]

“国内对虚拟币交易一直不予承认,当时认为就算是了对方的钱,由于价值难以认定等原因也无法立案,所以就动了钱的念头。”2020年12月,被从藏匿地抓获后的徐明等人交代了自己利用虚拟币交易实施的事实。

事实上,没有所谓的香港“大老板”,更没有所谓的“大规模囤币”方案,徐明、李阳、张杰3人,只有李阳一人长期从事虚拟币交易,其余二人仅对虚拟币有些概念认识。三人此前一直在广东等地打工,2020年10月,发现泰达币等虚拟货币炒作火爆后,三人萌生了以收购交易虚拟币为名实施的念头。11月初,徐明等人锁定了经常从事虚拟币交易的小张,决定将其作为目标。

为了让小张对他们的身份深信不疑,徐明等人花心思恶补了关于虚拟币的知识,努力把自己包装成“币圈大鳄”。“大鳄”必须要有雄厚的经济实力,徐明等人又从朋友那借来一大笔资金,租赁了多辆豪华跑车,将开跑车炫富等照片发到网上,将自己精心装扮成币圈“大鳄”。

2020年11月,徐明等人成功结识了目标人物小张。“我们自称香港的大老板打算囤泰达币,而国家为防止,对虚拟货币交易管控很严,通过火币网等渠道购买会暴露投资意图,所以到内地找职业操盘手偷偷购买...”徐明说。

为了使对方对“代购”深信不疑,徐明等人设计了一个循序渐进的方案,事前签订代购协议,许诺对方千分之三的交易服务费,前期成功交易几笔,等对方完全入套后,以要达成1000万个交易量为由,要求对方加快交易进度,最终以最大的一笔交易为目标,直接卷款跑路。

同年12月2日,当小张告知徐明等人可以完成110万个泰达币交易后,徐明等人决定“收网”,并事前商量了卷款跑路的细节,准备了逃跑时的变装衣物、汽车等作案工具。12月3日,110万个泰达币达到指定的im-Token钱包后,现场参与交易的徐明、张杰按照事前准备的理由先后借故摆脱李先生的监督,迅速开车逃跑,并用网络电话通知李阳将到手的泰达币迅速变现。

目前,此案在进一步审理中。

虚拟币交易“套路深”检察建议推动排查整治

“当前,涉虚拟币犯罪案件高发,不仅涉及、非法集资等犯罪,有些还涉及网络。”负责该案办理的检察官孟海洋说。

随着数字经济的繁荣,因虚拟币具有持久、便捷、安全、匿名等方面的优势,一些不法分子开始盯上虚拟币,并由此延伸出利用虚拟币概念进行非法集资、电信等一系列的新型犯罪。

据了解,当前涉及虚拟币的犯罪主要有三种形式:一是利用群众不了解虚拟币的特点,故意夸大虚拟币概念,以所谓数字经济投资名义非法融资、吸收公众存款,最终“爆雷”跑路;二是利用虚拟币可以变现特点,为网络、电信等犯罪进行所谓“第三方”“第四方”支付,洗“黑钱”;三是直接以“币币”交换、“炒币”等名义实施。

尽管国家金融监管机构多次制发文件,要求清理整顿各类交易场所切实防范金融风险,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟币交易风险的通知,要求任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,代币融资交易平台也不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,并进驻“火币网”“币行”等交易平台开展检查。但是,虚拟币市场的热度不减,地下交易、代币发行融资等违法犯罪活动虽有所收敛,却从未消失。

虚拟币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序,且隐藏了很多社会风险点。针对虚拟币犯罪等问题,淮安市检察机关专门发出检察建议,建议当地金融监管部门开展虚拟货币交易场所排查整治,重点排查提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所、为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖等服务,以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币等虚拟货币等违规行为,严厉打击虚拟币犯罪行为。

(原标题:精心包装的“币圈大鳄”让资深炒家中了圈套)

内容来源:本文由防大数据(FPData)转载于检察日报·正义网,记者|马强、海韬,特此鸣谢!

转载声明:转载请遵守CC协议!

编辑团队:大数兄、大数妹、大数囡(编.审.图)

标签:虚拟币泰达币比特币虚拟币排行玩虚拟币会被警察找吗虚拟币交易是不是犯法的朋友被十万投资泰达币泰达币和比特币一样吗?泰达币那一年是多少天比特币中国官网联系方式40亿比特币能提现吗比特币最

酷币下载热门资讯
SEC:SEC诉Ripple(瑞波币)案或将面对像当年EOS一样的最终结局

Billions项目组Ripple极有可能面临当年针对区块链公司的集体诉讼的类似结果。为什么这么说,我们先看看当年发生在EOS身上的那次SEC是如何解决的.

1900/1/1 0:00:00
比特币:周末今晨发生了什么?|YiMagazine

广东新增本土新冠确诊病例4例据广东省卫生健康委员会6月7日的消息,6月6日0至24时,广东省新增4例本土确诊病例,广州报告3例,深圳报告1例;另有本土无症状感染者转确诊病例1例,广州报告.

1900/1/1 0:00:00
数字人:数字人民币已至 ATM机会消失吗

来源:北京商报 原标题:数字人民币已至ATM机会消失吗数字人民币时代,银行机具厂商究竟要撤退还是向前?6月16日,北京商报记者在北京地区走访银行网点时注意到.

1900/1/1 0:00:00
数字人:银行ATM能取现数字人民币了!

北京商报讯家门口的银行ATM机加上了一个新功能,可以存取现数字人民币!你还不知道?招商银行App更新10.2.0版本,上线数字人民币钱包专区:4月20日消息,据招商银行App显示.

1900/1/1 0:00:00
Swarm:14个问题深入了解Swarm:一个去中心化存储和沟通系统

1.什么是Swarm?它能解决什么问题?Swarm是一个能集中提供去中心化储存和沟通服务的点对点节点网络.

1900/1/1 0:00:00
比特币:我为什么长期看好加密货币

近期一直在思考加密货币的逻辑,从17年初步接触区块链之后,近期又集中思考了很久,把思考结果和大家分享一下.

1900/1/1 0:00:00