数字货币:涉案金额3.8亿元！虚拟货币案170余名嫌犯纷纷获刑！

来源：防大数据

“股票行情不好，投资‘区块链’能获得几倍甚至几十倍的回报！”面对被“区块链”技术“精装修”的数字虚拟货币投资浪潮，数千名被人趋之若鹜，但最终无一不损失惨重。殊不知，拥有华丽外表的虚拟货币投资背后，是一个组织严密、分工明确，成员多达200多人的庞大集团。

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题图：资料配图

近日，经东阳市人民检察院审查起诉，东阳市人民法院以犯罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人胡某、杨某某等16人十四年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金。至此，历时2年多，该起涉案金额达3.8亿元的数字货币系列案的171名被告人全部受审获刑。

烟台抓获涉案金额1400余万元的虚拟货币团伙:近日，山东烟台在深圳、惠州、合肥三地同时收网，成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，利用假投资平台实施的犯罪团伙，刑拘嫌疑人16人，扣押现金73万元，冻结涉案资金1000余万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。(齐鲁网)[2020/6/22]

跟“大师”学投资，“涨”势喜人却血本无归

2019年3月，家住金华市的陈先生在上网时看到一则“股票大师带你炒股票，包赚钱”的广告，一时心痒加入了一个股民交流群。入群后，讲师助理“李静”和“股友”们都表示已经跟着“高峰”老师赚了好几波，让陈先生对老师的投资能力深信不疑。

一个多月后，交流群出现一名“投资大佬”，发动大家投资区块链，声称能获得几倍甚至几十倍的回报，但平台投资额度有限，号召众人抓紧申报购买金额。群里的“股民”们纷纷踊跃申购，有的10万，有的20万，甚至有人申购100万。眼看额度越来越少，陈先生觉得机不可失，便提出申购30万元名为BKC的数字货币。

马鞍山市抓捕一名虚拟货币犯，涉案金额七百余万元:近日，安徽省马鞍山市抓捕一名潜逃至东乡区的电信犯饶某。犯罪嫌疑人饶某在2019年至2020年期间，伙同他人多次在境外“SABCT投资平台”对受害人以诱导投资虚拟货币为由实施七百余万元。（江南都市报）[2020/5/21]

随后，“李静”将一款名为“LKF”的平台链接发给陈先生。因为平台看起来和平时炒股的APP十分相似，赚钱心切的陈先生没有多想，在该平台投资了30万元购买数字货币。转账后，陈先生发现该平台有6个月的锁仓期，锁仓期满才能交易。虽有些担忧，但他每天登陆LKF平台，看着自己投资的数字货币“涨”势喜人，心里就踏实多了。

没过多久，平台忽然无法登陆，“李静”和“高峰”也相继失联。这时，陈先生才意识到自己被，随即向机关报案。

动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙，涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息，巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动，以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始，据民警报道，该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令，估计损失超过15亿美元，介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]

从“开发”到“运营”，“跨国集团”终浮出水面

随着和陈先生一样因为投资“数字货币”被的人陆续报案，2019年8月，经部督办，东阳市局对SIE、CFEX、LKF、GDBIT等数字货币平台立案侦查，该集团首要分子骨干成员被陆续抓获归案，以夏某某为首的跨国电信网络犯罪集团也终于浮出水面。

去年山寨币行涉案金额巨量，专家为政府禁止数字货币交易“打Call”:随着数字货币不断走热，高举虚拟货币旗号的“山寨币”局越来越多，仅2017年各地机关依法查处的一批重大案件中，涉及币种就达107个，涉案金额通常过亿元。中国政法大学资本金融研究院副院长武长海表示，对中国来说，禁止一切虚拟货币交易，可能会付出一部分诸如监管套利带来的资本外流、资本所得税等成本，但相对于其给中国经济中小投资者带来的保护等益处来讲，收益是大大高于成本的。从这一点来看，中国监管部门的果断出手，可以说是判断准确、高瞻远瞩，应当为他们打CALL。（科技日报）[2018/2/5]

2018年5月始，夏某某为实施数字货币犯罪，设立公司招募人员，逐步形成了以夏某某为首，以何某某、胡某某、杨某某等人为骨干，由行政人事、财务结算、客服、招商、技术、直播间讲师、运营、风控、客诉等部门组成的犯罪集团。

该集团虚构从事区块链技术开发，通过技术团队研发数字货币交易平台，形成完整的“产业链”。

“上游”，代理商业务员冒充证券公司工作人员，物色有投资意向的客户，添加好友聊天获取信任后，推荐客户到讲师直播间听课。“中游”，直播间讲师先分析股票知识，后唱空股票市场，谎称投资数字货币可以获取高额回报，诱导客户到公司开发的数字货币交易平台进行投资。“下游”，客户转账“入金”后即进入锁仓期，入金的第二天，代理商、平台、直播间即按照50%、40%、10%不等的比例由财务结算后通过承兑商以USDT币等数字货币方式进行分赃。

由于后续平台继续通过机器人功能模拟自动交易，操控数字货币涨势，在客户看来，自己的收益仍“虚假繁荣”，锁仓期的设定也为犯罪集团提供了充足的时间。

为逃避打击，后期，该犯罪集团还逐步将财务、技术、运营、招商等关键部门人员转移至韩国、马来西亚等地继续实施活动。该电信网络系列案件涉案金额达3.8亿余元，涉案被人达上千人。

筑反诈“防火墙”，171名被告人全部获刑

从2019年8月14日案发至今，东阳市检察院已完成该系列案120余人的审查逮捕和180余人的审查起诉工作。

案件办理过程中，许多犯罪嫌疑人在平台使用“杜总”“陈总”“李总”等虚拟身份，检察机关对海量的电子数据进行抽丝剥茧般挖掘分析，找寻蛛丝马迹，并强化电子信息化证据的司法实践应用，深挖案件线索，强化法律监督。充分运用讯问技巧，突破多名犯罪嫌疑人口供，成功追诉24人，立案监督15人，其中追诉的平台承兑商和大量代理商老板，对于打击犯罪全链条和追赃挽损起到至关重要的作用。

今年3月底至5月初，该系列案先后开庭。庭审现场，通过有力指控和庭审教育，90%以上被告人认罪认罚，85%以上被告人自愿退赃。171名被告人获刑，其中1人被判处无期徒刑，11人被判处十年以上有期徒刑，其余被告人被判处十年至三年不等有期徒刑，并均判处罚金，部分情节较轻的被告人被判处缓刑。

检察官提醒

犯罪分子利用民众对数字货币的误解，打着区块链的幌子吸引大量投资者，继而实施活动。投资者务必要提高反诈意识，时刻保持清醒头脑，切莫轻信以区块链、数字货币等所谓高科技网络投资为名义的“投资平台”，警惕所谓的“专家”“讲师”授课以及高额回报局。手段层出不穷、五花八门，不轻信、不透露、不转账才是反诈王道。

(原标题：涉案金额3.8亿，被害人数逾千人，数字货币系列案170余名被告人获刑)

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