区块链:这些区块链数字货币不靠谱，涉虚拟概念的新型逐渐衍生

这个社会"瘤"，其危害不言而喻，虽然近年来我国相关打击力度不断加大，但方式也在与时俱进、不断翻新。近日，深圳市罗湖区人民检察院研究分析辖区2019年以来依法办理的31起组织、领导罪案件，发现部分犯罪分子借助互联网逐渐衍生虚拟概念的新型模式，隐蔽性很强，并严重危害群众财产安全。

很多新型模式，以区块链数字货币为噱头，以高额回报为利诱，参加者通过缴纳入会费成为会员，按照投资金额及先后顺序形成层级。平台可通过不同奖励机制获取奖励，并以易物点、回馈积分等形式形成虚拟资产，在此基础上，组织为进一步延伸以区块链为幌子的活动链条，还推出华克金(WCG)、榴莲币(DRT)、农业通证(MAT)等"数字货币"，鼓动参与人员继续充钱刷单、发展下线，期待高额回报。在罗湖区检察院办理的31起案件中，涉及互联网虚拟26起，占比83%，涉案金额高达8321万元人民币。

Terra联合创始人 ：如果这些监管机构真的想在全球范围内监管该行业，现有的规则就是行不通的:金色财经报道，根据最近的法庭文件，加密货币公司Terraform?Labs 及其联合创始人 Do Kwon起诉了美国证券交易委员会。在上个月的一次区块链活动中，这位联合创始人收到了美国证券交易委员会 (SEC) 的传票。

在这方面，这位高管曾表示，他理解 SEC 对他们可能没有完全了解或热情的产品的担忧。传票是针对 Terra 以合成资产为重点的Mirror Protocol发出的，该协议允许用户铸造与苹果和特斯拉等公司实际股票价格挂钩的代币。

这位联合创始人警告说，世界各地的金融监管机构很快就会以类似的方式来追捕 DeFi，并补充说：“这就像是你试图开始一场金融革命时必须处理的事情之一。 ”?然而，如果这些监管机构真的想在全球范围内监管该行业，现有的规则就是行不通的。（ambcrypto）[2021/11/1 6:24:01]

罗湖检察官介绍，随着网络科技的发展，新型突破了传统的面对面发展下线的方式，发展成为以计算机软件为交易平台，以网络交流软件为主，线下讲课、宣讲、培训、考察等为辅的宣传方式。在运作方式上，有组织开发社交游戏平台，推荐他人注册可获得动态收益，该收益以积分的形式显示在账户中，回馈积分可用于拆分账户，拆分后可通过每个账户发展更多的下线，用信息化更新运营模式，以裂变式壮大组织。罗湖区检察院办理的某案中，付某就在互联网开设"量子币"平台，通过微信群宣传、推介会、商学院授课等方式，以消费变收益形式为幌子，通过注册会员发展下线获利。

声音 | 大卫?马库斯：如果Libra在某些国家不能使用，来自这些国家的机构即使成为Libra协会成员也没有意义:金色财经直播报道，在本次Libra听证会上，议员提问：中国机构可以成为Libra协会成员吗？Marcus表示，这不是我们能决定的，但如果Libra在某些国家不能使用，那来自这些国家的机构即使成为Libra协会成员也没有意义。[2019/7/18]

随着新兴业态的出现，犯罪收益途径不再局限于线下，而是出现收益方式的复合化。罗湖区检察院办理的某系列案中，涉案平台分为静态和动态模式盈利，静态模式即积分翻倍，动态模式即发展下线加入平台，通过直推奖、对碰奖、领导奖等奖金制度获利。

现场 | NBA传奇球星科比：要相信这些创业者有能力应对各种各样的变化:金色财经现场报道，旧金山时间1月18日，在niTROn SUMMIT 2019区块链峰会上在谈到为投资人原因时，NBA传奇球星科比表示，现在看，什么都是科技公司，首先要看人，不管是消费品还是科技公司，要相信这些创业者有能力度过艰难时刻，应对各种各样的变化。而且看他们是否能够同心协力。正如孙宇晨所说，更让人激动的是，科技背后的使命感，不仅要有底线，更重要的是，心中要有大目标。现在个人数据、空间似乎都在被控制，对我来说，很想看看，技术如何改变未来。[2019/1/19]

新型还通过互联网向实体产业辐射，参与人注册实体公司，通过宣传吸引消费者加入，并推出会员积分兑换物品等活动，带动线上线下无缝对接，将行为混入正常的市场经济活动中，在组织层级、入会费收取、组织成员数量上进行创新，模糊产品的实际价值边界，使消费者难以察觉行为的变质，造成行为更为隐蔽化。

对此，罗湖检察官建议，针对新型加大相关宣传力度，充分利用短视频、海报、公益广告等方式，警醒广大人民群众注意这些变体，增强防范意识，自觉抵制。针对重点群体要进行专项普法宣传，并发动群众提供可疑的线索资料。

"打击力段与力度也要跟上，建议加强电子取证设备的更新升级，及时将涉及的虚拟概念等纳入监管范围，对可疑数据及资金流建立预警机制，加强对操作频繁账户进行审查。另一方面强化与相关第三方平台的协同机制，通过对关键词汇的限定及捕捉，获得打击犯罪的有力先机。"罗湖检察官提出相关部门要加强对一些社交软件，尤其是虚拟货币舆情信息集成网站的重点监控，及时捕获并分析犯罪的线索。

此外，监管部门多方形成打击合力，建立严密的拉网式摸排机制，强化相互协作办案的机制，做好实时数据的检测及研判。"我们也将进一步对新型展开类案分析研判活动，有针对性加强办案人员查证固证意识，把握变相具有特性犯罪的本质，准确定性，有力打击。"罗湖检察官还表示，"希望在大家的共同努力下，人民群众的钱袋子能得到更好地守护。"

深圳晚报记者伊宵鸿

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