加密货币:涉嫌帮助超70亿美元，又一加密货币公司遭美财政部制裁

文/JonathanPonciano

事件概要

美国财政部周一制裁了一家与朝鲜政府支持的黑客组织有关联的加密货币公司，理由是该公司涉嫌为恶意提供便利。这是美国对所谓的虚拟货币混币服务采取的最新报复措施，这些服务有效地混淆了加密货币交易，使其更难被追踪。

关键事实

在周一上午的一份声明中，美国财政部宣布对基于以太坊的加密货币公司TornadoCash进行制裁，称后者自2019年创建以来涉嫌帮助清洗了价值超过70亿美元的加密货币。美国财政部实质上冻结了该平台上的美国资产，并禁止美国人使用该服务。

动态 | 美国当局指控DropBit CEO涉嫌3.11亿美元的比特币:据 The Block 报道，加密钱包提供商 DropBit 的首席执行官 Larry Dean Harmon 因涉嫌为暗网交易 3.11 亿美元而被起诉。报道称，Harmon 被指控通过暗网市场 AlphaBay 销售，该市场于 2017 年被联邦当局关闭。该市场是芬太尼和的主要来源地。在 2014 年至 2017 年期间，Harmon 通过他的名为 Helix 的混合服务了至少 354,468 个比特币 (当时价值超过 3.11 亿美元)。按现在的价格，这些比特币价值超过 37 亿美元。[2020/2/13]

美财政部表示，该平台洗清的资金包括朝鲜黑客团伙LazarusGroup在迄今为止最大的一起已知虚拟货币抢劫案中窃取的超过4.55亿美元。该案件发生于今年3月，当时朝鲜网络攻击者从基于NFT的视频游戏《AxieInfinity》的以太坊链接平台上窃取了大约6.2亿美元。

独家 | 8家核查企业中 多家涉嫌代币发行:金色财经独家报道，今日，深圳市地方金融监督管理局发布《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》文件。金色财经查询后发现，8家摸排核查的企业中，有多家涉及代币发行。详情如下：

深圳数字奇点科技有限公司：开设OTC业务，文件显示该企业涉嫌开展虚拟货币交易所。

深圳开拍网科技有限公司：发行艺人券，可买卖交易，文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳行云数字网络科技有限公司：发行MCC代币（中文：行云币）已上线交易所，文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳市爱谱软件有限公司：发行UPB代币，已上线交易所，文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳市互联在线信息技术有限公司：成立公云互链，并在国外建立大型矿厂，文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳市无线微商技术有限公司：发行HOB（中文：和钻），文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳市华商时代网络科技有限公司：合作发行BST（中文：象链），已上线交易所，文件显示该企业涉嫌开展代币融资活动。

深圳市脉果儿网络科技有限责任公司：收购VSC运营权，已上线交易所，文件显示该企业涉嫌开展虚拟货币交易所。[2019/12/18]

TornadoCash公司在其网站上表示，它已经帮助近4万名用户对超过15万笔存款进行了模糊交易，即通过智能合约将这些存款资金转移到一个没有以太币余额的地址，然后将其发送到一个与原始发件人没有链接的新公共地址，从而帮助“实现保护隐私”。

动态 | 日本消费者厅提醒公众注意加密货币交易应用提供商CCS，因其广告涉嫌欺诈:据日经新闻消息，日本消费者厅提醒公众注意一家名为CCS的加密货币交易应用提供商，因该公司广告涉嫌欺诈。据悉，CCS的广告宣传“像玩游戏一样每日赚取3万日元”，但实际上仅是在应用界面上显示了虚假的收益，使用该应用并不能够真实交易，也无法获利。CCS通过诱使用户升级产品获利，称“缴纳9.8万日元的入会费即可获得正式版应用，更高性能的应用原价49.8万日元，但10万日元亦可购得”。消费者厅方面表示，CCS已向约2000人销售产品获得了约3.3亿日元。[2019/5/18]

在周一的一份声明中，美国财政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能实施旨在阻止其为恶意网络行为者的“基本措施”，并承诺该部门将继续“积极”打击为犯罪分子加密货币的中间人。

今年5月，美国财政部首次对一家为虚拟货币提供混币服务的机构实施制裁，当时的制裁对象是Blender.io。据称，后者也涉嫌在3月对Lazarus支持的加密货币抢劫案实施了帮助，并获得了价值超过2,050万美元的非法收益。

意外事实

美财政部称，除了3月份的劫案外，TornadoCash还被用于，其中超过9,600万美元的被洗资金来自于区块链桥Harmony在今年6月遭受的黑客攻击，还有至少780万美元来自于加密货币公司Nomad遭搜的黑客攻击，该公司在上周的一次安全漏洞攻击中损失了约1.9亿美元。

关键背景

美国财政部官员今年发起了一波制裁，以防止加密货币被用于逃避制裁和。今年4月，在首次制裁虚拟货币混币器之前不久，美国财政部也首次点名了一家加密货币挖矿公司——总部设在瑞士的BitriverAG，因为它在俄罗斯科技领域运营。同样在那个月，美国财政部还指控总部位于莫斯科的Garantex加密货币交易所“故意无视”反义务，并“允许(其)系统被非法行为者滥用”。

反面意见

在其网站上的一篇文章中，加密货币政策智库CoinCenter批评了美财政部周一的决定，称其“制裁的是一种工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此举实际上限制了“任何希望使用自己的钱和免费提供的软件工具来维护自己的隐私的美国人—即便他们是出于其他完全合法和个人的原因。”。据CoinCenter称，这样的制裁还存在不确定的法律后果，因为它们可能会让通过TornadoCash地址汇款的美国人面临违反财政部规定的风险——尽管由于区块链的性质，他们无法拒绝交易。

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