木星链 木星链
Ctrl+D收藏木星链
首页 > 火币APP > 正文

瑞波币:网警普法|虚拟货币交易背后的罪名

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

2021年9月24日,为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险,切实维护国家安全和社会稳定,中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

今天小编就带大家一起,从真实案例出发,了解虚拟货币交易炒作的背后到底隐藏着什么样的风险和犯罪活动。

1.吴某杰等人涉嫌集资案

2021年3月,甘肃省白银市景泰县局根据上级网安部门移交线索,立案侦查了一起借YunSM数字货币进行的案件,抓获犯罪嫌疑人33名。

经查明,吴某杰、朱某青等人以虚拟货币投资为名,共取8万余名集资者2千余万元,还利用发展“联创人”的方式进行自转移资金。

10KTF:将不再产生G-Tag:金色财经报道, NFT系列10KTF在社交媒体宣布将不再产生G-Tag,G-Tag是一种与众不同的材料,是Wagmi-san旗下Genesis系列的标志,也将成为10KTF旗下最重要的PFP项目之一。根据Opensea数据显示,在两周前该项目发布最后回收期之后(Genesis持有者在美东时间5月25日周四最后一次有获得兑换G-Tag的机会),10KTF集合中总共回收了15,598个G-Tag。[2023/6/10 21:28:18]

2021年9月,景泰县人民检察院分别以涉嫌集资罪、罪、帮助信息网络犯罪活动罪依法向景泰县人民法院提起公诉。

矿企Luxor Mining收购比特币NFT平台Ordinalhub:金色财经报道,比特币矿企Luxor mining于近期宣布收购比特币NFT平台OrdinalHub。根据官方公告,目前比特币链上已经铸造了15万个铭文,相较于本月初增长了15000%。

Luxor强调了这样一个事实,即Bitcoin Ordinals目前正在通过各种Discord服务器铸造和“托管”,这使得收藏家和创造者很难跟踪所有的项目。它声称OrdinalHub将作为社区的“中心枢纽”解决这一问题。

此前消息,Dune Analytics数据显示,由软件工程师Casey Rodarmor推出的比特币NFT协议Ordinals累计铸造量已突破15万枚,(Cointelegraph)[2023/2/22 12:23:30]

此案为什么涉嫌集资罪?

Aptos链上地址总数突破300万, 链上总交易数突破7700万笔:金色财经报道,据OKLink数据显示,当前 Aptos 链上地址总数超 300 万个,总数达 3,095,124 个。Aptos 链上总交易数突破7700万笔,TPS 为6.38笔/秒。[2023/1/28 11:33:22]

答:该案犯罪嫌疑人吴某杰等人借虚拟货币投资为名,以非法占有他人财产为目的,谎称YunSM数字链项目是以某里、中科院倪某团队为开发背景,致力于解决经济发展和民生问题的大项目,诱投资人从虚拟货币交易平台购买泰达币、比特币等虚拟货币转入犯罪嫌疑人虚拟货币钱包地址里。

犯罪嫌疑人为彰显团队实力和投资的真实性,还制作了宣传视频,将YunSM数字链字样P图添加到飞机、高铁、代表性建筑物上,并上传到APP内诱用户注册投资。

21Shares推出以太坊ETP SHETH和CETH:金色财经报道,欧洲加密ETP发行商21Shares推出新的以太坊交易所交易产品(ETP)21SharesShortEthereumETP(SHETH)和EthereumCoreETP(CETH)。其中SHETH为做空以太坊的产品,通过借入以太坊并卖出来获得做空收益;CETH则是提供了低成本的以太坊投资敞口,费用为0.21%,CETH还可用于抵押贷款。[2022/9/21 7:11:36]

可真相是犯罪嫌疑人将取的一部分虚拟货币通过线下“币商”兑现后用于团伙运营或直接分赃,投入实际交易的部分虚拟货币因设置了“锁仓”规则,想赎回基本无望,投资可谓有去无回。因此,此案涉嫌集资罪。

此案为什么涉嫌罪?

