虚拟币:买了虚拟币却卖不出去！央视揭秘“百倍币”局

近期虚拟货币价格剧烈波动引发广泛关注。数据显示，比特币价格自去年持续攀升，在一年时间里从不到1万美元到突破6.4万美元，经历多次大幅调整，目前维持在3.5万美元左右。

在比特币的带动下，很多虚拟币都出现大涨，投机行为也更为频繁。而国内的犯罪分子也盯上了虚拟币，将犯罪手段通过包装成虚拟币来实施。

今年上半年，虚拟币已经成为了圈钱的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下，落入了别人精心布局的陷阱。

最近一段时间，虚拟货币的监管力度不断升级。5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确提出要“打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递”。不久前，互联网金融协会、银行业协会、支付清算协会联合发布公告，要求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务。

国家的禁令之下，一场虚拟币清退行动立即展开。虚拟币挖矿最为集中的地区之一“内蒙古”，5月25日公布了《关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施》，严格禁止虚拟币挖矿行为。

　卖不掉的虚拟币

这并不是国家第一次这么大力度来监管虚拟币了。2013年，人民银行等5部委印发《关于防范比特币风险的通知》，禁止金融机构和支付机构开展比特币相关业务。2017年，人民银行等7部委发布《关于防范代币发行融资的公告》，指导地方政府排查清退涉嫌非法发行证券、非法集资的虚拟货币交易和代币发行融资平台。但此后，一些平台如火币、欧易等转移到境外，仍然面向境内居民提供服务。

数据：一地址自9月3日以来花费2,000ETH购买了364万ARB:金色财经报道，据Lookonchain监测，一地址自9月3日以来花费2,000ETH（327万美元）以平均价格0.9美元购买了364万ARB。

此前8月13日，该地址花费800ETH（147万美元）购买了127万ARB，但很快在8月16日抛售，损失约3.6万美元。[2023/9/9 13:28:52]

今年上半年，随着虚拟币整体市值的暴涨，虚拟币已经成为了圈钱的重灾区，不少人都在高收益的诱惑之下参与境外平台组织的交易炒作活动，落入了别人精心布局的陷阱。

不久前，李女士找到记者，称她在境外交易平台上买入的一种虚拟币，竟然在想卖的时候却发现卖不掉了，投入的钱全都打了水漂。

李女士：你看这是我当时截的图，卖出的时候它就显示交易失败。

李女士正在展示的这种虚拟币名叫TRTC，今年年初，这种虚拟币从一文不值，价格一路飙升。熟悉虚拟币投资交易的李女士看准了这个机会，在境外平台上用约合六千元人民币，买入了这种TRTC币。

李女士：我们都把这种币叫百倍币，你可以想想这个最开始的时候行情有多好，觉得它能涨一百倍。

记者：没有怀疑过会出问题？

金融时报：许多知名人士及其经纪人都购买了FTX的股票并为其宣传:金色财经报道，一些世界上最大的人才机构及其高管购买了倒闭的加密货币交易所的股票，使他们与名人客户一起成为 FTX 的投资者，其中许多人获得了股权，作为推广 Sam Bankman-Fried 现已破产的公司的交易的一部分。英国《金融时报》看到，FTX在2021年夏天发给潜在名人代言人的一份长达 11 页的演示文稿中将自己宣传为“最大的非中国加密货币交易所”。根据演示文稿，这家加密货币交易所声称其在 2021 年的估计利润为 8 亿美元，并且其交易量从 2020 年 1 月到 2021 年 5 月增长了 75.2 倍，从而吸引了投资者。FTX 关于其财务的声明（目前正在接受美国证券交易委员会的审查，作为其庞大的欺诈调查的一部分）让支持它的名人投资者放心，并激励他们的代理人为交易所提供资金。熟悉这些交易的人士表示，FTX 没有给代理商甜心条款，只是让他们以低于正常票数的规模加入筹款活动。

FTX员工称，FTX不送礼，想进就让进门，它只是对代理商开放投资。他们看到了与客户相同的财务状况，并投入了自己的资金。[2023/2/13 12:02:31]

李女士：没有怀疑，因为这个币主打的概念叫流动性挖矿，算是现在币圈一个新的投资风口吧，大家都在炒，没想过竟然最后不让卖了。

Visa以约15万美元的价格购买了CryptoPunk 7610:8月23日消息，全球支付技术公司Visa周一宣布，以大约15万美元的价格购买了CryptoPunk 7610 NFT，它是3840个女朋克中的一个。Visa的加密货币负责人Cuy Sheffield表示，我们觉得CryptoPunks将是对我们收藏的文物的一个很好的补充，可以描绘和庆祝商业的过去、现在和未来。据悉，Visa此次与Anchorage Digital合作购买了CryptoPunk，这意味着Anchorage促成了这笔交易，并为Visa保管NFT。为此，Visa还发布了关于NFT的白皮书，帮助企业了解如何将NFT集成到其平台中，以及Visa如何提供帮助。

