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加密货币:俄罗斯拨款20万美元用于构建加密交易追踪工具

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时间:1900/1/1 0:00:00

据Cointelegraph8月5日消息,俄罗斯联邦当局正在推进一项计划,以密切监控非法交易的加密货币活动,并对加密用户的身份进行去匿名化。俄罗斯联邦金融监测局选择了一家承包商来开发跟踪加密货币活动的平台。根据俄罗斯国家采购网站的数据,当局将从预算中拨款1470万卢布,用于创建“监控和分析加密货币交易的模块”。

俄罗斯第二大银行VTB和金融科技公司执行俄罗斯第一笔数字资产交易:6月29日消息,俄罗斯第二大银行 VTB 的 VTB 保理子公司和金融科技公司 Lighthouse 已经执行了该国第一笔现金支持的数字金融资产交易。VTB表示,该交易类似于短期商业债券的发行。在这里,发行人的债务池,在这种情况下是工程公司 Metrowagonmash,在 Lighthouse 的平台上被代币化,并被 VTB Factoring 收购。(路透社)[2022/6/29 1:39:16]

据官方数据,合同被授予了一家名为RCO的公司,该公司间接得到了俄罗斯最大银行Sber的支持。根据合同文件,RCO将负责构建一个监控工具,用于跟踪数字金融资产的移动,维护一个涉及非法活动的加密货币钱包的数据库,以及监控加密用户的行为以进行识别。该平台还将编制加密用户的详细资料,评估他们在经济活动中的角色,并识别他们参与非法活动的可能性。

动态 | 俄罗斯联邦安全局成员曾索要100万美元比特币贿赂:据俄罗斯当地加密货币新闻媒体Coinspot.io 4月17日的报道,俄罗斯的秘密服务部门俄罗斯联邦安全局(FSB)有多达15名成员可能曾试图向媒体大亨Izvestiya索要100万美元的比特币贿赂。据悉,Izvestiya前首席执行官Erast Galumov因涉嫌欺诈4300万卢布($67万美元)而被通缉。FSB局负责调查IT相关犯罪的成员使用化名威胁Galimov的家人将比特币赎金发送给安排好的收件人。[2019/4/20]

动态 | 俄罗斯金融监管机构将监管加密货币行业:俄罗斯联邦金融监管局(Federal Financial Monitoring Service,简称fsb)透露,将按照金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,简称FATF)的建议,对该国与加密货币相关的交易进行监管。一位高级官员表示,该机构还将监督更广泛的加密货币行业。[2018/10/31]

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