吴某杰将集资所得的一部分虚拟货币,通过线下“币商”在澳门、珠海等地兑换成人民币750万、港币50万占为己有,其行为涉嫌《刑法修正案》规定的罪。

17名“联创人”因明知他人实施金融犯罪,用本人实名银行卡支付结算转移资金,并收取过卡金额3%-5%的好处费,其行为涉嫌罪。

此案为什么涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪?

涉案犯罪嫌疑人暴某等明知吴某杰犯罪团伙从事非法活动,仍然为其开发提供YunSM数字钱包APP,并在后期继续提供技术运维,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

2.“瑞波银联”组织、领导活动案

2021年3月,甘肃省白银市局平川分局接到上级网安部门移交线索,查明张某、王某等人自设“瑞波币”APP投资平台,采取拉会员赠币、分级分红等方式,吸引多地4万余名人员参与,层级达10级以上,投资“瑞波币”800余万个,涉案价值3000余万。目前,该案仍在深入侦查中。

为什么涉嫌组织、领导活动?

张某、王某等人通过网络推销“瑞波币”,要求投资人购买“瑞波币”,并且按照拉会员数和购买瑞波币的数量将投资人分为高级合伙人、中级合伙人、初级合伙人,按照介绍会员购买“瑞波币”的数量以会员投资金额的10%、8%、6%进行奖励,短时间内吸引了大量投资者参与。因此涉嫌组织、领导活动。

敲黑板

虚拟货币交易的四点本质属性:

1、虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位。《中华人民共和国中国人民银行法》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币。《通知》指出像比特币、以太币、泰达币这些虚拟货币,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

2、虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3、境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。

4、参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。投资虚拟货币,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此引发的损失由其自行承担。

今天的知识有点儿难

但能让你避踩很多坑

网警再次提醒

不要轻信网络虚假宣传

树立正确的投资理念

警惕利用虚拟货币进行

、等违法行为

避免自身财产遭受损失

图片|网络截图素材|甘肃网警编辑|闫沛德/李世浩

—END—

来源:部网安局

标签:瑞波币APP比特币瑞波币创始人是谁瑞波币能买吗瑞波币2023年释放APP币是什么币比特币中国官网联系方式40亿比特币能提现吗比特币最新价格行情走势

火币APP热门资讯
金鱼:消失的“琉球王国”现状,带你看看真实的琉球

1,琉球群岛位于中国东海的东部外围,面积4644.75平方公里,由460多个大小岛屿组成,人口140万。最高点是宫之浦岳,海拔1935米.

1900/1/1 0:00:00
数字人:数字人民币推广全面提速 个人钱包达1.4亿个

来源:媒体滚动   经济日报 近日,在比斯特苏州购物村,消费者正在使用数字人民币购物。经济日报记者陈果静摄  刚刚过去的“双11”电商促销活动期间,建行联合京东为北京、上海、深圳、大连、西安、成.

1900/1/1 0:00:00
NFT:盛大公链——建立一个透明和可持续发展的元宇宙

雅达利震荡,也被称之为1983年美国游戏产业崩溃,因为业界龙头雅达利公司混乱的经营策略导致了一大批粗制滥造的游戏充斥市场,玩家信心持续走低,其中雅达利游戏掩埋事件是最为标志性的事件.

1900/1/1 0:00:00
比特币:2022年高考作文题目预测:团结合作价更高

2022年高考作文题目预测:团结合作价更高      阅读下列材料,材料引起你什么感悟或思考?围绕材料按照要求拟写作文。  一群麻雀站在枝头上,看见天空飞过的大雁,排成整整齐齐的长队,羡慕极了.

1900/1/1 0:00:00
价值链:携手知名私募基金MBK Partners 海昌海洋公园聚力发展轻资产模式

来源:金融界网   海昌海洋公园宣布与亚洲领先私募股权基金MBKPartners达成系列协议,协议内容包括战略合作协议、股东协议、股权买卖协议、品牌授权协议、过渡服务协议.

1900/1/1 0:00:00
BRC:2角纸币有这些版别!收藏对了,价值能翻几十倍

「本文来源:FM107太原交通广播百家号」80年版的2角钱,应该很多人家里都有。然而就是这个2角钱,有很多版别.

1900/1/1 0:00:00