此前消息，Visa与Anchorage合作，在以太坊上用USDC稳定币进行结算。（Theblock）[2021/8/23 22:32:06]

一卖出就报错，这样的问题是个别现象，还是普遍情况？另一位熟悉炒币流程的玩家，帮记者进行了一次测试。

这位玩家告诉，这种TRTC币只能用另一种数字加密货币“以太坊”来购买。视频中，这位玩家正在通过手机上的App访问虚拟币交易平台，来买进以太坊，再买入TRTC币。但是在尝试把它卖掉时，系统出现了交易失败的提醒页面。

分析：第二季度Cash App购买了40%新发行的比特币:Pantera Capital的Dan Moreheard做了一个有趣的观察：Square的Cash App在所在领域处于领先低位。在2020年第一季度，Square购买了3.06亿美元的比特币，比2019年第四季度增长了72%。Square购买了该季度比特币总量的近四分之一。这是在今年5月发生的区块奖励减半之前。假设其在第二季度消费的比特币数量与第一季度相同，Cash App将购买新发行比特币的40%左右。（The Market Ear）[2020/11/3 11:30:59]

买了“百倍币”缘何不能卖？

这个虚拟币到底存在着什么问题？是交易系统出了临时故障，还是人为设计的圈套呢？

为了搞清TRTC币无法卖出的真正原因，记者来到了一家专门做区块链安全的技术公司。很快，技术人员监测到了TRTC的资金盘。没想到的是，曾经的百倍币，现在已经彻底成了空壳。

某区块链技术公司安全工程师李旋：池子里已经被全部掏空了，价值归零了，相当于把交易池里面所有的以太坊拿走，差不多有59个以太坊吧，价值是10万美金。

这一发现让这种虚拟币更加疑点重重，不仅无法正常卖出，就连投资者们投入的以太坊也不翼而飞。为什么会出现这样的情况？记者和技术人员开始对TRTC币的所有历史交易记录进行逐一筛查。

有2名日本人在韩国用卖掉比特币的钱买了近23亿韩币的金条:31日韩国仁川海关总部表示25日在仁川机场抓获了2名日本人，他们携带38根总共价值23亿韩币的金条。但是由于没有没收金条及处罚他们的依据而放了他们。这2名日本人表示因为韩国的比特币交易价格比日本高11%。所以他们在韩国卖掉自己手中的比特币，用卖掉比特币的钱买了金条。[2018/1/31]

记者看到，在这些历史交易记录中，的确存在着大量买入和卖出的记录。单从这些记录来看，无论买入还是卖出，似乎并不存在障碍。然而当我们再三查看比对、展开了更详细的交易信息后，却发现了问题。

李旋：当时应该有挺多人来参与购买，但是卖出的话，我们其实可以看到只有这个尾号799的信息。

记者：这条卖出记录是尾号799的人操作的，这个也是799，全部是799卖出的。

为何只有交易地址尾号是799的这名用户能够成功卖掉了币，而像李女士一样的其他投资者，却无一人成功卖出呢？这位799到底是谁？带着疑问，我们对TRTC币的源代码展开了分析。经过仔细的研究筛查，我们在长长的代码中，发现了这样一行小字。

李旋：在转账的函数里，其实有一个条件。最下边这一行能看到，发送者等于owner，也就是说只有owner能卖出去，但是其他用户的话就只能买不能卖。正常的代码是没有这个限制的。

所谓的owner就是这个虚拟币的创造者。这处精心设计，让他自己成为了唯一一个有权卖出的人。不难看出，这位创造者正是尾号799的神秘用户。交易记录显示，最后一笔转走了资金池里所有以太坊的，也正是此人。

李旋：这种操作就把别人有价值的币过来了。普通用户不太懂的情况可能很快就会被吸引进去。

通过这家区块链安全公司的数据库，技术人员向记者展示了这样一张密密麻麻的表格。这上边是多达51种不同名称的虚拟币，而它们的创造者，统统是这位尾号799的神秘玩家，目前这些虚拟币全都处于资金池已被掏空的状态。而在其他人发行的虚拟币中，记者也发现了类似的套路，这种叫KKS的币，也被创造者设置了交易障碍，让投资者无法自由买卖。

