比特币:“虚拟货币”交易下竟藏着黑幕

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　　作者|法治日报全媒体记者罗莎莎通讯员赵威孟婧

　　来源|法治日报

　　把隐藏在指甲盖大的“邮票”里，通过“翻墙”软件使用境外网站注册软件，创建聊天群组，然后通过该群组发布贩卖“邮票”信息，再用比特币、门罗币等虚拟货币达成交易。近日，江苏省连云港市连云区人民检察院以贩卖罪将王某诉至法院，目前该案正在审理中。

　　2022年2月，连云区邮政管理局收到一封因收件人地址不详而退回的信件，邮局工作人员像往常一样将退回的信件放在阳光下照射判断是否为可疑信件，却发现信封中有一张张类似于小邮票的东西，怀疑是此前介绍的新型“邮票”，随即向机关报案。

万兴科技：“虚拟数字人”演示功能可提供8个不同风格的“虚拟形象”:1月15日消息，万兴科技在互动平台表示，公司产品的“虚拟数字人”演示功能，提供8个不同风格的“虚拟形象”，主要应用于教学培训、商业演示、知识分享、游戏解说等场景，产品后续将逐步上线更多人物形象，提供用户专属的个性化3D虚拟形象生产等特色功能，满足C端客户不同场景下的视频的制作需求。（鞭牛士）[2022/1/15 8:51:41]

　　机关通过对信封内“邮票”的鉴定，确认其含有麦角二乙胺成分，遂顺藤摸瓜，于2月26日抓获犯罪嫌疑人王某。

河北开展打击整治专项行动，重点为以“虚拟货币发行”等为幌子的网络:4月7日消息，河北省打击工作联席会议办公室日前作出安排部署，决定自4月起至10月底，在全省开展2021年“打 保稳定 促和谐”打击整治专项行动。此次行动重点打击以“消费返利”、“互联网购物和电子商务”、“免费获利”、“免费购买商品”及“虚拟货币发行”等为幌子，通过缴纳入门费、注册会员或代理商，进一步发展下线的电子商务类、金融类等网络。（河北新闻网）[2021/4/7 19:54:38]

　　近年来，国外贩为了吸引青年人，费尽心思把纸张设计成各种各样的图样，浸泡在含有的LSD溶液里，这种含有LSD溶液的纸片被称为“邮票”，“邮票”具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。

政策 | 福建省处非办：警惕打着“区块链”“虚拟货币”等旗号的非法集资活动:根据福建日报，9月12日，福建省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布了关于防范利用金融平台公司名义开展非法集资活动的风险提示。近期，一些不法分子利用各类金融平台，打着“一带一路”“支持三农”“金融创新”“区块链”等旗号，通过编造“高收益、低风险”项目，发行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式非法吸收公众资金，侵害公众合法权益。省处非办提醒广大社会公众远离非法金融平台，谨防非法集资陷阱。[2018/9/14]

　　经查，王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建了名为“绿云”的聊天群，用于和买家交流。因该软件具有用户匿名、信息端对端加密、聊天记录定时销毁等功能，让交易更加具有隐蔽性。

　　“我在这个网站上购买了200张LSD邮票，通过国际快递邮寄到国内，没被发现。”2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站，购买了一批“邮票”。

　　随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。不久后一名自称“李李”的人通过交易群找到他，向其购买5贴“邮票”，经过协商，二人最终以人民币220元一贴的价格达成协议。2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。2个月时间，其与李某通过这种方式先后完成3次交易。

　　之后，连云区检察院提前介入案件，针对telegram、比特币、门罗币均在境外网站，相关记录调取困难等问题，建议机关将双方telegram账户进行交叉辨认，进一步确定双方身份的唯一性，并对王某手机进一步技术侦查，查明王某的聊天记录、支付记录等进一步完善证据链条。同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议机关与中国人民银行等专业反部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的联络信息、资金流向等。

　　检察官表示，比特币等虚拟货币因不需要绑定银行账户信息等去中心化支付的特点，备受犯罪分子青睐，企图逃避监管，使资金来源和去向难以追查。但再隐蔽的犯罪手段也总会有破绽。所谓数字货币、匿名聊天软件等逃避监管、阻碍侦查的手段并不能让犯罪行为真正“隐形”，所有违法犯罪行为必将受到法律的制裁。

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