如何炮制“百倍币”？

看到这儿您肯定明白了，这是新技术之下一个彻头彻尾的局，利用的就是投资者们不懂区块链技术，却又盲目跟风投机的心理。那么这样钱的虚拟币到底是怎么发行上线的？为什么还能制造出暴涨的假象、引人上钩呢？

记者辗转多地，最终找到厦门的一家区块链技术公司，经过反复研究，这家公司破解了这些钱的虚拟币从发行到控盘的全部操作流程。

某区块链技术安全工程师冯昌盛：预计三分钟之内可以发行这个币。

记者：三分钟就可以？那我们来进行一个计时，现在是早上的10：05分，我们请技术人员为我们进行一个演示。

冯昌盛：首先我们从主网随便复制一个代币代码，然后放到线上的IDE上，只要输入代币的名称，我们起一个名字叫ABCD。然后只需要点击“部署”，在交易所上架，设定一个初始价格1枚以太坊可以换10枚ABCD。现在已经成功了，那我们普通用户就可以在交易页面，直接找到这枚代币。

记者：可以成功搜到ABCD币了，现在是10：07分，我们只用了不到三分钟的时间就成功发行了一枚虚拟币。

复制一段代码，改一个名字，设定一个价格，只需要几个简单的步骤，一枚虚拟币就成功上线交易平台进行买卖了。然而更让人意想不到的是，这种毫无价值的虚拟币不仅可以随意上线，还能肆意操控价格。

冯昌盛：我们代币发行，基本上所有的代币都在我们手上，就可以用我们手上巨量的代币去操控市场价格，相当于左手倒右手，把价格给拉高。

在这位技术人员的演示中，当他自己买进这种ABCD虚拟币的时候，交易平台的K线图立刻出现大幅上涨。反之自己卖出的时候，K线图又立即出现了下降。

冯昌盛：在一个项目方的宣传洗脑之下，普通用户一看到价格升高，普通用户就会盲目跟风购买这个代币。当大量用户涌入购买这个代币的时候，项目方就会使用他持有的代币去砸盘。发布这种币是没有任何门槛的，去中心化的交易平台，任何用户都可以在这儿进行交易、发布代币，也不会核实代码有没有问题。

技术人员所说的这个没有任何审核的交易平台叫作uniswap，是一家境外交易网站，也是当前全球活跃用户最多的交易平台之一，记者打开这个交易平台的网站，发现了一条免责声明。

李旋：会提示你，任何人都可以创建这样的交易，它是没有审核的，没有关注到，就导致可能会盲目地参与其中了。

　2020年虚拟币安全事件增长240%

这一类代币发行融资活动本质是非法发行证券，涉嫌非法经营和金融。但这些还只是虚拟币交易风险的冰山一角，虚拟币交易还暗藏着哪些问题和风险？记者走访了国家计算机网络应急技术处理协调中心。

国家计算机网络应急技术处理协调中心的统计数据显示，随着上半年虚拟币交易量的活跃，各类风险隐患也是层出不穷。

国家计算机网络应急技术处理协调中心吴震：很多不法分子利用虚拟数字货币进行或者非法资金转移，可能会对国家的经济秩序造成扰乱。甚至还有一些不法分子打着区块链的旗号进行。同时，现在我们收录了400多个漏洞，有漏洞就会被不法分子利用窃取相关的数字资产。

国家区块链漏洞库发布的报告指出，据不完全统计，2020年度区块链领域发生的安全事件数量达555起，相比于2019年安全事件增长了近240%；主要包括/钓鱼事件204起、勒索软件事件143起、交易平台安全事件31起。所造成的经济损失高达179亿美元，环比2019年增长了130%。

自新冠疫情以来，境外虚拟货币交易平台上的各类非法金融活动更加活跃。除了李女士遭遇的涉嫌非法发行证券的代币发行融资外，比较火热的还有虚拟货币远期合约交易，有数十倍到上百倍的杠杆率，本质上不过是“多空”的游戏。这类非法期货活动给参与群众带来巨额财产损失，时常有投机者爆仓的新闻报道，但虚拟货币交易平台在背后赚得盆满钵满。

　别让炒作之风干扰区块链健康发展

炒币投机不等于高大上的理财，而是高风险的，有的甚至是违反法律的行为。

对普通投资者而言，面对境外交易平台和庄家掌握信息、资金、筹码，拥有巨大的信息优势，最终难逃“被割韭菜”的命运，还需多一分冷思考。而对区块链的从业者而言，区块链技术创新也不等于炒作虚拟货币，如何让区块链技术脱虚向实，让“区块链+”在各个应用场景落地生根，为中国经济转型升级、实现高质量发展注入新动能，这才是技术创新的应有之义。

来源：央视

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